|
|
שוחררו בתנאים מגבילים [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
מחלקת חקירות מס הכנסה בירושלים מנהלת חקירה נגד זוג, בעל ואישה, בחשד להשמטת הכנסות בחברת הייטק מאז שנת 2002 בסך של כ-20 מיליון ש"ח. כך דיווחה היום (ב', 30.3.09) רשות המיסים. בית משפט השלום בירושלים הורה בשבוע שעבר על שחרור החשודים בתנאים מגבילים, בהם התחייבות עצמית על סך 250,000 ש"ח, ערבות בנקאית על סך 500,000 ש"ח כל אחד וצו עיכוב יציאה מהארץ.
החשוד, יוסף שחם, בן 65, הינו מנהל ובעל מניות בחברת אשבל טכנולוגיות, שמשרדיה ממוקמים בהר חוצבים בירושלים. החברה עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות מחשב לשימוש במערכות עסקיות שונות. החשודה, נאווה אנוש, בת 66, בת-זוגו של שחם, הינה שכירה בחברה ומשמשת בה כחשבת.
בשנת 2004 רכשה אנוש בית בשורש בסכום של 4.6 מיליון ש"ח. רשויות המס ביקשו מהחשודה הסברים למימון הרכישה, כיוון שמאז שנת 2004, הצהירה על הכנסות ממשכורת כשכירה בסך של כ-60,000 ש"ח לשנה בלבד.
אנוש טענה כי הכסף שולם באמצעות העברות בנקאיות מחשבון הבנק של החברה שבבעלות בן זוגה וכי מקור הכספים בהלוואה של אמה לחברה. לתמיכת טענותיה, המציאה אנוש דפי חשבון מחשבון הבנק המשותף לה ולאמה, המעידים על העברת הכספים.
עם זאת, בדיקה מעמיקה של דפי החשבון העלתה חשד לזיוף ולאחר חקירה בסניף הבנק בו מתנהל החשבון, מסרו פקידי הבנק כי החשודה אכן זייפה את דפי החשבון, וכי לא נכנסו לחשבונה 4.5 מיליון ש"ח וגם לא הועברו לחשבון החברה.
העלימה 100 אלף דולר משווי הבית
ב-25.3.09 נערך חיפוש בבית החשודים ונתפסו מאות מסמכים שחיזקו את החשד כי מסמכי הבנק זוייפו. במהלך החיפוש ניסתה החשודה להערים על החוקרים ולהסתיר מסמכים הנוגעים לרכישת הבית, אך היא נתפסה. עוד התברר כי החשודה שילמה בעבור הבית 1.15 מיליון דולר אך הצהירה על רכישה בסך 1.05 מיליון דולר, משמע, 100,000 דולר שולמו למוכר במזומן, ללא דיווח.
בחקירתה, הודתה אנוש, כי זייפה את מסמכי הבנק והגישה דיווח כוזב למיסוי מקרקעין. הואיל ואנוש תיעדה את כל הפעולות שביצעה נחשפה שיטת העלמת ההכנסות של החברה. בחיפוש בביתם נמצא מסמך שכותרתו "תהליך הקטנת הכנסות". אנוש הסבירה כי נהגה במשך שנים להקטין את הכנסות החברה ואמרה כי "לדוגמא, חברה מחיפה שהיא לקוחה קבועה של אשבל טכנולוגיות רכשה תוכנה והייתי מוציאה להם חשבונית על מלוא הסכום ששילמו ואז הייתי מקטינה את החשבונית לצרכי דיווח לרשויות המס בגובה של 90%. כך שאם החברה קנתה באותה שנה ב-500,000 ש"ח, היא קיבלה ממני חשבוניות על סך סכום זה, אולם אני הקטנתי את ההכנסות מהחברה לסך של 50,000 ש"ח, באמצעות הקטנת כל חשבונית וחשבונית ב-90%". השיטה להשמטת ההכנסות פעלה במשך שנים ובידיעתו של בן זוגה, מנכ"ל החברה, יוסף שחם.
בחיפוש בביתם נמצאו מסמכים המעידים על העברת מאות אלפי דולרים לחשבונות בנק בארה"ב, אחד החשבונות שייך לשחם שהשמיט את פרטיו מהצהרות ההון שהגיש לרשויות המס.
כאמור, בדרך זו, עולה החשד כי אנוש ושחם השמיטו מאז שנת 2002 הכנסות בסך כולל של כ-20 מיליון ש"ח.
