פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הודיעה (יום א', 16.6.13) לשלושה חשודים מרכזיים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים על כוונה להגיש כנגדם כתבי אישום, בכפוף ל
שימועים. החשודים הם מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד.
החשדות שפורטו במכתבים הם פרי חקירה שנערכה אשתקד על-ידי לה"ב 433 - היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המיסים, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ובשיתוף הרשות לאיסור
הלבנת הון ומימון טרור. חקירה זו חשפה חשדות לפעילות עבריינית בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.
אוחנה הוא יהלומן לגביו קיימים חשדות, לפיהם בשנים 2011-2010 פעל בעיקר כנותן שירותי מטבע שונים ולא כיהלומן. על-פי החשד, אוחנה פעל להוצאת כספים לחו"ל של אנשים שונים ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ובמסווה של ייבוא יהלומים בהיקף של 148 מיליון דולר, זאת תוך ביצוע שורת מעשי מירמה חמורים כנגד מפקחי משרד התמ"ת בבורסה ליהלומים ופקידי בנק. כמו-כן חשוד אוחנה, כי בתקופה זו הוציא ליהלומנים שונים חשבוניות פיקטיביות בסכום זהה של 148 מיליון דולר, ובכך אפשר להם להתחמק מתשלום מס.
על-פי החשד, מגן ואלעד הפעילו במשך שנים רבות עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, שנחזה להיות עסק למסחר ביהלומים. על-פי החשד, בשנים 2011-2008 נתנו מגן ואלעד שירותים למאות לקוחות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מגן ואלעד הסתירו את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.
על-פי הראיות לכאורה, העמידו מגן ואלעד נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו שיקים והמירו מטבע בהיקף של 350 מיליון דולר, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך העלמת הכנסות אלו מרשויות המס. כמו-כן, פעלו מגן ואלעד לקבלה ולהוצאה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר.
במקביל בוחנת הפרקליטות את חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה זו. את התיק מנהלים עוה"ד אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין וסוזנה שור.
עו"ד
דרור מתתיהו, ממשרד דולן-דמארי-מתתיהו, המייצג מספר חשודים בפרשה, מסר בתגובה: "אנו סבורים כי הפרקליטות שוגה בהבנת העובדות ובפרשנותן. באמתחתנו טענות כבדות משקל, אשר יש בהן כדי להשמיט את הבסיס תחת ההאשמות המיוחסות למרשנו, אולם אלה יפורטו בפני הפרקליטות במהלך השימוע, ולא באמצעי התקשורת".
