תיק החקירה נגד נוחי דנקנר, בחשד לעבירות ניירות ערך ומירמה, הועבר (יום ג', 23.7.13) מרשות ניירות ערך לטיפולה של פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). הרשות לא מסרה מהן המלצותיה בעקבות החקירה שניהלה. דנקנר והמעורבים האחרים מכחישים את החשדות המיוחסים להם.

החקירה הגלויה נגד דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג, החלה במהלך בנובמבר 2012 בעקבות חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך. במהלך החקירה נבדקו חשדות לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.

החקירה נגעה לאירועים במסחר אשר התרחשו סביב הנפקת חברת אי.די.בי אחזקות בפברואר 2012. על-פי החשד, דנקנר הפעיל את שטרום, בעליה של ISP פיננשיאל טריידינג, ביחד עם שלג, על-מנת להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית אי.די.בי בכדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה והמחיר שיתקבל בה.

על-פי החשד, דנקנר פעל להשגת מימון בעבור ISP לטובת מטרה זו ובהמשך השתתף במימון התוכנית התרמיתית, הן באמצעיו שלו והן באמצעות אחרים אשר הופנו על ידו ל-ISP במהלך ימי המסחר בהן התקיימה הפעילות התרמיתית. זאת, על-מנת לרכוש את מניות אי.די.בי מ-ISP, במטרה להזרים הון להמשך הפעילות התרמיתית אשר התבצעה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

לדברי הרשות, מדובר בתיק מורכב הכולל חומר ראיות רב. במהלך החקירה בוצעו חיפושים ונגבו עדויות ממעורבים ועדים, בהם בכירים בשוק ההון ונושאי משרה בכירה בחברות ציבוריות. דנקנר, שטרום ושלג שוחררו בזמנובתנאים מגבילים ובהפקדת ערבויות כספיות בגובה של מיליוני שקלים.

דנקנר מסר בתגובה: "לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי אף אחד למהלך תרמיתי ולא מימנתי שום תוכנית תרמיתית. אני בטוח שאמת עובדתית זו תתברר במהרה. עם סיום החקירה והעברתה באופן טבעי לפרקליטות, אני מקווה שלאחר עיון בחומר הראיות תתקבל החלטה לסגור את התיק".

עוה״ד איריס ניב-סבאג ונוית נגב ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגות את שטרום, מסרו בתגובה: "אנו משוכנעות, כי שטרום פעל כחוק ולא עבר כל עבירה. לחקירה זו אין קשר לכספי לקוחות והיא אינה נוגעת בשום היבט בנושא זה".