|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

רשות ני"ע תפסה מסמכים במשרדי מימון

ממשרדיו של מימון בקריית אריה בפתח תקוה נוהלו עסקי החברות: ניצבא, ישראמקו ויואל מימון חשוד בכך שהסתיר את שליטתו בחברות הנ"ל רשות המיסים פתחה נגדו בחקירה משותפת עם רשות ניירות ערך וגורמים נוספים
19/10/2013  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   פרשת קובי מימון   |   תגובות
מימון. מסתיר מידע [צילום: תמר מצפי/באדיבות גלובס]

רשות ניירות ערך תפסה בשבועיים האחרונים מסמכים במשרדי איש העסקים קובי מימון בקריית אריה שבפתח תקוה. התפיסה נעשתה במסגרת חקירה שמנהלת גם רשות זו נגד קובי מימון, בחשד שהסווה ואף הסתיר את דבר שליטתו בשורה של חברות ציבוריות, ובראשן: ישראמקו, יואל וניצבא.

משרדי מימון מאוישים באנשי אמונו. אלה נדרשו על-ידי רשות ניירות ערך למסור מסמכים ולשתף פעולה עם אנשי רשות ניירות ערך. בשלוש השנים האחרונות שוהה מימון חלק ניכר מזמנו בחו"ל. בעל השליטה הפורמלי, לכאורה, חיים צוף, מתגורר באורח קבע בהולנד. מימון שהה באחרונה בישראל לצורך ניהול המו"מ עם מפרקי קווי אשראי, מו"מ שאכן הסתיים בהסדר.

חקירת רשות ניירות ערך מתנהלת במקביל לחקירה שמקיימת רשות המיסים נגד מימון. כפי שחשפנו כאן, רשות המיסים פנתה לבית המשפט, בבקשה לקבל מסמכים וטיעונים שהוגשו לבית המשפט, במסגרת תביעה שהגישה נגד קובי מימון כרמלה וילנסקי-מימון, רעייתו לשעבר.

אם אכן יצליחו חוקרי רשות המיסים וחוקרי רשות ניירות ערך להוכיח כי קובי מימון הוא בעלי השליטה האמיתי בחברות הנ"ל, הוא יידרש לשלם מיסים כבדים לקופת המדינה. כמו-כן ניתן יהא לחלט חלק מהנכסים שהוסתרו ו/או נרכשו באמצעות חברות זרות, שבפועל נרשמו באופן בלתי חוקי על-מנת להסתיר את זהות הבעלים - הוא מימון.

תאריך:  19/10/2013   |   עודכן:  20/10/2013
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
רשות ני"ע תפסה מסמכים במשרדי מימון
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
קורא נאמן
20/10/13 16:22
2
רוברט ד.
20/10/13 18:52
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת קובי מימון
אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף השתמשו במקלטי מס רבים בחו"ל כדי להתחמק מתשלום מיסים בישראל שמשכו מחברות בישראל בהן הם שולטים. אחד הגורמים בהם השתמשו השניים הוא הבנק הבינלאומי הראשון בציריך, שוויץ. במשך כ-20 שנים הם הצליחו לשטות בגורמי החקירה והאכיפה בישראל.
12/10/2013  |  יואב יצחק  |   תחקירים
המסמכים דרושים לחקירת קובי מימון מימון ורעייתו לשעבר כרמלה מימון-וילנסקי נדרשו על-ידי בית המשפט למסור תגובתם לבית המשפט בטרם יוכרע האם להעביר את המסמכים לרשות המיסים
09/10/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
איש העסקים קובי מימון, שנודע בפועל כאחד הטייקונים הגדולים בישראל, פיברק הסכם פיקטיבי עליו חתמו הוא ורעייתו בעבר, כרמלה מימון-וילנסקי, ולפיו הוא נטול נכסים משמעותיים בישראל. כך נודע ל-News1.
08/10/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
מידע חדש ונפיץ שהובא ל-News1, הכולל מסמכים והקלטות, "מרים את המסך" ומגלה כי איש העסקים קובי מימון הוא אכן בעל המניות בקבוצת ישראמקו. זאת בניגוד לטענתו, כאילו בעל השליטה הוא מקורבו, איש העסקים חיים צוף, שמקום מושבו הוא הולנד.
07/10/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
הצעה חדשה להסדר חוב הולכת ומתגבשת מצד בעלי השליטה הקודמים בחברת קווי אשראי, ובראשם אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף - בעלי השליטה בקבוצת יואל-ישראמקו. קובי מימון חשוף עתה לסיכונים חדשים ומפתיעים - שטרם נודעו ברבים, ועל-כן הוא מבקש "להרגיע את השטח" ולסיים בהקדם את המאבק מול מפרקי קווי אשראי.
27/07/2013  |  יואב יצחק  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il