רשות המיסים הגישה (יום ד', 10.7.13) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל ולבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי, בפרשת "זוג משמים".
כתב האישום המרכזי הוא נגד כוכב, שפק ומויאל. לטענת רשות המיסים, שפק ומויאל קשרו קשר עם כוכב, להכנסת זהב שחור מהרשות הפלשתינית לתוך ישראל, תוך מתן כסות חשבונאית פיקטיבית, כך שיולבן ויהפוך לזהב הניתן למכירה לגיטימית.
לטענת המדינה, כוכב רכש זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינית ובמקומות אחרים, לשם מכירתו בישראל בשחור, ומבלי שיידרש לשלם מס בגין רכישות אלו. כדי לאפשר את הכנסתו של הזהב השחור לשוק המקומי, ולאפשר למויאל ולשפק לקנות אותו ממנו ולמכור אותו לאחרים, קשרו השלושה קשר והציגו מצג כוזב בדבר התנהלות לגיטימית של הסחר ביניהם, תוך שהם קושרים קשר להוצאה וניכוי של חשבוניות מס פיקטיביות בנסיבות מחמירות.
כתבי האישום מייחסים לכוכב, שפק ומויאל
הלבנת הון בסכום של יותר מ-200 מיליון שקל, התחמקות מתשלום ניכוי מס במקור בסך של 135 מיליון שקל, סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס בסכום של 69 מיליון שקל. לטענת רשות המיסים, הם ניכו מס תשומות פיקטיבי בהיקף של יותר מ-300 מיליון שקל, השתמטו מתשלום מס בסך של יותר מ-100 מיליון שקל וכוכב אף מואשם בהשמטת הכנסות בסכום של 300 מיליון שקל.
רסולי וחמש חברות בניהולו מואשמים בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 181 מיליון שקל בשנים 2013-2007, חשבוניות שהמע"מ הגלום בהן הוא 25 מיליון שקל.
