שרון נתנאל, שהיה מנהל השקעות בסניף הראשי של הבנק הבינלאומי, מואשם בביצוע מאות עסקות פיקטיביות בין חשבונות של לקוחות הבנק לבין חשבון של בני משפחתו. לטענת המדינה, מדובר בפעולות בהיקף כולל של 70 מיליון שקל, באמצעותן גנב נתנאל 350,000 שקל מן הלקוחות והעבירם לקרוביו.
כתב האישום נגד נתנאל הוגש (יום ב', 10.10.11) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בידי עופרה רובינפלד-הוך, סגנית בכירה א'
לפרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). הוא מייחס לנתנאל עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי מניות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות על חוק הייעוץ,
הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף.
על-פי כתב האישום, יזם נתנאל פתיחת חשבון בסניף המרכזי של הבינלאומי על שם גיסו ואחיינו, עמיר וערן דגן, בו פעל ללא הפרעה. לאחר שמשכו דגן את כספיהם מהחשבון, הוא נותר פתוח ובו לטענת המדינה ביצע נתנאל את הגניבות שפירותיהן נכנסו לכיסו.
נתנאל ביצע 300 פעמים עסקות סיבוביות בהיקף כולל של 40 מיליון שקל, בהן הזרים הוראות קנייה ומכירה מקבילות מהחשבון של דגן ומחשבונות של לקוחותיו. לאחר מכן הזרים הוראות הפוכות, במחירים מעל או מתחת לשער המניות בבורסה, כך שנוצרו רווחים לטובת חשבון דגן והפסדים לחובת הלקוחות. בין הלקוחות שבחשבונותיהם פעל נתנאל במירמה, לטענת המדינה, חברת אפריקה-ישראל נכסים פיננסיים (מקבוצת
לב לבייב), בית ההשקעות דש-אייפקס וחברת סאמיט קפיטל מנג'מנט.
העבירות על חוק הייעוץ המיוחסות לנתנאל נובעות, לטענת המדינה, מפעילותו בחשבון הקשור לבני משפחתו. הזיוף המיוחס לו הוא של חתימת ערן דגן על מסמכים שאפשרו לו לפעול באין מפריע בחשבון. הלבנת ההון הנטענת היא השימוש שביצע נתנאל בכספים שגנב מלקוחותיו.
