אילן אופיר, בעל השליטה בחברת הציבורית וורלד גרופ קפיטל (58), הואשם בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות של דיווח במטרה להטעות משקיע סביר.
על-פי כתב האישום שהוגש על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, הסתיר אופיר את עניינו האישי במספר עסקות שביצעו וורלד גרופ וחברת-בת ציבורית שלה בשם נפקו סטאר במהלך שנת 2007. בשתי החברות שימש אופיר נושא משרה והיה בעל שליטה.
לטענת התביעה, במסגרת עסקות אלה רכשה נפקו חברה פרטית בשם גונתר מידיו של עופר ארביב, חברו של אופיר. רכישת גונתר סיפקה לארביב מימון לצורך רכישת מניות של חברה אחרת בשם DCI מידי אופיר.
בעת אישור העסקה על-ידי מוסדות וורלד גרופ הסתיר אופיר מדירקטוריון החברה עובדות אלה. עוד הסתיר אופיר מהדירקטוריון את העובדה שאביו החורג משמש סמנכ"ל כספים ב-DCI ואת העובדה שהוא עצמו החזיק בעת הרלוונטית בעקיפין במניות DCI ואחז באופציה לרכוש את מניות DCI באופן ישיר.
הסתרת המידע נועדה להבטיח את קבלת אישור החברה לשורת העסקות שביצעה וורלד גרופ מול ארביב. עוד נועדה ההסתרה לגרום לוורד גרופ למסור לציבור מספר דיווחים מטעים במטרה להטעות משקיע סביר.
בשלב מאוחר יותר הוחלט כי נפקו היא שתרכוש את חברת גונתר. לדברי התביעה אופיר הסתיר את עניינו האישי בעסקות גם מדירקטוריון נפקו בעת אישור העסקות אף זאת כדי להבטיח את קבלת האישור החברה לעסקה וכדי לגרום לנפקו למסור לציבור דיווח במטרה להטעות משקיע סביר.
לדברי התביעה, חומרתם היתרה של המעשים שביצע אופיר מקורה בתחכום הרב שבעבירות, בתכנון שקדם להן, במשקלן של העסקות עבור וורלד גרופ ונפקו, במעמדו הבכיר של אופיר בשתי החברות הללו ובאמון שלו זכה כפועל יוצא.
עם תחילת החקירה הגלויה על-ידי רשות ניירות ערך שוחרר אופיר בערבות לפני כשבועיים. לדעת התביעה, הגשת כתב האישום יוצרת סיכון ומקימה עילה עצמאית להטלת ערבויות ביחס לאופיר, ועל כן מתבקש עתה בית המשפט המחוזי להטיל עליו ערבויות ההולמות את חומרת האישומים המופנית כלפיו ואת הסיכון להימלטותו מאישומים אלה.
עו"ד ז'ק חן, המייצג את אילן אופיר מסר בתגובה: "נציג את טענותינו בפני בית המשפט ואנו משוכנעים כי יובהר שלא נפל פגם בהתנהלותו של אילן אופיר".
