|
|
החשד: הכספים הולבנו בצ'יינג' [צילום: פלאש 90]
|
|
|
|
|
14 מתושבי השרון, המרכז וחיפה מואשמים בהעלמת הכנסות בהיקף של למעלה מ-4.5 מיליארד שקל מהפעלת אתר אינטרנט להימורים בלתי-חוקיים. כתב האישום נגד ה-14 הוגש (30.1.14) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, והוא כולל עבירות רבות של
הלבנת הון, הגרלות והימורים בלתי חוקיים ועבירות מס.
הנאשמים הם ארבעת מנהלי אתר ההימורים donbet, ששמו שונה לאחר מכן ל-2020bet, תשעה סוכנים שגייסו מהמרים ואיש קש שסייע בהלבנת הכספים. על-פי כתב האישום, האתר אפשר מאז 2009 למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך 24 שעות ביממה על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל. מנהלי האתר היו האחים דרור וירון קפלן, טוביה הרשקוביץ ושי מזיג ולהם מיוחסת העלמת הענק.
לתשעת הסוכנים, שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש להם כערבים מול מנהלי האתר לתשלום חובותיהם, מיוחסות עבירות של השמטת הכנסות בסכום כולל של 54 מיליון שקל. לטענת המדינה, מנהלי האתר הלבינו את הכספים באמצעות יורו צ'יינג' שבבעלות מייק מיכאלי. הלה ידע שנפתחה בצ'יינג' כרטסת על שמו של איש קש, במטרה להסתיר את מקור הכסף ואת זהותם של מנהלי האתר. את המדינה מייצגות עוה"ד מירב גבע, אורנה פינטו-גפסון ואיריס רמתי.
