|   15:07:40
דלג
  איציק וולף  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
קבוצת ירדן
איך רוכשים ביטוח נסיעות לחול הכי זול ?

תומר דפנה נעצר בניו-יורק

אישום אמריקני נגד בעל השליטה בוואיטסטון

כתב אישום הוגש נגד תומר דפנה בבית המשפט הפדרלי בברוקלין בגין קשירת קשר להונאת בנקים למשכנתאות ולהונאת פאני מיי ופרדי מק החברה נמנעה עד הבוקר ממסירת דיווח על כתב האישום שהוגש לפני יומיים
12/09/2019  |   איציק וולף   |   חדשות   |   תגובות
[צילום: פלאש 90]

תומר דפנה, המחזיק בשליטה בחברה הציבורית וואיטסטון (21.8%), נעצר בניו-יורק ומואשם יחד עם ארבעה אנשי עסקים ישראלים נוספים בקשירת קשר להונאת בנקים למשכנתאות ולהונאת גופים מלווים נוספים כאיגוד הפדרלי למשכנתאות והתאגיד הפדרלי למשכנתאות. העונש המקסימלי הצפוי בתיק עלול להגיע עד 30 שנות מאסר בתוספת קנס של מיליון דולר.

חברת וואיטסטון, הנסחרת בבורסה, פועלת להשקעה בנדל"ן יזמי בארצות הברית. פעולותיה של החברה המוחזקת גם בשיעור של 17.4% בידי איש העסקים עדי צים, נעשות באמצעות תאגידים אמריקניים המוחזקים על ידה.

כתב האישום נגד תומר דפנה, נגד ונגד מיכאל קונסטנטינובסקי, אברהם תרשיש ומיכאל הורביץ, מניו-יורק, ונגד אייזק ארונוב מפלורידה, הוגש כבר לפני יומיים, אולם וואיטסטון נמנעה מלמסור עליו דיווח מיידי לבורסה עד הבוקר.

"בהתאם למידע שהגיע לחברה בעל השליטה בחברה, מר תומר דפנה נחקר בארצות הברית בקשר לנושאים שלמיטב ידיעת החברה אינם קשורים לפעילות החברה. החברה בוחנת את המידע שהגיע אליה כאמור בדיווח מיידי זה ותעדכן אודותיו במידת הצורך", נמסר (יום ה', 12.9.19) בהודעה לבורסה.

על-פי כתב האישום, קשרו חמשת הנאשמים קשר, בין דצמבר 2012 לינואר 2019, להונות את הבנקים למשכנתאות. זאת, באמצעות תמרון הבנקים לאשר עסקות מכירה בחסר במחירים נמוכים. עוד נטען בכתב האישום כי הנאשמים נקטו צעדים שימנעו מרוכשים פוטנציאליים להגיש הצעות גבוהות יותר לנכסים.

הונאת הסוכנויות הפדרליות למשכנתאות - פאני מיי ופרדי מק - באה לידי ביטוי בכך שחלק ניכר מההלוואות שנכללו בהונאה היו מבוטחות בסוכנויות הללו.

תאריך:  12/09/2019   |   עודכן:  12/09/2019
איציק וולף
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
אישום אמריקני נגד בעל השליטה בוואיטסטון
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
רמי לוד49
12/09/19 13:31
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
חברת פאוור דיאלינג, אשר שיווקה טלפונית מנויים לתיאטרון הבימה, מבקשת לפרק את החברה המפעילה את התיאטרון בטענה לחוב של 2.8 מיליון שקל. הבקשה הוגשה (יום ה', 12.9.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר חודשים רבים של פרסומים על המצב הקשה בו מצוי התיאטרון.
חברות מבני תעשיה ומגדלי אקרשטיין תובעות 6 מיליון שקל מחברת סופרקום, המפתחת פתרונות אבטחה, אימות וזיהוי דיגיטלי.
12/09/2019  |  יצחק דנון  |   חדשות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (יום ה', 12.9.19) על דחייה של שבועיים בשלב הבא של הטלת מכסים על ייבוא מסין. לדבריו טראמפ, מדובר במחווה של רצון טוב שמטרתה לנסות ולקדם את שיחות הסחר בין המדינות.
12/09/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
"כנראה שלא תהיה ברירה אלא לצאת למערכה רחבה בעזה". כך אמר ראש הממשלה והתייחס למצב המתוח בדרום. נתניהו התראיין לכאן חדשות, קצר לפני צאתו לרוסיה. כשנשאל אם ימוטט את שלטון החמאס, השיב: "כנראה שזה הולך לקראת זאת, כנראה שלא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס למערכה כדי להפסיק את המתקפות משם, אני לא משחק בחיי אדם ולא בחיי צה"ל".
12/09/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
הבנקאי ואיש הפיננסים האמריקני בנג'מין גורדון תובע 13 מיליון שקל מברוקר הביטוח האנגלי גסט-קריגר (מקבוצת לויד'ס) ומחברת הביטוח האירית Insurancc מקבוצת AXA.
12/09/2019  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דרור אידר
דרור אידר
כיצד התקיימנו בעולם חסר התגלות, בגיא צלמוות של לאומים, נתונים לסכנת השמדה? מגילת אסתר הכינה אותנו לעולם כפי שמוכר כיום, שבו מוכרחים לתמרן בסבך הפוליטיקה העולמית כדי להשיג את הבסיס:...
צבי גיל
צבי גיל
אם ביבי נתניהו ייכנס להיסטוריה זה יהיה על שהוא הצליח לא רק להקים ולקיים ממשל גרוטסקי, נלעג, מטורלל ומעורר חלחלה, אלא להשליט ממשל מעוות זה באמצעות הדמויות הנלעגות שבו והמדינית העקומ...
דן מרגלית
דן מרגלית
במרכז האמנויות בתל אביב, באולם ענק שהיה מלא עד אפס מקום, התקבצו יהורם גאון וחברי הגבעטרון להנעים משירי נעמי שמר, שהלכה לעולמה לפני 20 שנים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il