בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
מאות אלפי שקלים מועברים בזמן קצר [צילום: ריצ'רד דרו, AP]
|
|
|
אזהרה: העברות כספים בלתי לגיטימיות ברשתות החברתיות
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מדווחת על גידול משמעותי בדיווחים על העברות חשודות ומפרסמת דגלים אדומים העלולים להצביע על פעולות בלתי חוקיות
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מזהירה (7.4.24) מפני ניצול הרשתות החברתיות לביצוע העברות כספים בלתי חוקיות, תוך ניצול העובדה שהן אינן נתונות לפיקוח בתחום זה. זאת, לאור התרחבות הפעילות הממומנת ברשתות אלו, למשל פרסומות ותמיכה ביוצרים המשתפים תכנים. הרשות אומרת: "מכיוון שהפעילות הפיננסית המתבצעת בפלטפורמות אלו אינה בהכרח חלק מליבת הפעילות המוצהרת שלהן ובפועל אינה חוסה כיום תחת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור (בשונה מחובות של גופים אחרים העוסקים בפעילות פיננסית), המודעות להיבטים הפיננסיים ולסיכוני הלבנת הון ומימון טרור לעיתים אינה מספקת. לפיכך, פעילויות מעין אלו עלולות לשמש פתח והזדמנות לניצול לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור". לדברי הרשות, "בשנה האחרונה חל גידול משמעותי בהיקף הדיווחים שמעבירים גופים פיננסיים לרשות על העברות כספים בהיקפים גדולים אשר מתבצעות באמצעות פלטפורמות אלו. לעיתים מדובר במחזורי פעילות של עשרות עד מאות אלפי שקלים בתקופת זמן יחסית קצרה של בין חודש לשנה, באופן אשר אינו תואם הבעת תמיכה תמימה ביוצר כלשהו ומעלה חשש ממשי לניצולם כאמצעי אלטרנטיבי להעברות כספים בין ישויות, לרבות בגין פעילות בלתי לגיטימית. במקרים רבים מבצעי העסקות לא הצליחו לספק הסברים סבירים המניחים את הדעת ביחס להגיון העומד מאחורי ביצוע עסקות בהיקפים מסוג זה וניסו להתחמק ממתן תשובה". הרשות מצביעה על שורה של דגלים אדומים המהווים אינדיקציה לפעילות אפשרית של הלבנת הון או מימון טרור. היא מדגישה, כי משמעותם אינה בהכרח שמדובר בפעילות אסורה, אך ריבוי שלהם מעלה את החשש שבכך מדובר. בין סימנים אלה: - ביצוע עסקות בהיקף גבוה מול חשבון/ערוץ בודד ברשת חברתית, בלא הצדקה נראית לעין.
- ביצוע עסקות בהיקף גבוה מול חשבון/ערוץ חדש ברשת חברתית.
- היקפי הכספים המועברים לרשת חברתית אינם תואמים את פרופיל הלקוח.
- זיכויים מרשת חברתית בהיקף ו/או תדירות גבוהים בלא הסבר סביר.
- ביצוע עסקות בהיקף משמעותי לערוץ שלא מתקיימת בו פעילות מהותית.
- ביצוע עסקות לערוץ אשר כולל תוכן מסית או הכולל תכנים המעלים חשש לפעילות פלילית.
- אמצעי תשלום שעיקר הפעילות בו היא עסקות מול רשתות חברתיות.
- התוכן העסקי בערוץ אינו תואם את ההצהרה של הלקוח בעת פתיחת החשבון בנוגע לתחומי פעילותו העסקית.
|
תאריך:
|
07/04/2024
|
|
|
עודכן:
|
07/04/2024
|
|
איתמר לוין
|
אזהרה: העברות כספים בלתי לגיטימיות ברשתות החברתיות
|
|
הבוקר (יום א', 7.4.24) הותר לפרסום כי ארבעה לוחמים מבית הספר לקומנדו בצה"ל - קצין ושלושה חיילים - נהרגו בשבת בצהריים בהיתקלות שאירעה עם מחבלים באזור ח'אן יונס.
|
|
|
חשד לאירוע דריסה מכוון סמוך למחאה ברחוב קפלן בתל אביב. ברחוב שאול המלך דרס (מוצ"ש, 6.4.24) רכב חמישה הולכי רגל, המשיך בנסיעה ונעצר על-ידי שוטרים. צוות מד"א שהגיע למקום טיפל בהולכת רגל כבת 50 שנפצעה פצעים בינוניים ובאחרים שנפצעו פצעים קלים.
|
|
|
צה"ל הודיע (מוצ"ש, 6.4.24) כי השמיד בשבועות האחרונים שלוש מנהרות שנחשפו בח'אן יונס לפני המלחמה, אחת מהן חצתה לשטח ישראל והושארה כמלכודת למחבלים. בכך מתברר שהצהרותיו הקודמות של תא"ל דניאל הגרי, כאילו אין יותר מנהרות חודרות, לא היו אמת.
|
|
|
ברקע האיום האירני לתקוף בישראל, פיקוד העורף עידכן הערב (מוצ"ש, 6.4.23) את רשימת הציוד הנדרש להחזיק בבית לשעת חרום.
|
|
|
אלעד קציר נרצח בשבי וגופת חולצה הלילה במבצע של צה״ל. כך מסרה אחותו כרמית, בפוסט שפרסמה בפייסבוק (יום שבת, 6.4.24). לטענתה, ניתן היה להציל את אחיה, שכן תועד פעמיים בשבי. לדבריה, אחיה הופקר על-ידי הממשלה שמונעת לטענתה משיקולים פוליטיים.
|
|
|
|
|
|
בצלאל סמוטריץ'
הסכמה לעסקה המצרית היא כניעה משפילה, והיא הענקת ניצחון לנאצים על גבם של מאות לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו בקרב, היא גוזרת גזר דין מוות על החטופים שלא נכללים בעסקה, ומעל לכל - מהווה סכ...
|
|
|
יוסף אליעז
אין מנוס מלשמור על ערנות, איסוף מודיעין ומלאי מספיק של חימוש, לרבות מטוסים, טילים ותחמושת אחרת כמו גם אמצעים לגיוס מהיר של כוחות מילואים, רפואה וכל שחיוני להגנה
|
|
|
דן מרגלית
אם למרות הכל עסקת החטופים לא תצא לפועל - האם בני גנץ יפרוש? האם ביבי יודח? זה סוף שלטון הליכוד?
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|