|
|
בנק UBS. מאות מיליונים הועלמו על ידי ישראלים
|
|
|
|
|
יסמין ראובני (50) מתל אביב, אשת עסקים מתחום האופנה והעיצוב ואחיה - מישה ראובני (46) אף הוא מתל אביב, איש עסקים בתחום הנדל"ן, נעצרו ושוחררו (יום ד', 13.5.15) בערובה ע"י השופטת
אילת דגן מבית משפט השלום בחיפה, על-רקע חשד בהעלמת הכנסות מאחזקת חשבונות בבנק UBS בשוויץ.
כזכור, משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון מנהל חקירה מורכבת ורחבת ממדים בפרשת חשבונות בנק המוחזקים על-ידי ישראלים בבנקים שוויצרים בהיקף המסתכם במאות מיליוני אירו. עד כה נחקרו בפרשה לקוחותיו של רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השוויצרי. האחים ראובני, הם הנחקרים הראשונים מרשימה נוספת ואחרת של לקוחות בנק UBS בשוויץ, שהגיעה לידי החוקרים באמצעות יחידת יעדים של הרשות.
לאחים ראובני חשבונות פעילים בבנק UBS והם חשודים כי מאז שנת 2003 ועד היום, השמיטו הכנסות שנבעו להם מחשבונות אלו. יתרת חשבונה של האחות עומדת על כמיליון פרנק שוויצרי ויתרת חשבונו של האח עומדת על כ-600,000 פרנק שוויצרי. יתרה מזאת, מישה הוא בעל זכות חתימה בחשבונה של יסמין. כמצוין בבקשה, הוא ניהל את החשבון שלה והיה בקשר עם נציגי הבנק, הן בארץ והן בחו"ל.
מסמכים הקשורים לחשבונות הבנק של האחים ראובני היו ברשותו של האח, מישה. החשוד, טרם תחילת החיפוש, הסתיר בעזרת אשתו את המסמכים הללו, אך ללא הועיל - אלו נמצאו ונתפסו ע"י החוקרים.
אירוע חריג ופסול מתרחש באולם בכיכובה של נציגת השב"ס
