מנכ"ל בנק הפועלים, צבי זיו, מגלה בהודעה מיוחדת שמסר לציבור, כי הנהלת הבנק קיבלה מהמשטרה מידע על דבר החקירה כבר בתחילת 2004, אך הנהלת הבנק נדרשה לשמור בסוד את דבק קיומה של החקירה, ולהימנע ממסירת מידע בנושא אפילו לבעלי השליטה בבנק - שרי אריסון וקבוצת דנקנר. דבר קיומה של החקירה נמסר למנכ"ל, כאשר דיווח בנק הפועלים בראשית 2004 על חשד שמבוצע דרכו הלבנת הון בלתי חוקית.
ההחלטה לצאת בהודעה לציבור התקבלה, נוכח הזעזועים הקשים והעיסוק התקשורתי הגובר בפרשה. בהנהלת הבנק חוששים מפגיעה קשה במוניטין של הבנק, ומכך שעלול להתקבל הרושם כאילו מדובר בשחיתות בה מעורבת צמרת הבנק. נמסר עוד, כי בניגוד לרושם שעלול להיווצר, הרי שמדובר בפקדונות המהווים שברי אחוז מסך היקפי הפקדונות של הבנק, ומאליו מובן כי אין בהם כדי לפגוע בציבור, בבנק או בעסקיו.
המנכ"ל מוסר בהודעה שהוציא, כי הוא מבקש למסור את המידע בהתאם למדיניות הבנק, "הגורסת שקיפות, בנוגע להתנהלותו ולפעולותיו. להלן ההודעה המלאה" (ציטוט):
בתחילת 2004 קיבל בנק הפועלים מידע, ממנו עולה חשד להלבנת הון בבנק הפועלים.
היועץ המשפטי של הבנק ומבקר הבנק פנו למשטרת ישראל ומסרו לה את המידע שברשותם. נמסר להם כי המשטרה מנהלת חקירה והם נדרשו לשמור על סודיות.
המשטרה לא מסרה ליועץ המשפטי של הבנק ולמבקר הבנק מידע כלשהו בקשר לחקירה עצמה היקפה ומהותה. בפרט לא נמסר להם מהם הסכומים בהם מדובר, מיהם הלקוחות בהם מדובר ומה מעורבות עובדי הבנק בפרשה הנחקרת. היועץ המשפטי ומבקר הבנק נדרשו שלא לדבר עם איש בנושא זה.
זמן קצר לאחר מכן, התקיימה פגישה נוספת במשטרה בה נכח גם מנכ"ל הבנק. בפגישה זו נמסר לנציגי הבנק כי מתנהלת חקירה בנושא הלבנת הון בקשר לסניף הירקון. המשטרה בקשה את שיתוף הפעולה של הבנק בביצוע צווים שיפוטיים שונים שהוצאו במהלך החקירה. הבנק שיתף פעולה עם המשטרה בביצוע הצווים השיפוטיים.
מאז ואילך התקיימו פגישות נוספות בין נציגי הבנק, היועץ המשפטי הראשי ומבקרת הפנים ובין המשטרה. הבנק סייע למשטרה בכל נושא שבו התבקש. המשטרה הביעה שביעות רצון מלאה משיתוף הפעולה של הבנק לאורך כל התקופה.
בפגישה האמורה הזהירה המשטרה את נציגי הבנק שלא לגלות לאיש בבנק - לרבות בעלי השליטה, חברי הדירקטוריון וההנהלה - מידע כלשהו על החקירה, לרבות עצם קיומה של החקירה, ושלא לבצע אף פעולה שעלולה לפגוע בחקירה או לשבש אותה. הבנק נדרש שלא להתערב בדרך כלשהי בנושא החקירה. הבנק נדרש להימנע מביצוע כל בדיקה או חקירה מקבילה וכן להגביל את פעילות הביקורת הפנימית של הבנק בקשר לסניף נשוא החקירה. כן העלתה המשטרה דרישות נוספות שעם כולן שיתף הבנק פעולה.
רק כעת, לאחר פרסום דבר החקירה ע"י המשטרה, התבררו לבעלי השליטה, לחברי הדירקטוריון ולבנק לראשונה הפרטים הקשורים בהיקף החקירה, לרבות החשדות הקשורים בסכומים שבהם מדובר, החשדות כנגד מספר עובדי הסניף, ושמות הלקוחות המעורבים בפרשה. העובדות שהתגלו לבנק אתמול לא היו ידועות לו עד אותו מועד.
החקירה נמצאת בעיצומה וטרם הסתיימה והבנק מודע רק לחשדות הראשוניים שנמסרו לפרסום ביום ראשון.
בנק הפועלים, כבנק המוביל בישראל, רואה עצמו חלוץ במלחמה כנגד חריגה מכל נורמה ציבורית ומעבר על החוק. המלחמה בהלבנת הון היא מרכיב מרכזי במאבקו זה של הבנק לה הקדיש מאמצים ואמצעים רבים, על כך יעידו גם השבחים שחלקו המפקח על הבנקים ויו"ר הרשות להלבנת הון, עם חשיפת החשדות בנושא.
בנק הפועלים לא יפסיק את מאבקו בכל פגיעה בחוק ובתוכה כמובן המאבק נגד הלבנת הון. הבנק ממתין לקבלת התוצאות המלאות של חקירת המשטרה, לה ימשיך לסייע באופן המלא והשלם ביותר.
עם קבלת התוצאות תיושמנה באופן בלתי מתפשר כל המסקנות הנדרשות מהן. עד אז הנחתה הנהלת הבנק את החטיבה לניהול סיכונים לבחון, באופן מיידי את הנושא על-פי המתחייב.
בצד ההתייחסות המחמירה לעצם החשדות מבקשת הנהלת הבנק להעמיד על דיוקם את הפרטים הנוגעים להיקף הבדיקה. על-פי פרטי החשבונות שהועברו לבנק ביום ראשון בערב, מסתבר שנשוא החקירה מהווים שברי אחוזים מכלל פיקדונות הבנק.
מהאמור לעיל עולה כי החקירה המתמקדת בסניף אחד בלבד ובמספר חשבונות מוגבל, ואין בה כדי להשפיע על כלל הציבור, על כלל פעילותו של הבנק או על התוצאות העסקיות של הבנק.
בנק הפועלים מתחייב כי עם סיום בירור החשדות וקבלת המסקנות, יפעל בנחישות ובנחרצות ליישום התיקונים המתבקשים.
הנהלת הבנק גאה בציבור עובדיה המסורים ותפעל עימם להבטחת המובילות של הבנק לטובת ציבור הלקוחות ולמען כלכלת ישראל.
