בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
עו"ד מואשמים בחשבוניות פיקטיביות
|
המדינה: דני גבעתי וטל שבתאי סיפקו את המעטפת המשפטית להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקל ● גבעתי מואשם גם בשיבוש מהלכי משפט
|
ביהמ"ש בראשל"צ. כתבי אישום
|
|
|
|
|
שני עורכי דין - דני גבעתי וטל שבתאי - מואשמים במעורבות בהפצת חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקל. כתבי האישום בפרשה הוגשו (16.12.18) לבית משפט השלום בראשון לציון. הנאשמים האחרים הם יעקב שמואל, אמיר עבד אל-האדי, רונן יחזקאל וגלעד כהן. על-פי כתבי האישום, בתחילת 2014 יזם שמואל את הפצת החשבוניות הפיקטיביות, רובן בתחום הבנייה ושירותים נלווים לענף, ופנה לשם כך ליתר הנאשמים. הקבוצה הפעילה חברות לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות, אותן מכרה תמורת עמלות. כמו-כן אפשרה הקבוצה לאחרים, תמורת עמלה, לעשות שימוש בחברות קש שנרשמו על שם חברי הקבוצה לשם הפצת חשבוניות פיקטיביות. עוד טוענת המדינה, כי בחלק מהמקרים רכשה הקבוצה חברות שניהלו פעילות חוקית והסבה את פעילותן להנפקת חשבוניות פיקטיביות, או הקימה חברות שמטרתן הנפקת חשבוניות פיקטיביות. במקרים אחרים, עשתה הקבוצה שימוש בארבע חברות שביצעו פעילות חוקית, ללא ידיעת בעליהן, תוך זיוף ייפויי כוח ומסמכים אחרים של אותן חברות. לדברי המדינה, שמואל ניהל והתווה את פעילות הקבוצה. חלק מחבריה פעלו לאיתור וגיוס מי שהיו נתונים, על-פי רוב, במצוקה נפשית או כלכלית, על-מנת שישמשו אנשי קש בחברות המפיצות. גבעתי ושבתאי, נטען עוד, ערכו מסמכים משפטיים המסמיכים את אנשי הקש כמנהלים ובעלי מניות בחברות המפיצות, על-מנת ליצור את התשתית לפעילותה העבריינית של הקבוצה. שמואל ונאשמים נוספים שכרו את שירותיהם של אנשי קש שהתחזו לבעלי מניות, מנהלים ומורשי חתימה בחברות המפיצות. רוכשי החשבוניות השתמשו בהן כדי להתחמק מתשלום מס הכנסה ולקזז שלא כדין מס תשומות בדיווחיהם למע"מ. שמואל וגבעתי מואשמים גם בשיבוש הליכי משפט. הקבוצה הפיצה, מסכמת המדינה, 1,490 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 604,137,471 שקל, כאשר סכום המע"מ בגינן היה 92,324,735 שקל. המדינה מייחסת לשישה עבירות מס הכנסה ומע"מ, קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף ועוד. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד יעל שניידר, אלעד פנחס, נג'מי חאיק ורועי ברק מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).
|
|
ת"פ 34255-12-16, מדינת ישראל נ' רונן יחזקאל, גלעד כהן / כתב אישום
|
|
אישום בהפצת חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקל
18/12/2016
| יעל שניידר, אלעד פנחס, נג'מי חאיק, רועי ברק
●
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
|
|
|
ת"פ 34257-12-16, מדינת ישראל נ' יעקב שמואל, דני גבעתי, טל שבתאי, אמיר עבד אל-האדי / כתב אישום
|
|
כתב אישום על הפצת חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקל. שניים מהנאשמים הם עורכי דין
18/12/2016
| יעל שניידר, אלעד פנחס, נג'מי חאיק, רועי ברק
●
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
|
|
תאריך:
|
18/12/2016
|
|
|
עודכן:
|
18/12/2016
|
|
איתמר לוין
|
עו"ד מואשמים בחשבוניות פיקטיביות
|
|
שופט בית משפט השלום בתל אביב, שאול אבינור, ביטל (יום א', 18.12.16) את כתב האישום שהוגש שופט הכדורסל הבינלאומי לשעבר סמי בכר בעבירות מס.
|
|
|
ראש עיריית אור יהודה לשעבר, דוד יוסף, נדון (יום ב', 18.12.16) לשנתיים מאסר. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, דוד רוזן, הרשיע לפני שבועיים את יוסף בגניבה בידי עובד ציבור, מעשים מגונים, הטרדה מינית, מרמה והפרת אמונים וניצול לרעה של כוח המשרה. רוזן אומר, כי הביא במידה ניכרת את תרומתו של יוסף לאור יהודה - אך ספק אם היה מגיע למעמדו ולביצוע העבירות בלא מעמד זה.
|
|
|
היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, קובע כי אישור חוק מיסוי דירה שלישית בוועדת הכספים של הכנסת לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית היה פגום ולא תקין באופן מהותי.
|
|
|
המכס מבצע בדיקות מדגמיות בלבד בחבילות המגיעות מחו"ל, בגלל כמותן האדירה, כך נחשף (יום ה', 15.12.16) בוועדה לביקורת המדינה, בדיון על השירות ללקוח בדואר ישראל. יו"ר הוועדה, ח"כ קארין אלהרר התייחסה לדוח מבקר המדינה, שהתריע על בעיות ניהול, ושרות לא מספק ללקוח, ואמרה כי "ניכר שיפור משמעותי בשרות ללקוח, הדואר עבר מהפכה מאז דוח המבקר - אך יש עוד כברת דרך. כמות הדואר מחו"ל עלתה פי 5, מכמאה טון ב-2011 לכ-500 טון ב-2015, והדואר והמכס לא היו מוכנים כלל לתחום - ואבדו הכנסות ממכס בסך 200 מיליון שקלים בשל אחוז גדול מאוד של חבילות שמגיעות מחו"ל ולא נבדקו".
|
|
|
בת' ולי הינדין מניו ג'רסי תובעים 7.2 מיליון שקל מעו"ד ארנולד אלן דרוק, אספן וסוחר אמנות.
|
|
|
|