בית משפט השלום בתל אביב הורה (ג', 29.5.07) על שחרורם בערבות של אברהם וקנין, החשוד בסיוע לאחר להעלים הכנסות בכוונה להתחמק מתשלום מס. כמו כן שיחרר בית המשפט את משה מישל וקנין וליאור מרסל וקנין, בניו של אברהפם וקנין, החשודים בהשמטת הכנסות הנאמדות בכ-1.8 מיליון שקלים וזאת בכוונה להתחמק מתשלום מס.
מבקשת המעצר, כפי שהוגשה ע"י היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המיסים בישראל, עולה כי החשוד, אברהם וקנין הוא כאמור, אביהם של החשודים משה מישל וליאור מרסל. ליאור מרסל, הינו עצמאי משנת 2001 בענף ההובלות. משה מישל אף הוא עצמאי, משנת 1998 בענף השיפוצים ומשנת 2000 בענף ההובלות.
במסגרת חקירה בתיק אחר עלה חשד כי משה מישל וליאור מרסל למשפחת וקנין לא מדווחים על כל הכנסותיהם מעיסוקם בתחום ההובלות. בבדיקה בקרב לקוחותיהם של החשודים, נמצא פער בין הכנסותיהם בפועל לבין ההכנסות המדווחות, פער הנאמד בכ-1.8 מיליון שקלים, במהלך השנים 2006-1998.
ביום 27.5.07 נחקרו החשודים במשרדי היחידה, משה מישל וקנין טען בחקירתו כי אביו הוא האחראי לניהול העסק. אביו הודה בחקירתו כי ביקש מבנו לפתוח תיק במס הכנסה ובמע"מ והוא, האב, ינהל את העסק בפועל. עוד הודה האב כי הוצאת החשבוניות בעסק בוצעו על ידו ובכתב ידו והוא זה שהעביר את החשבוניות ליועץ המס לצורך דיווח. יתר על כן, הודה האב החשוד כי השמיד חלק מספרי העסק כדי להעלים את החשבונות שלא דווחו.
ביום 28.5.07 נחקר ליאור מרסל וקנין במשרדי היחידה, וטען כי אביו מנהל את העסק והוא עצמו משמש כנהג בלבד, המקבל הוראות מאביו.
העבירות המיוחסות לחשוד, האב אברהם וקנין הן: סיוע לאחר להעלים הכנסות, השמדת חלק מספרי הנהלת החשבונות של משה מישל וקנין כדי להקשות על רשויות המס לבצע בקרה, שלשול הכספים שהועלמו לכיסו, אי תשלום מס בגין הכספים ששלשל לכיסו.
כאמור, בית משפט השלום בתל אביב, והשופט דן מור הורה על שחרור החשודים בתנאים מגבילים: ערבות עצמית ע"ס 500,000 שקלים כל אחד, ערבות צד ג' ע"ס 200,000 שקלים כל אחד וכן ערבות בנקאית ע"ס 50,000 שקלים כל אחד. וכן הטיל על השלושה צו עיכוב יציאה מהארץ.
