בנק לאומי ישלם 950 מיליון שקל למשרד המשפטים האמריקני, במסגרת הסדר של החקירה נגדו בחשד שסייע ללקוחותיו בארה"ב להעלים מיסים. כך הודיע הבנק (יום א', 8.6.14).
החקירה התמקדה, לפי דיווח קודם של הבנק, "בחשד להפרה של הדין האמריקני, לרבות בנושאי מס וניירות ערך. משרד המשפטים בודק האם הלקוחות האמריקניים הפרו את החובות שלהם על-פי דיני המס האמריקניים והאם היה בשירותים הבנקאיים שניתנו על-ידי הקבוצה ללקוחותיה כדי לסייע להם בכך".
הסכום שישלם בנק לאומי מחייב אותו להפריש ברבעון הנוכחי 460 מיליון שקל, לאחר שכבר הפריש בדוחות קודמים 490 מיליון שקל. הבנק הבהיר, כי הפרשה זו תשפיע בצורה משמעותית על ביצועיו ברבעון השני של 2014. ברבעון הראשון של השנה רשם הבנק רווח נקי של 625 מיליון שקל, וברבעון השני של 2013 הרוויח 474 מיליון שקל. לפיכך, הפרשה זו צפויה לנגוס לפחות שני שלישים מהרווח הרבעוני.
משרד המשפטים האמריקני אינו הגוף היחיד הבודק את מעשיו של בנק לאומי בהקשר זה. הבנק דיווח בעבר, כי רשות ניירות הערך (SEC) בודקת האם הוא או נציגיו פעלו בניגוד לדיני ניירות הערך האמריקניים. גם רשות המיסים (IRS) בוחנת את הנושא. הבנק הבהיר היום, כי המגעים מול רשויות אלו טרם הסתיימו ולכן ייתכן שיהיה צורך בתשלומים נוספים.
