ייבגני ליטינסקי מואשם בקבלה במרמה של 4.1 מיליון שקל מ-22 איש, יוצאי חבר המדינות, רובם בני 75-60. כתב האישום נגדו הוגש (16.12.22) לבית המשפט המחוזי מרכז.
הפרקליטות טוענת, כי ליטינסקי - אשר עלה ארצה מאוקראינה ב-1995 - פעל מאז מאי השנה (יחד עם אחרים שזהותם אינה ידועה לה) להונות ישראלים דוברי רוסית "באופן מתוחכם ושיטתי". לדבריה, הוא ושותפיו הצליחו להשיג מידע על הקורבנות, יצרו עימם קשר טלפוני והתחזו לשוטרים, עובדי בנקים, עובדי חברת ויזה ואף שוטרים באינטרפול. בחלק מן המקרים הם אף השתמשו במרכזייה שיצרה אצל הקורבן את הרושם הכוזב שאכן מדובר בשיחה מאותם מוסדות.
על-פי כתב האישום, המתקשרים אמרו לקורבנות שאלמונים מנסים למשוך כספים מחשבונותיהם וכי עליהם להעביר את כספם לחשבונות אחרים כדי להגן עליו. הם שלחו לקורבנות בווטאספ צילומים של תעודות שוטר ותעודות עובד באותם מוסדות כדי לשכנעם ב"אמיתות" זהותם. הקורבנות התבקשו להעביר למתקשרים כספים באמצעות צ'יינג'ים, בהמחאות או במזומן (במקומות מפגש שקבעו הנוכלים). ליטינסקי מואשם בעשרות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ונסיונות מרמה, התחזות כעובד ציבור, קשירת קשר לביצוע פשע,
הלבנת הון (בשל מעשיו להסתרת הכספים) ועבירות מס (בשל אי-דיווח על הכנסות אלו).
בבקשה לעצור את ליטינסקי עד תום ההליכים אומרת הפרקליטות, כי גרסתו התפתחה לאורך חקירתו, קשר את עצמו לחלק מן הקורבנות אך טען שהיה רק שליח של אחר. לדבריה, בידיה ראיות רבות נגדו ובהן עדויות הקורבנות, צילומים של מסמכים אישיים שלהם שנמצאו ברשותו, הודעות טקסט בינו לבינם ותיעוד של ההעברות שביצעו. כתב האישום והבקשה הוגשו באמצעות עו"ד עומרי גיל.
