|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

יהלומנים נעצרו בפרשת HSBC

האחים חנן מנחמוב, גד מנחמוב, יורם מנחמוב ומישאל מנחמוב חשודים שהחזיקו בבנק בשווייץ 27-20 מיליון שקל כל אחד ולא דיווחו עליהם לרשות המיסים הארבעה נחקרו ושוחררו בערבות
21/09/2016  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
8,000 חשבונות דווחו

האחים היהלומנים חנן מנחמוב, גד מנחמוב, יורם מנחמוב ומישאל מנחמוב הם החשודים הראשונים בהחזקת כספים בשלוחה השווייצרית של בנק HSBC. הארבעה נחקרו ברשות המיסים ושוחררו בערבות (יום ד', 21.9.16). החשד הוא שהארבעה השמיטו מהצהרות ההון שלהם את רווחיהם מהפקדונות ב-HSBC.

חנן מנחמוב חשוד שהחזיק ב-HSBC למעלה מ-26 מיליון שקל; גד מנחמוב החזיק 25 מיליון שקל; ברשותו של מישאל מנחמוב היו 27 מיליון שקל; ובחשבונות של יורם מנחמוב היו 20 מיליון שקל. לטענת הרשות, בכל המקרים היו חלק מהכספים בבעלות של אותו אח, וחלקם - בבעלות משותפת של הארבעה.

בעקבות החשדות, נחקרו ארבעת החשודים ושלושת ילדיו של חנן מנחמוב. כמו-כן, ערכו חוקרי פקיד שומה חקירות תל אביב חיפוש בביתו ובמשרדו של חנן. בנוסף, נגבתה עדות ונתפסו חומרי חקירה אצל רואה החשבון המייצג את הארבעה. בחקירתם הכחישו החשודים את החשדות המיוחסים להם.

בדיון בעניינם של הארבעה טען בא-כוחם, עו"ד אודי ברזילי, כי הרשימה שקיבלה רשות המיסים כוללת שמות של מי שהחזיקו סכומים גדולים בהרבה ב-HSBC וכי ההתמקדות במרשיו נובעת מכך שענף היהלומים מצוי ממילא מתחת לזכוכית מגדלת של רשות המיסים. הוא ביקש למנוע את פרסום שמותיהם של מרשיו, אך חזר בו לנוכח הערותיה של שופטת בית משפט השלום בתל אביב, שלומית בן-יצחק. הארבעה שוחררו בערבויות של 600,000 שקל כל אחד. את המדינה ייצג אבי אוחיון.

רשות המיסים קיבלה בחודש יולי רשימה של 8,000 ישראלים שהחזיקו חשבונות בבנק HSBC, אשר הצטרפה לרשימות קודמות של ישראלים שניהלו חשבונות בבנקים בחו"ל, ובראשה רשימת הלקוחות בבנק UBS השווייצרי. רשימה זו הניבה עשרות חקירות ולאחרונה הוגשו כתבי אישום ראשונים נגד מחזיקי חשבונות. הרשות גם קיבלה מידע על חלק מן הישראלים המוזכרים ב"מסמכי פנמה" ככאלו המחזיקים חברות במקלטי מס.

יש לציין, כי החזקת חשבון בנק בחו"ל ופעילות במקלט מס אינן עבירות כשלעצמן, אך קיימת חובה לדווח על החשבון ועל הנכסים המצויים בו. הסיבה היא, ששיטת המיסוי בישראל - כמו ברוב העולם - היא פרסונלית: ישראלי חייב במס בישראל על הכנסותיו בכל מקום בעולם, למעט אם הן פטורות או חייבות במס חלקי מכוח אמנות מס בין-מדינתיות.

מ"י 53150-09-16, מדינת ישראל נ' חנן מנחמוב, גד מנחמוב, יורם מנחמוב, מישאל מנחמוב / פרוטוקול והחלטה
שחרור בערבות של ארבעה אחים יהלומנים, החשודים שלא דיווחו על 27-20 מיליון שקל שהחזיקו בבנק HSBC

תאריך:  21/09/2016   |   עודכן:  21/09/2016
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
יהלומנים נעצרו בפרשת HSBC
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מס הכעסה
22/09/16 09:48
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
פלשתינים מן הכפרים הסמוכים למאחז עמונה, הסמוך ליישוב עפרה, הגישו (יום ד', 21.9.16) התנגדויות להכרזה על חמש חלקות הסמוכות למאחז כעל 'נכסים נטושים'. מדובר במהלך שמקודם על-ידי המינהל האזרחי לצורך העברת תושבי עמונה לאתר חלופי לאחר שימומש פסק הדין של בית המשפט העליון שקבע כי יש לפנות את המאחז.
21/09/2016  |  איציק וולף  |   חדשות
"המפקחת על הביטוח דורית סלינגר שמה לה למטרה להרוג את ענף הביטוח, והפיקוח שלה על החברות דל ועלוב" - מאשים (יום ד', 21.9.16) ח"כ איציק שמולי מהמחנה הציוני. הוא דיבר בכינוס סוכני הביטוח, הנערך באילת מטעם לשכת סוכני ביטוח.
21/09/2016  |  אלעזר לוין  |   חדשות
שר האוצר משה כחלון לא נואש מתוכניתו להפוך לצנזור הראשי של מנחירי הדירו בישראל, למרות שתוכניתו לא אושרה בקבינט הדיור, וסופגת התנגדות ציבורית רחבה.
21/09/2016  |  אלעזר לוין  |   חדשות
לידיה רבינוביץ', ממונה ארצית על ייצוג קטינים באגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים, חושפת (יום ד', 21.9.16) כי רק 150 קטינים מעל גיל 15 המאושפזים בכפייה - הגיל בו זכאים לייצוג משפטי על-פי חוק - אכן מופנים לקבלת ייצוג משפטי על-ידי הסיוע המשפטי. זאת על-אף שבממוצע שנתי מתקבלים לאשפוז פסיכיאטרי 227 קטינים שהיו זכאים לייצוג כאמור. היא דיברה בכינוס הנגב לשלום הילד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
21/09/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
בתום עבודת מטה מקיפה שארכה חודשים רבים, מנהל הרכש במשרד הביטחון (מנה"ר) ואגף התקשוב בצה"ל יפרסמו (יום ה', 22.9.16) מכרז ענק להעתקת תשתיות המחשוב של צה"ל (הפועלות כיום בעשרות מקומות שונים) אל מספר מצומצם של מרכזי מחשוב מתקדמים, שישמשו את צה"ל בעשרות השנים הבאות.
21/09/2016  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il