מיכל קליינמן מואשמת במעשי מרמה בהיקף כולל של 24.4 מיליון שקל. כתב האישום נגדה הוגש (יום ו', 18.12.15) לבית המשפט המחוזי מרכז, ומיוחסות לה שורה ארוכה של עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות זיוף. לצידה מואשמים רפאל מזרחי, יוסף עבד אל-גני ונאשם נוסף ששמו נאסר לפרסום.
לפי כתב האישום, קליינמן הציגה עצמה בפני המתלוננים ובפני אחרים כיזמית נדל"ן עתירת ממון ונכסים. במסגרת זו הציגה מצגי שווא ביחס לזכויותיה בנכסי מקרקעין, בין היתר באמצעות מסמכים מזויפים, הציעה למתלוננים להשקיע בעסקות שונות בתמורה לזכויות בנכסים או לתשואות גבוהות, וכן ערכה הסכמים רבים מול המתלוננים ומול בנקים שונים. המתלוננים ברובם המכריע היו מסביבתה הקרובה של קליינמן: קרובי משפחתה, חבריה, אדם עימו ניהלה קשר זוגי ועוד.
על-פי כתב האישום, על קורבנותיה של קליינמן נמנו מי שהיה מנהל הסניף הראשי של בנק מרכנתיל, בן-ציון ג'אן, ממנו הוציאה במרמה 3.5 מיליון שקל; אחיה, שנקלע לקשיים כלכליים והיא הוציאה ממנו במרמה 1.75 מיליון שקל;
בנק הפועלים, ממנו קיבלה במרמה הלוואות של 4 מיליון שקל; בנק דיסקונט, ממנו הוציאה במרמה הלוואות של 1.3 מיליון שקל; ו
בנק לאומי, ממנו הוציאה מיליון שקל.
בנוסף, קליינמן הציגה עצמה בפני בן זוגה דאז, יוסי סידי, כאחת הנשים העשירות בישראל, בעלת הון של 80-70 מיליון שקל, וכמי שבבעלותה 18-17 נכסים. סידי סמך על קליינמן בניהול רכושו וממונו, והעביר לה כסף כהלוואות לצורך השקעה בעסקות מקרקעין שונות ותוך הבטחות לרווחים עתידיים. במסגרת הסכמי הלוואה ביניהם, הוצגו לו מסמכים מזויפים כתמיכה בדברים. קליינמן קיבלה במרמה מסידי 4.3 מיליון שקל, כולל לאחר פרידתם. על-פי כתב האישום, קליינמן נתנה לסידי צ'קים ללא כיסוי לכיסוי הלוואות שהעניק לה, והוא נותר בחוסר כל עקב מעלליה.
לקליינמן מיוחסות גם עבירות מס ו
הלבנת הון, שעה שעשתה פעולות שונות בכספים שקיבלה במרמה, במטרה להסתיר ולהסוות את מקורם, וכן פעלה במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס ובכלל זאת ניהלה ספרי הנהלת חשבונות כוזבים והנפיקה חשבוניות כוזבות. באישום האחרון נטען, כי כל הנאשמים קשרו קשר לסחוט עורך דין שהתלונן במשטרה נגד קליינמן.
בבקשה לעצור את קליינמן עד תום ההליכים אומרת המדינה, כי היא הודתה במעשים אך טענה שמדובר בחלק מתוכנית עבריינית נרחבת שניהל עורך דין מסוים, וכי מי שנטלו חלק בעסקות ידעו על התארגנות זו. כתב האישום הוגש ע"י עוה"ד רועי לוס ודנה אלון,
