ארבעה פעילים בכירים בשוק ההון ביצעו בסוף העשור הקודם פעולות מרמה שהניבו להם רווחים של 12 מיליון שקל והלבינו הון בהיקף של 20 מיליון שקל. כך טוענת המדינה, בכתב אישום שהוגש היום (יום ה', 4.4.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

הנאשמים המרכזיים הם: משה גולדמן, שהיה מנהל ההשקעות של קופת הגמל גדיש שהייתה הגדולה בארץ, עם נכסים בסך 20 מיליארד שקל; מנהל ההשקעות שאול מאור, שהיה היו"ר והמנכ"ל של חברת מאור-לוסקי; הדר אושרת, שהיה ראש דסק המניות בדויטשה בנק ישראל; ויגאל לוי, שהיה מנהל השקעות פנסיה וגמל בחברת אקסלנס-נשואה גמל. נאשמים נוספים הם צביקה שיף, איש עסקים המתגורר בארה"ב ומיודד עם גולדמן, ויעל גולדמן, אשתו של משה גולדמן שעבדה בקרן הגידור ספרה.

כתב האישום מייחס לנאשמים פעולות תרמיתיות בניירות ערך, כאשר ביצעו רכישות ומכירות תואמות תוך שימוש ברשת מסועפת של חברות וחשבונות קש בבנקים ובגופי השקעות. באישום הראשון נטען, כי בשנים 2010-2008 ביצעו גולדמן ומאור מאות עסקות מתואמות בין חשבונה של חברת פסגות (בעלת קופת גדיש) לבין חשבונו של איאן כהן (אחד מאלו ששימשו לצורך התרמית). בעוד מאור הזרים הוראות מכירה מחשבון כהן, הזרים גולדמן הוראות מכירה בשערים גבוהים יותר מחשבון פסגות - וכך נוצרו רווחים בחשבון כהן.

לטענת המדינה, פעולותיהם של גולדמן ומאור היוו חלק משמעותי מן המסחר באותם ניירות ערך בימים אלו. בסופו של דבר הצטברו בחשבון כהן רווחים של 4.4 מיליון שקל כתוצאה מפעולות התרמית. עוד נטען, כי גולדמן גנב 3.1 מיליון שקל מכספי החוסכים בקופת גדיש, משום שרווחיו באו על חשבונם. המדינה מייחסת לשניים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, שוחד, עבירות ניירות ערך ועוד.

האישום השני עוסק בהפצת מניות סלקום בשנת 2008, שבוצעה בידי דויטשה בנק בישראל ובלונדון. לטענת המדינה, אושרת נטל חלק מרכזי בהפצה ואפשר למאור לרכוש מניות בהנחה - כך שיוכל למכור אותן לאחר מכן ברווח. מאור מכר חלק ממניות אלו לגולדמן ולוי בעסקות מתואמות בבורסה, במחירים גבוהים מאלו שנקבעו בהפצה. התוצאה הייתה רווחים מצטברים של 4.5 מיליון שקל בחשבון איאן כהן. המדינה מייחסת לארבעה עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, שוחד, עבירות ניירות ערך ועוד.

עוד נטען בכתב האישום, כי הפעילות בחשבונות השונים היוותה הלבנת הון של רכוש אסור ונעשתה תוך הפרת חובות הדיווח על-פי החוק למניעת הלבנת הון, כאמור - בהיקף של 20 מיליון שקל. לגולדמן מיוחסות גם עבירות של שיבוש והדחת עד, בטענה שניסה להשפיע על עדותו של אחד העדים בפרשה. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד שירי גפני, אסף עיסוק ונועם רותם.