|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

ההערכות שמצטט וושינגטון פוסט:

"אפשטיין החביא את רכושו"

אפשטיין טען ששווי רכושו 559 מיליון דולר, אך למעט הנכסים הפיזיים - בתים, כלי טיס ומכוניות - הוא יכול היה להעביר אותו למקלט מס הרחק מידיהם של נושיו
16/08/19  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   יומן עולמי   |   תגובות
ביתו של אפשטיין במנהטן [צילום: AP]

מותו של ג'פרי אפשטיין לא הביא לסיומם את ההליכים המשפטיים בעניינו. התביעה הפדרלית הודיעה שתחקור מי היה מעורב במעשיו, וחלק מקורבנותיו תובעים את עזבונו. אבל איפה הוא? ההערכה המקובלת, כותב וושינגטון פוסט: חלק ניכר מהכסף הוסתר לאורך שנים במקומות שהרשויות והתובעות יתקשו להגיע אליהם.

כאשר ביקש להשתחרר בערבות, הצהיר בחודש שעבר אפשטיין בפני בית המשפט הפדרלי בניו-יורק, כי שווי נכסיו הוא 559 מיליון דולר. לדבריו, 192 מיליון דולר הם בקרנות גידור והשקעות הוןן, 112 מיליון דולר במניות ואג"ח, 57 מיליון דולר במזומן ו-180 מיליון דולר שהם שווי הנכסים הפיזיים (בית ענק במנהטן, דירה בפריז, חווה בניו-מקסיקו, אחוזה בפלורידה, מטוס בואינג 777, מטוס גולפסטרים, מסוק סיקורסקי ולפחות שבע מכוניות יוקרה).

בשני העשורים האחרונים שמר אפשטיין – שהגדיר את עצמו כ"מנהל כסף" – בסוד את שמות כל לקוחותיו, למעט שניים. אחרים אמרו לפוסט, כי אפשטיין ניסה לשדל אותם להעביר את כספיהם למקלטי מס, תוך הבטחה שגם יהנו מתשואות גבוהות. את נכסיו שלו – מעריך עו"ד הריס בונטה, המתמחה בעזבונות ונאמנויות – העביר אפשטיין למדינה כלשהי בה החוק עוין מאוד כלפי נושים אפשריים. הוא צופה, כי הנסיונות לשים יד על נכסיו יהיו ארוכים ויקרים, והמרוויחים העיקריים מהם יהיו עורכי הדין.

וושינגטון פוסט מאיר נקודה שטרם הועלתה: בנוסף למדינה ולקורבנות עבירות המין של אפשטיין, העיזבון יצטרך להתמודד עם תביעות מצידם של אלפי אנשים שהשקיעו 470 מיליון דולר בחברת Towers Financial שהייתה בבעלות סטיבן הופנברג בשנות ה-80 וה-90. הופנברג הורשע בתרמית פונזי וריצה 18 שנות מאסר. לטענתו, אפשטיין הוא המוח שעמד מאחורי ההונאה ולכן עזבונו צריך לפצות את הקורבנות. התביעה הפדרלית אכן טענה בשלב מסוים שלאפשטיין היה חלק מרכזי בתרמית, אך מאוחר יותר נמחק שמו והתובעים דיברו רק על "שותפים להונאה" ששמותיהם לא צוינו. חלק מהקורבנות תבעו את אפשטיין, אך לבסוף נסוגו. כעת אומר הופנברג שהוא עצמו יגיש תביעה.

כל הקורבנות יצטרכו לחכות בתור, שבראשו תעמוד רשות המיסים האמריקנית, ואחריה עורכי הדין שייצגו את העיזבון ומנהלי העיזבון ששכרם יינתן מתוך הירושה. רק מה שיישאר – מתוך מה שיאותר – ניתן יהיה לחלוקה בין הקורבנות, אם וככל שתביעותיהם יתקבלו. בירור התביעות אפילו לא יוכל להתחיל לפני שרשות המיסים תערוך שומה לעיזבון, וזה ממש לא יקרה בקרוב.

כמה מעורכי הדין של הקורבנות מעריכים, כי מבצע הצוואה יהיה מארק אפשטיין, אחיו הצעיר של המנוח וככל הידוע – האדם החי היחיד שבקרבה ישירה אליו. מארק, משקיע נדל"ן, התגייס בחודש שעבר לעזרת אחיו והודיע שהוא מוכן לשעבד את רכושו בפלורידה כערובה לשחרורו למעצר בית. אם אכן מארק יהיה המבצע, יהיה לו אינטרס ישיר בהבטחת חלקו-שלו ובהדיפת תביעותיהם של אחריהם.

בשלב זה לא ברור האם ענייניו הכספיים של מארק אפשטיין ישתרבבו להמשך החקירה במעלליו של אחיו. חברת הנדל"ן שלו - Ossa Properties, היא הבעלים של דירות בניו-יורק. ברשותה אחזקות בבניין באיסט סייד של מנהטן, אשר שימש ככתובת של כמה אנשים וישויות שהיו קשורים עם ג'פרי.

שאלה מרכזית היא, האם הסדר הטיעון עם אפשטיין משנת 2007 ימנע הגשת תביעות אזרחיות נגד עזבונו ונגד מי שלפי הנטען נטלו חלק במעשיו. אותו הסדר העניק חסינות לארבע נשים – שרה קלן, נדיה מרסינובקה, לזלי גרוף ואדריאנה רוס – ול"שותפים לפשע אפשריים אחרים". עורכי הדין של כמה מן הקורבנות טוענים, כי מותו של אפשטיין ביטל את ההסכם. עורכי דינו של אפשטיין והתביעה בפלורידה אומרים, כי לא ניתן לפתוח אותו.

תאריך:  16/08/19   |   עודכן:  16/08/19
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  יומן עולמי
מניות חברת ג'נרל אלקטריק צנחו אתמול (יום ה', 15.8.19) ב-11%, בעקבות דוח בו נטען שהאי-סדרים בדוחות הם "הונאה גדולה יותר מאשר אנרון". את הדוח כתב הארי מרקופולוס, מי שהוביל בשנת 2008 את הרשויות לחשיפת הונאת הפונזי של ברנרד מיידוף.
16/08/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
חולים אמריקנים שאין להם ביטוח בריאות מספיק לרכישת תרופות יקרות, עשויים להיעזר בתוכניות הקרויות "תשלום משותף", המשלימות את החסר. המימון מגיע משני מקורות. האחד הוא גופי צדקה פרטיים, כמו הקרן של ביל ומלינדה גייטס, המעניקה מיליארדי דולרים למטרה זו. השני הוא גופי צדקה הנשלטים בידי חברות התרופות. בשנת 2016, האחרונה לגביה יש מידע, הוציאו 13 היצרניות האמריקניות הגדולות 7.4 מיליארד דולר למטרה זו.
15/08/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
ארמון בקינגהאם מעולם לא הסביר את התמונה: הנסיך אנדרו מחייך ומחבק את מותניה החשופות של וירג'יניה גיופרה בת ה-17, ולצידם גיליין מקסוול. אחרי התאבדותו של ג'פרי אפשטיין – החוליה המקשרת בין השלושה – התמונה שבה לרדוף את הדוכס מיורק, השמיני בתור לכתר הבריטי, מדווח ניו-יורק טיימס.
14/08/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
הם מחליפים את משרדיהם מדי מספר חודשים, שומרים מסמכים רק על נייר, מפנים את כל השיחות לסמארטפונים שלהם. אלה אינם מרגלים, אלא סוחרי הנפט האירניים – היודעים שארה"ב עוקבת אחריהם במאמץ לאכוף את העיצומים על ייצוא הנפט מן המדינה.
14/08/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
פייסבוק שומעת היטב את הקולות הגוברים הקוראים לפצל אותה והיא מתחילה לפעול לבלימת אפשרות זו. בסוף השנה שעברה – מגלה ניו-יורק טיימס – הפסיקה החברה שיחות לרכישת חברת Houseparty, מדיה חברתית המתמקדת בווידאו; הגדלת חלקה במדיה החברתית נראתה לפייסבוק כמהלך מסוכן מדי. היא גם החלה במהלכים פנימיים שיקשו לפצל אותה: חיבור מערכות המסרים של פייסבוק מסנג'ר, ווטסאפ ואינסטגרם, והידוק הפיקוח של פייסבוק על שתי האחרונות שהן חברות חיצוניות שרכשה.
13/08/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
איתמר לוין
איתמר לוין
הממשלה של בנימין נתניהו, שכבר 14 חודשים יורקת בפרצוף של כל מי שאיננו שייך למחנה שלה, עושה זאת כעת ביתר שאת בכל כיוון אפשרי - ומעמידה את המדינה בסכנה קיומית
דן מרגלית
דן מרגלית
ביבי הוא הסוכן המדיני היעיל ביותר של אירן אף שאינו עושה זאת במודע ובמתכוון חלילה    הוא הסוכן הפוליטי של טראמפ נגד המפלגה הדמוקרטית במודע
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
איתן קלינסקי
איתן קלינסקי
אחרי 165 ימים, ש-134 יהודים נמצאים במחשכי גיא ההריגה העזתי חשופים לאימת המוות, האמירה ממסכת סנהדרין היא זו שחייבת להנחות את המשלחת שיצאה לקטר
יואב קיש
יואב קיש
אין אפילו אחד מכל המרואיינים בכתבה שהיה איתי בקשר ב-20 השנים האחרונות, וכולם מרואיינים מטעם. כולל "הטייס" שהוא פעיל במחאה שאף הודיע שהוא מסרב לשרת ומעולם לא היה חבר שלי ולא היה אית...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il