ביקורת חריפה על ישראל, שהיא המדינה היחידה בארגון Moneyval של מועצת אירופה, שטרם החילה חובות בתחום איסור
הלבנת הון ומימון טרור על גופים לא-פיננסיים ובהם עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן. הארגון מתייחס גם לכך שישראל לא החילה את החובות הללו על מגזר היהלומים, שלדבריו הוא "בעל מקדם סיכון גבוה להלבנת הון".
משרד המשפטים - המנהל מאבק ממושך להחלת חובות אלו, בעיקר על עורכי דין ורואי חשבון - מסר (יום ב', 16.12.13), כי הביקורת כלולה בדוח הביקורת של Moneyval על ישראל, אשר הוגש בשבוע שעבר (12.12.13).
כמו-כן, נמתחה על ישראל ביקורת חריפה על כך שעל-אף שסקטור נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) מהווה סיכון גבוה ביותר להלבנת הון ומימון טרור, הדרישות הבינלאומיות אינן מיושמות ואינן נאכפות. במיוחד נמתחה ביקורת על התארכות בלתי סבירה של הליך אישור הצו שהוציא משרד האוצר בידי ועדת חוקה, חוק ומשפט. בשל כך הורה הארגון, באופן חריג, לישראל לשוב ולדווח בתוך 12 חודשים על התקדמות החקיקה בשני תחומים אלה.
לצד הביקורת, זוכה ישראל בדוח לשבחים בזכות השיפור והייעול של פעולות האכיפה והרגולציה בתחום. בין השאר, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הפועלת במשרד המשפטים, צוינה לשבח על יישום מלא של הדרישות הבינלאומיות בתחומי פעילותה.
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, הביע סיפוק מאימוץ הדוח, אשר לדבריו משקף שיפור ניכר במאבק בהלבנת הון ומימון טרור ומצביע על הישגים מרשימים של המדינה בתחום. עם זאת, לנדס הביע דאגה עמוקה מההשלכות הבינלאומיות האפשריות אם ישראל לא תפעל לקידום משמעותי של הליכי החקיקה לגבי נותני שירותי מטבע וגופים לא-פיננסיים.
