דונלד טראמפ ושלושת ילדיו הבוגרים - דונלד טראמפ הבן,
איוונקה טראמפ ו
אריק טראמפ - ביצעו הונאות במאות מיליוני דולרים סביב עסקי הנדל"ן של המשפחה. כך טוענת (21.9.22) התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, בתביעה אזרחית שהגישה נגד השלושה לבית המשפט העליון של המדינה. היא מייחסת להם ניפוח של שווי נכסי הקבוצה, במטרה להקל עליהם לקבל הלוואות מהבנקים, לשפר את כוח המיקוח שלהם מול חברות ביטוח ולקבל הקלות מס.
לג'יימס אין סמכות לנהל הליכים פליליים; היבטים אלו נחקרים בידי התובע המחוזי של מנהטן, הפועל בשיתוף פעולה עם ג'יימס, אך אין ודאות שהוא יגיש כתבי אישום (בהם רמת הראיות הנדרשת גבוהה בהרבה). ג'יימס הודיעה, כי העבירה למשרד המשפטים ולרשות המיסים את החשדות לפלילים שעלו במהלך חקירתה. נתבע נוסף הוא
אלן וייסלברג, שהיה מנהל הכספים של טראמפ עשרות שנים והודה לפני חודשיים בעבירות מס וצפוי לשלושה חודשי מאסר. הוא התחייב לשתף פעולה בחקירות אך לא להעיד נגד טראמפ.
ג'יימס - חברת המפלגה הדמוקרטית המתמודדת בנובמבר הקרוב על קדנציה נוספת - מבקשת מבית המשפט להורות לבני משפחת טראמפ להשיב 250 מיליון דולר שלטענתה קיבלו במרמה. עוד מבקשת ג'יימס לאסור על הארבעה לכהן בתפקידים ניהוליים בכל חברה הרשומה במדינה, ולמנוע מקבוצת טראמפ לרכוש נדל"ן ולקבל הלוואות ממוסדות כספיים במדינה במשך חמש שנים; אם יתקבלו דרישות אלו, תהיה זו מכה קשה לעסקיה של הקבוצה. לדברי ג'יימס, מדובר ב"הונאה מדהימה ושיטתית", אשר נמשכה למעלה מעשור; לא מדובר ב-"Art of the Dael". כך אמרה במשחק מילים על הספר המפורסם של טראמפ - אלא ב-"art of the steal".
התביעה באה לאחר חקירה של שנתיים ומונה 23 נכסים שלטענת ג'יימס שוויים נופח - בסך-הכל 200 פעמים. ביניהם מצויים אחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה, בה מתגורר טראמפ ובה נתפסו מאות מסמכים מסווגים שנטל עימו מהבית הלבן; אחוזת סבן סרפינגס שבמחוז וינצ'סטר שבניו-יורק; ומלון טראמפ אינטרנשיונל בשדרות פנסילבניה בוושינגטון, במרחק של כמה מאות מטרים מהבית הלבן, אותו מכר בחודש מאי. ג'יימס אומרת כי הניפוח נכלל בדוחות המס האישיים של טראמפ, אשר הצהיר במפורש על אחריותו לנאמר בהם.
טראמפ מכחיש את הטענות ואומר שמדובר ברדיפה פוליטית. כאשר נחקר בחודש שעבר בידי אנשיה של ג'יימס, הוא סירב מאות פעמים להשיב לשאלות תוך אימוץ זכותו החוקתית להימנע מהפללה עצמית. טראמפ טוען עוד, כי ההלוואות ניתנו לקבוצה בידי בנקאים מקצועיים ומנוסים, אותם לא ניתן היה להוליך שולל בנוגע לשווי הנכסים.
