|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

בכירים בחפציבה מואשמים בגניבת 118 מיליון שקל

שמונה עובדים לשעבר בקבוצת החברות של בועז יונה, ובהם מי שהיו בכירי הקבוצה, מואשמים בסיוע פעיל ורחב היקף ליונה העבירות המיוחסות לנאשמים: גניבה, מירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון
07/09/2011  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת חפציבה   |   תגובות
[צילום: מחלקה ראשונה]

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישו (יום ד', 7.9.11) לבית משפט המחוזי בירושלים כתב אישום כנגד שמונה נאשמים בפרשת קריסת חברת הבנייה חפציבה. כתב האישום מייחס לנאשמים, בין היתר, עבירות של גניבה, מירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות על חוק ניירות ערך.

עם קריסת חפציבה, שהייתה בשליטת בועז יונה, באוגוסט 2007 נפתחה חקירה מקיפה ביחידה הארצית לחקירות הונאה וברשות ניירות ערך. בעקבות חקירה זו, הוגש כתב האישום הנוכחי. בעלי התפקידים המופיעים בכתב האישום:

רו"ח פרדי אלגמיל - המשנה למנכ"ל של חברות חפציבה משנת 2000, ומי ששימש כיד ימינו של יונה בניהול החברות ובמימונן. במסגרת תפקידיו פעל אלגמיל מול הבנקים להשגת המימון לפעילות החברות ובכלל זה להסדרת תנאי הליווי הבנקאי.

זאב טננבאום - מנהל הכספים של חברות חפציבה הפרטיות משנת 1979. במסגרת תפקידו היה טננבאום אחראי, בין היתר, על ניתוב הכספים שנתקבלו מרוכשי הדירות והפקדתם בחשבונות חפציבה. בנוסף, היה טננבאום אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בקשר להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. לטננבאום היו כפופים מספר עובדים, ובכללם עובדי מחלקת הכספים בחברות חפציבה.

עדיה בן-משה - כלכלן במחלקת הכספים משנת 2003 שהיה אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בקשר להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. בנוסף, כיהן בן-משה כדירקטור בחופים בין יולי 2006 לאוגוסט 2007.

רו"ח מרדכי נתנאל - מנהל הכספים של צמרות משנת 2003 ומנכ"ל צמרות משנת 2005. במסגרת תפקידו, היה נתנאל אחראי על ההיבט הפיננסי של חלק מהפרויקטים, בעיקר בקשר להתנהלות מול הבנקים המממנים אותם. בנוסף, שימש נתנאל כמנהל הכספים של ג'רוזלם ומזכיר החברה. מתוקף תפקידו זה ניהל נתנאל את כספי ג'רוזלם, נטל חלק בעריכת הדוחות הכספיים, והיה אמון על הטיפול השוטף בנושא הכספים מול הבנקים ומול טננבאום. כמו-כן, היה נתנאל ממונה על הדיווחים המיידיים של ג'רוזלם לבורסה ולרשות ניירות ערך.

אודי הררי - עובד מחלקת המכירות בחפציבה משנת 1992, מנהל מחלקת מכירות בתקופה הרלוונטית, וסמנכ"ל השיווק בחפציבה משנת 2002. להררי היו כפופים מספר עובדים.

רוני ביבי - עובד מחלקת הגבייה בחפציבה משנת 1997 ומנהל מחלקת הגבייה בתקופה הרלוונטית.

על-פי כתב האישום, פעלו הנאשמים להפקדת כספים רבים ששילמו רוכשי הדירות לחשבונות שאינם חשבונות הליווי הרלוונטיים אליהם אמורים היו להגיע הכספים, וכך נמנעו ממתן ערבות או חלופה אחרת לרוכשים כנגד תמורת הדירה. עובדה זו היא שגרמה למצוקתם הקשה של אלפי רוכשי דירות כאשר קרסה חפציבה.

לטענת המדינה, הנאשמים הסתירו את מעשיהם מהרוכשים ומהבנקים המלַווים של הפרויקטים באמצעות מצגים ודוחות כוזבים שהמציאו מעת לעת לגורמים אלו. באמצעות דוחות כוזבים, הוצגו לגורמים המפקחים נתונים כוזבים לגבי היקף מכירות הדירות והיקף התקבולים מרוכשיהן.

על-פי כתב האישום, בשנים 2007-2006 שלחו מנהלים בחפציבה, ידם בכספי החברות, כאשר במהלך כל רבעון משכו כספים והעבירו אותם לשימושים שקבע יונה, לרבות לחשבונותיו הפרטיים של יונה ובעיקר לחשבונות החברות הפרטיות שבשליטתו. לקראת בסוף כל רבעון ביצעו הנאשמים פעולות שונות, שמטרתן הייתה הסתרת משיכות הכספים מעיני רואי החשבון של החברות וציבור המשקיעים. הגניבות הסתכמו ב-118 מיליון שקל.

על-פי כתב האישום, הנאשמים חברו יחדיו והקימו מערך מובנה ושיטתי שכל כולו נועד להערים על מערך הבקרה החשבונאי, כדי להסוות את משיכות הכספים לצרכים פרטיים מעיני רואי החשבון של החברות ומעיני ציבור המשקיעים. לאחר שנמשכו כספים מהחברות הציבוריות במהלך כל הרבעון, דאגו הנאשמים להפקיד לקראת סוף הרבעון לימים ספורים סכומים שונים, שמקורם בגלגול כספים או בהלוואות שניטלו מהבנקים. סכומי ההפקדות חושבו בדייקנות רבה על-ידי הנאשמים, כדי שיביאו לאיפוס כרטסות הנהלת החשבונות. הנאשמים ידעו, כי רואי החשבון לא מבקרים כרטסות הנהלת החשבונות שיתרתן מאופסת וכך לא יתגלו המשיכות.

עם תחילת הרבעון, ההלוואות הוחזרו לבנק, סכומי הכסף שבו למקורם והחוב לקופת החברות הציבוריות, לבעלי המניות ולמחזיקי האג"ח נותר על-כנו. חמור מכך, טוענת המדינה: כאשר הנאשמים ראו ששיטתם עלתה יפה, גדלו המשיכות וכך תפחו החובות לציבור המשקיעים.

במאי 2008 הגיעה המדינה להסדר טיעון עם יונה, במסגרתו נגזרו עליו 7 שנות מאסר והוא חויב לפצות את רוכשי הדירות ב-4 מיליון שקל. הסדר טיעון זה זכה לאחרונה לאישורו של בית המשפט העליון. מאז מעצרו, מרצה יונה את עונשו.

כתב האישום הוגש על-ידי עוה"ד סטיב בוארון, רעות גורדון ויעל דקל מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ועו"ד ערן שחם-שביט מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).

עוה"ד שמעון דולן ודרור מתתיהו, המייצגים את בן-משה, מסרו בתגובה: "בבחינת כל הנסיבות, הן המשפטיות והן האישיות, לא היה מקום לכלול את בן-משה בכתב האישום, וחבל מאוד שנעשה כך.
ההחלטה להעמיד לדין את המנהלים הזוטרים, למעלה מארבע שנים לאחר פתיחת החקירה, היא החלטה מפלה ובלתי ראויה".


כתב אישום: מדינת ישראל נ' פרדי אלמגיל ואח'
שמונה עובדים לשעבר בקבוצת חפציבה מואשמים בעבירות חמורות בעקבות קריסת הקבוצה

תאריך:  07/09/2011   |   עודכן:  07/09/2011
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בכירים בחפציבה מואשמים בגניבת 118 מיליון שקל
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בניכוי תשלומי חובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) הגיעה ההכנסה הכספית נטו של משק-בית בישראל ל-12,020 שקל. מדובר בהכנסה מכל מקורות ההכנסה: עבודה, הון, תמיכות וקצבאות. כך עולה (יום ד', 7.9.11) מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
07/09/2011  |  עופר וולפסון  |   חדשות
עלייה בשיעור של 31% נרשמה בחודש אוגוסט 2011 בהיקף ייבוא כלי רכב פרטיים. כך עולה (יום ד', 7.9.11) מנתוני רשות המיסים. בחודש זה יובאו 23,643 כלי רכב פרטיים לעומת 18,025 כלי רכב באוגוסט אשתקד. ההכנסות מייבוא כלי רכב פרטיים עלו בשיעור מתון יותר של 19.4%, כתוצאה ממעבר לייבוא כלי רכב פחות מזהמים, שהמס עליהם ירד.
07/09/2011  |  עופר וולפסון  |   חדשות
נשים הנהנות ממשקה אלכוהולי בערב נוטות להיות בריאות יותר כשהן מזדקנות. אלו המסקנות העולות ממחקר חדש. המשקה "של לפני השינה", יכול להיות כוס בירה (פיינט), כוס יין או אפילו כוסית משקה חריף אחר. ממצאי המחקר פורסמו ב-PLoS Medicine journal.
07/09/2011  |  יפעת גדות  |   חדשות
משרד הציבור הודיע (יום ד', 7.9.11) כי משרדי הרישוי בכל הארץ יהיו סגורים מחר (ה') לקבלת קהל, ליום אחד, בשל יום הדרכה מרוכז שתוכנן לכל עובדי אגף הרישוי. התראה ניתנה על כך כעשרה ימים לפני למורים, לתלמידים ובמשרדי הרישוי, אולם באינטרנט הופיעה יום לפני.
07/09/2011  |  עידן יוסף  |   חדשות
תנועת קוממיות, תנועת ימין אקטיביסטית שהוקמה על-ידי אנשי הישיבה הגבוהה בבית אל ואשר פועלת מן היישוב הגובל בבסיס חטיבת בנימין, הפנתה את האצבע המאשימה דווקא לעבר כוחות הביטחון.
07/09/2011  |  איציק וולף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
עידן יוסף
עידן יוסף
החופשי חודשי ב-42 שקל ש"מוכרת" שרת התחבורה לתושבי אילת ייטיב רק עם מי שיסכים להיות "כלוא" בתוך העיר    בפועל, אילתי שירצה להגיע לעיר אחרת בארץ יידרש לשלם 305 ש"ח - יותר מפי 2.7 מאשר...
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il