מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך העבירה (יום א', 14.8.16) לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של מנהלי ההשקעות
מוטי כהן וליעם ישראל.
כאשר נעצרו כהן וישראל ושוחררו בערבות בספטמבר שעבר, טענה הרשות, כי הם ניהלו בשנים 2015-2012 עשרות חשבונות ניירות של לקוחות, ללא רישיון ניהול תיקים ובניגוד להוראות החוק. על-פי החשד, השניים ביצעו פעולות תואמות בין חשבונות הלקוחות לבין חשבונותיהם הפרטיים, וכך הרוויחו בדרכי תרמית 3 מיליון שקל, תוך שהם מציגים ללקוחות מצגי שווא בנוגע לתשואות שהשיגו חשבונותיהם.
הרשות מייחסת לכהן ולישראל עבירות תרמית לפי חוק ניירות ערך, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ו
הלבנת הון. הרשות לא מסרה מהן המלצותיה, אך העברת התיק לפרקליטות מלמדת שהיא סבורה שיש די ראיות נגד השניים.
