בית משפט השלום בתל אביב הטיל (ה', 3.6.10) ערבות ותנאים מגבילים על מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, רועי ורמוס, ועל מנכ"ל חברת-הבת פסגות ניירות ערך, שי ירון. השניים נחקרו על-ידי מחלקת החקירות של הרשות לאחר שבמהלך החקירה שקדמה לכך התגלו ממצאים חדשים.

בנספח שצורף לבקשה להטלת התנאים המגבילים על ורמוס ועל ירון שהגישה רשות ניירות ערך לבית המשפט נכתב כי על-פי החשד ידעו השניים על פעילותם הלא חוקית של אדרי ובן דוד אשר פעלו יחד בדרכי תרמית, לאורך תקופה ארוכה ובאופן שיטתי, בחשבון הנוסטרו של פסגות, בהיקף של מיליארדי שקלים במטרה לבצע מניפולציה ולהשפיע באופן תרמיתי על שערים של מגוון ניירות ערך על-ידי העלאת והורדת שערי ניירות ערך בהתאם לצרכיהם, על-מנת להשיא רווחים אסורים לחשבון הנוסטרו של פסגות, תוך שהם מנצלים את הכוח העצום של חשבון עתיר נכסים זה.

"שיטת הפעילות התרמיתית של אדרי ובן דוד יצרה רווחים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לחשבון הנוסטרו של פסגות. בין יתר פעולותיהם הטו השניים באמצעות חשבון הנוסטרו של פסגות,שהיה בשליטתם, שערי אג"ח קונצרניים, שערי אג"ח ממשלתיים לפני "מכרזי ההחלף" של המדינה שביצע האוצר. החשד כאמור הוא כי ורמוס וירון, מנהלי בית ההשקעות, היו מעורבים בפעילות זו, במקרים מסוימים אף פיקחו עליה ואישרו אותה בזמן אמת", נכתב בנספח.

עוד נכתב כי החשדות נגד השניים הם בגין עבירות לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך- תרמית בניירות ערך, סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז-1977, קבלת דבר במרמה, סעיף 425 לחוק העונשין- מרמה והפרת אמונים בתאגיד.

לאור פרסומים קודמים הקשורים לפרשה זו, מבהירה הרשות לניירות ערך כי לא התנהל כל משא-ומתן בנוגע להסדר כספי או אחר ביחס לנושאי משרה כלשהם בפסגות, בכירים או זוטרים.