קובי מימון השתלט על חברות ישראמקו, נפטא ויואל תוך שימוש בכסף שחור, ואחד מיעדי ההשתלטות היה הלבנת כספים אלו. כך טוען יובל רן, מי שהיה בעל השליטה בקווי אשראי, בתצהיר שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בהתבסס בין היתר על שיחות עם כרמלה וילנסקי, אשתו לשעבר של מימון.
התצהיר הוגש במסגרת התנגדותו של רן להסדר אליו הגיעו מפרקי קווי אשראי, עו"ד
יצחק מירון ורו"ח חיים יואבי-רבינוביץ, עם מימון וחיים צוף. על-פי ההסדר, ישלמו השניים 59 מיליון שקל תמורת מחיקת התביעה נגדם. רן טען, כי מדובר ב-5% בלבד מסכום הנזק שגרמו השניים לקווי אשראי, וכי אין להסכים לשום הסדר של פחות מ-500 מיליון שקל. השופט
איתן אורנשטיין דחה את התנגדותו של רן, שלא התייצב להיחקר על תצהירו.
ישראמקו היא בעלת 29% ממאגר הגז הטבעי "תמר" ונסחרת בבורסה בשווי של 9.5 מיליארד שקל. יואל היא בין היתר הבעלים של איירפורט סיטי ונפטא ונסחרת בשווי של 2.23 מיליארד שקל. נפטא נסחרת בשווי של 2.3 מיליארד שקל. צוף הוא היו"ר של כל השלוש, כמו גם של חברת הנדל"ן נצב"א שבבעלות איירפורט סיטי.
בתצהירו מגולל רן באריכות את גירסתו למערכת היחסים הארוכה בינו לבין מימון וצוף, אשר לטענתו הם שגרמו לקריסת קווי אשראי. כאמור, חלק מן המידע המובא בתצהיר מקורו בעשרות שיחות בין רן לכרמלה, אותן הקליט רן, ואשר תמליליהן הוגשו כנספח לתצהיר. רן אומר, כי כרמלה יצרה איתו קשר בחודש מאי השנה כדי לקבל חומרי חקירה הנוגעים למימון, ודבריה אוששו את המידע והחשדות שהיו ממילא בידיו.
"הסכם גירושין פיקטיבי"
"במרכז טענת כרמלה נמצא חוזה גירושין והסכם ממון פיקטיבי שנחתם על ידה בראשית 2010, וזאת לאחר בקשה מפורשת לעזרה של מימון ועורך דינו, [פיני] רובין", אומר רן. לדבריה, מימון אמר לה שרשויות החוק מגלות עניין בעסקיו בשל פרשת קווי אשראי, ושהוא ורובין יזמו "תוכנית הינתקות":
"מימון עוזב את ישראל, 'מתגרש' כביכול מכרמלה ועל-ידי כך מעביר את מרכז חייו לחו"ל [בהמשך התצהיר מדובר על ארבע שנים בגרמניה] ובכך לא ייחשב עוד לתושב ישראל, נפטר מחקירות וטענות העלמות המס והלבנות ההון נגדו, נפטר מחקירות מפרקי קווי אשראי וטענות היותו בעל השליטה האמיתי בתאגידי הנפט ביואל ובישראמקו, על כל הכרוך בזה, ואחרי ארבע שנים שבהם 'יעשה לביתו' ישוב לישראל ו'ירכוש' את מניותיו של חיים צוף, איש הקש שלו ביואל וישראמקו, וכל זאת ללא צורך בהסבר ותשלום מס על מקור הכסף בישראל או בכל מקום אחר".
לצורך כך, טענה כרמלה לפי תצהירו של רן, ביקש ממנה מימון לחתום על הסכם גירושין פיקטיבי, בו היא אינה מקבלת דבר למעט מגורים בבית המשפחה ודמי מזונות מוגבלים לשלושת ילדיהם. הסכם זה אמור היה להוכיח שלמימון אין נכסים כלשהם. רק בתחילת 2013 גילתה כרמלה, כי מימון ניהל מערכת יחסים עם הארכיטקטית של חברת נצבא. היא ביקשה להיפרד ממנו, ואז טען מימון שההסכם מ-2010 היה אמיתי ומחייב, ואף הצליח להוציא מחזקתה את ילדיהם.
וילה על שם הילדים
לדברי רן, שוב בהתבסס על שיחותיו עם כרמלה, מימון הוא הבעלים של הווילה בהרצליה פיתוח בה התגוררה משפחתו, ואשר הושכרה לאחר מכן לשגריר הודו בישראל תמורת 20,000 דולר בחודש - אך מימון הסתיר עובדה זו ולא שילם מס על ההכנסות מהווילה.
עוד סיפרה כרמלה, כי מימון רכש באפריל 2008 בית בכפר שמריהו ב-2.5 מיליון דולר ורשם אותו על שם ילדיו, שהיו אז בני תשע, 11 ו-13. כדי להתחמק משאלות על מקורות המימון - שכן שכרו המדווח לא יכול היה להסביר את הרכישה - קיבל מימון מ
בנק לאומי משכנתה בהיקף של 100%, ואת הבטחונות העמידה חברה זרה. לטענת רן, מדובר בטכניקה מוכרת של
הלבנת הון. בשנת 2010, כאשר עזב את ישראל, קיבל מימון בונוס מהחברות שבבעלותו, לא שילם עליו מס וכך פרע את המשכנתא.
רן ממשיך ומתאר את מערכת היחסים בינו לבין מימון וצוף, אשר לטענתו הובילה לכך שהם דחקו אותו במירמה מהארץ ולאחר מכן מקווי אשראי. גם בנקודה זו הוא מסתמך בין היתר על שיחותיו עם כרמלה. לדבריו, כאשר התפוצצה פרשת קווי אשראי הסבירו לו מימון וצוף, כי "לא בריא" ו"יקר" שהוא יישאר בארץ, והזהירו שהוא עלול למשוך אש של תביעות שונות.
"תרמית מתמשכת ואחיזת עיניים"
"הם ניצלו באופן מושכל את המצוקה בה נמצאתי, שכנעו והורו לי לעזוב את ישראל לתקופה קצרה", טוען רן. השניים גם הבטיחו לו שבתקופת שהותו בחו"ל - עד שנתיים - יגיעו להסדר עם נושיה של קווי אשראי. "במידע שקיבלתי מאוחר יותר הוברר לי מכרמלה שגם הצעה זו הייתה תרמית מתמשכת ואחיזת עיניים", הוא אומר.
תחילה עבר רן להולנד, אך לאחר מכן שכנעו אותו מימון וצוף לעבור לטקסס, תוך שהם מנצלים את היעדרו מן הארץ כדי להשתלט על הקבוצה ולהיטיב עם מקורביהם שנתנו לה הלוואות. רן טוען:
"בעקבות דרישתו-הצעתו של מימון, עברתי לארה"ב. מימון וצוף (ושוב כפי שנודע לי מכרמלה מאוחר יותר) בודדו אותי בכוונה, הפכו אותי לתלוי בהם, שינו את הבטחותיהם לעיתים תכופות, וניצלו את המצב לסחוט אותי ולהגיע לתוצאה הראויה מבחינתם. בשלבים מאוחרים ראיתי דפוס פעולה זה חוזר על-ידי מימון וצוף במקרים שונים". הוא עצמו נאלץ להסתפק ב-1.6 מיליון דולר מתוך 3 מיליון דולר שהבטיחו השניים להעניק לו, תוך שלדבריו סבר שהשלושה יוכלו להישאר חברים.