|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות

פרשת הלבנת ההון: אישומים נגד בכירי 'הפועלים'

הוגשו אישומים נגד מנהל סניף הירקון בבנק הפועלים וסגנו בגין עבירות על חוק הלבנת הון השניים מואשמים בסיוע ואי דיווח על העברות של מאות מיליוני דולרים בחשבונות לקוחות - אילי הון מרוסיה
28/12/2008  |   רותי אברהם   |   חדשות   |   פרשת הלבנת ההון   |   תגובות
[צילום: פלאש 90]

   יואב יצחק
החשד: החשודים בהלבנת הון פעלו גם בבנקים נוספים

   שלומי דיאז
שניים מבכירי בנק הפועלים נחקרו ושוחררו למעצר בית

פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים. הפרקליטות הגישה (יום א', 28.12.08) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד 2 בכירים בסניף הירקון בבנק הפועלים המואשמים במעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף. מדובר בפרשה משנת 2005 במהלכה התברר כי בכירי סניף הירקון, סייעו לכאורה בניגוד לחוק לבעלי הון, בעלי אזרחות רוסית או כפולה, ישראלית רוסית, לעשות שימוש בחשבונות בסניף לצורך הלבנת מאות אלפי דולרים.

השניים, מנהל הסניף אליק לדר וסגנו, מנהל קשרי לקוחות, יעקב סברדליק מואשמים כי "עשו יד אחת עם לקוחות שבטיפולם, איפשרו להם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם, ולא דיווחו כנדרש על פעילויות לרשות לאיסור הלבנת הון". במקרים רבים פתחו השניים "חשבונות שהיוו צינור העברת כספי הלקוחות מחו"ל לחשבונות קצה בישראל, ובמקרים אחרים שימשה מדינת ישראל תחנה מעבר לכספים אשר שהו בה פרק זמן קצר ביותר ויצאו בחזרה לחו"ל כלעומת שבאו".

השניים מואשמים בעבירות של "עשיית פעולה ברכוש או במסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח".

על-פי האישום מעורבים בפרשה ראשי קבוצות עסקיות מרוסיה שמחשבונותיהם אף חולטו כספים. בין היתר מדובר בקבוצת יציב, שבראשה עומד פיוטר קציב. קציב שימש כאחראי תיק תחבורה בעיריית מוסקבה וחבר דירקטוריון בנק Vozrozhdenie ברוסיה. קבוצת חייט, שבראשה עומד בוריס חייט, ישראלי בעל אזרחות רוסית. חייט הוא בנקאי ובעליה של אחת חברות הביטוח הגדולות ברוסיה Spasskiye Vorota Insurance.

מעורב נוסף הוא ראש קבוצת ויניק, יורי ויניק, יועץ השקעות של חברת "אינווסט אותלסטרו", וכן ראש קבוצת חוטוריאנסקי, מיכאל חוטוריאנסקי, העוסק בהשקעות ובסחר בניירות ערך.

באישום נטען עוד כי מנהל הסניף וסגנו סייעו לכאורה לאיש העסקים בתחום האנרגיה, דלקים ושמן חמניות, ארנולד שטרנברג, בעל אזרחות כפולה ישראלית רוסית. שטרנברג עשה שימוש בחשבונו המכונה "נדר" כ"צינור" להעברת כספים מחשבונות בחו"ל לחשבונות אחרים בחו"ל.

פעילות בלתי רגילה

באישומים נוספים נטען כי דרך הסניף בוצעו העברות סיבוביות של כספים. בין היתר מדובר בהעברות שבוצעו לכאורה על-ידי האחים אולג ואלכסנדר צייטלין בעלי חברת Zao. באישום נטען כי כדי להגשים את תוכנית ההעברה הסיבובית "העבירו האחים צייטלין את הכספים שיצאו מ-Zao דרך חשבונות הקבוצה בישראל באופן שהיעד לקבלת הכספים בארץ היה שונה מהמקור שהחזיר את הכספים לרוסיה. הדבר נעשה בידיעת שני בכירי הסניף, הנאשמים, תוך שהם אינם מדווחים על פעילות המתוארת כעל 'פעילות בלתי רגילה' לרשות לאיסור הלבנת הון על אף חובתם לעשות כן".

באופן זה, כך נטען, הועבר סכום של 760 אלף דולרים מחשבון חברת Zao לחשבון חברת Eldon בישראל. חמישה ימים לאחר מכן העבירו האחים צייטלין את הסכום לחשבון T.B.S Enterprises בישראל. העברה שאינה מחוייבת בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. באותו היום הוחזר הסכום הנ"ל מחשבון T.B.S Enterprises לחשבון חברת Zao ברוסיה. באישום נטען כי בשיטה זו פעלו האחים לכאורה גם להעברת 1.9 מיליון דולרים מחברת T.B.S Enterprises ברוסיה לחברה הזו בישראל. ארבעה ימים לאחר מכן העבירו 1.8 מיליון דולרים לחשבון חברת Eldon בישראל העברה אשר אינה מחייבת בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. באותו היום, הועבר הסכום לחשבון בנק בליטא.

למרות שמדובר היה ב"פעולה בלתי רגילה" המחוייבת בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, שני הבכירים בסניף, המנהל וסגנו, הנאשמים, "לא דיווחו כנדרש ואף מסרו לכאורה מידע כוזב כדי שלא יהיה דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון".

תאריך:  28/12/2008   |   עודכן:  28/12/2008
רותי אברהם
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
פרשת הלבנת ההון: אישומים נגד בכירי 'הפועלים'
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
ממשל הנשיא ג'ורג' בוש מתח (יום א', 28.12.08) ביקורת חריפה על החמאס, ואמר כי הארגון הוא שגרם בירי רקטות עם דרומה של ישראל, להתקפות האוויריות של ישראל על רצועת עזה.
28/12/2008  |  משה ריינפלד  |   חדשות
תרופות נוגדות דיכאון גורמות לעיתים קרובות לתופעות לוואי לא נעימות. רבות מתופעות הלוואי האלו נמשכות רק מספר שבועות ואז נעלמות מעצמן. גם אם תופעות הלווואי אינן נעלמות, אפשר למצוא דרכים להתמודד איתן. אל תפסיקו לקחת את התרופות ואל תפחיתו את המינון ללא שאתם משוחחים עם הרופא או עם איש בריאות הנפש. הפסקה פתאומית של התרופות עלולה לגרום לבעיות בריאות דמויות גמילה. דווחו תמיד לרופא על תופעות הלוואי מפני שחלק מהן עלולות להיות רציניות.
28/12/2008  |  יפעת גדות  |   חדשות
חברת הענק ההודית HCL, המובילה בתחום ההיי-טק בהודו, נכנסת לראשונה לישראל. החברה שכרה מחברות משולם לוינשטיין וכ.א.מ. אלקטרוניקה 400 מ"ר בבניין בבעלותן ביקנעם. היא תשלם 62 שקל למ"ר לחודש, צמוד למדד, בחוזה ל-5 שנים עם אופציה לעוד 5, תוספת של 10% במימוש האופציה. כן שכרה 15 חניות מקורות ב-150 שקל לחודש.
28/12/2008  |  אלעזר לוין  |   חדשות
ממשלת ישראל אישרה (יום א', 28.12.08) את בקשת שר הביטחון, אהוד ברק להוצאת אלפי צווי מילואים לחיילי צה"ל לקראת אפשרות להרחבת הפעולה הישראלית ברצועת עזה. כמו-כן אושרו בקשותיו של ברק לאשר הארכת המצב המיוחד בעורף ומשק לשעת חירום.
28/12/2008  |  איציק וולף  |   חדשות
שרת החוץ, ציפי לבני, אמרה (יום א', 28.12.08) כי פעולות משרד החוץ הצליחו להוריד את דרג ההתבטאות של מועצת הביטחון של האו"ם נגד הפעולה הישראלית בעזה לרמה הנמוכה ביותר של הודעה לעיתונות לא אופרטיבית.
28/12/2008  |  איציק וולף  |   חדשות
רשימות נוספות   /   פרשת הלבנת ההון  /  מי ומי  
גאידמק ביאחב"ל - "מנסים לפגוע בי"  /  יואב יצחק
המשטרה חוקרת: מי זייף מסמך נגד גאידמק  /  מוטי אקסמיט
המשטרה ממליצה: כתב אישום נגד גאידמק  /  שלומי דיאז
הפשע המאורגן חודר לזרועות השלטון  /  עו"ד אברהם פכטר
משטרה לא בשבילנו  /  גבריאל למברגר
איסור הלבנת הון  /  אלי דורון, ירון טיקוצקי, לימור סיון
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
איתמר לוין
איתמר לוין
הממשלה של בנימין נתניהו, שכבר 14 חודשים יורקת בפרצוף של כל מי שאיננו שייך למחנה שלה, עושה זאת כעת ביתר שאת בכל כיוון אפשרי - ומעמידה את המדינה בסכנה קיומית
דרור גרין
דרור גרין
הרהור על שיר עגום ביותר מאת דן פגיס    את השיר 'הקרב' קראתי בספר 'שנים-עשר פנים'    הכותרת 'הקרב' אינה מתאימה לשיר, שאינו מתאר קרב אלא תהלוכה של מתים
זלמן שובל
זלמן שובל
"אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי" אומר הפתגם התלמודי ויכולנו להוסיף "אושרנו שלא אנחנו צריכים להחליט", אבל זו, כמובן, טעות שכן למה שהעם האמריקני השסוע יחליט ב-4 בנובמבר תהייה השפעה גם על...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il