|
שלמה זהר, יו"ר דיסקונט [ראובן קפוצ´ינסקי]
|
|
|
|
|
הבנק הפדרלי בארצות הברית הודיע רשמית אמש (יום ד', 3.6.09) על הסרת המגבלות שהוטלו על בנק דיסקונט ניו-יורק בדצמבר 2005, בעניינים הקשורים לדיני איסור הלבנת הון. בהודעה נמסר כי תוקף הביטול יחול לאלתר.
תחילת הפרשה כאמור ב-2005, אז פתחו הרשויות האמריקניות בחקירה בחשד להפרת חוק הלבנת הון בבנק הניו-יורקי. חשד הרשויות התבסס סביב עבירות כספיות הנוגעות להלבנה, בין השאר בשלוחת הבנק בברזיל, בסכומים של כ-2.2 מיליארד דולר. מנכ"ל הסניף ונשיאו דאז היה אריה שר.
הודעת הרשויות בארצות הברית חותמת תהליך ארוך, מורכב ויקר בו פעל דיסקונט ובמיוחד חברת-הבת IDB ניו-יורק, בראשות המנכ"ל ראובן שפיגל, לתיקון הליקויים ויישום מלא של הוראות גורמי הפיקוח בארצות הברית.
הביטול על כתבי ההוראות נעשה לאחר מספר בדיקות וביקורות של רשויות הפיקוח האמריקניות. בבנק אומרים כי רשויות הפיקוח הביעו שביעות רצון מלאה מאופן הטיפול בליקויים וכי החלטתן לביטול ההוראות מקבלת משמעות נוספת במיוחד על-רקע התקופה הסוערת של המשבר בה נתונה המערכת הבנקאית בארצות הברית.
שלמה זהר, יו"ר דיסקונט, אמר כי "תהליך שהתחיל כאילוץ הפך תוך כדי העשייה לתהליך רה-ארגון כולל. השינוי בא לידי ביטוי בשיפור הפרופיל הניהולי, היכולות העסקיות, ניהול הסיכונים, שיפור מערכת הקשרים מול רשויות הפיקוח האמריקניות והכנת התשתית להתפתחות עתידית. המאמץ היה קשה אך כדאי".
ראובן שפיגל, מנכ"ל IDB ניו-יורק, אמר כי "הודעת הרשויות מסיימת פרק של עשייה ארוכה ואינטנסיבית ופותחת בפנינו תקופה חדשה של עשייה ופיתוח עסקים".