|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של <br>דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה
|
נויפרט נודע כנוכל בינלאומי שגנב סכומי עתק מכספי נאמנויות, כולל בעסקת מקרקעין בהרצליה ● חלק ממעשיו נחשפו ב-News1 בשורה של כתבות; כתבות נוספות פורסמו באתרי חו"ל ● נויפרט הודה בהליך המתנהל נגדו כי מחלקות הציות בבנקים הורו לחסום חשבונות ונמנעות מלפתוח לו חשבונות חדשים ● יעל פרי מסייעת לנויפרט בניסיונות לטשטש דבר מעילה שבוצעה בעסקת מכירת מקרקעין בהרצליה ● רשות המיסים בישראל מקיימת חקירה בנושא
|
|
|
|
|
|
פקיסטן - צו מעצר נגד נויפרט
בחשד להלבנת הון ומימון טרור
|
|
יואב יצחק
|
|
לבקשת פקיסטן הוצאו על-ידי האינטרפול שני צווים נגד הנוכל הבינלאומי דיטר נויפרט: הראשון לחקירתו והשני למעצרו * נגד נויפרט ושני מנהלים נוספים בלופאג מתנהלות כמה חקירות ברחבי העולם * נויפרט חשוד גם בגניבת כספים מנאמנויות של ישראלים * יעל פרי, המסובכת בעבירות מס בישראל, משתפת פעולה עם הנוכל הבינלאומי * רו"ח אודי ברזילי, עו"ד רונן מטרי, גל לויטה ולירון כהנא פעלו בשירותו בניסיון להכשיר גניבה/גזילת כספים
|
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
ביהמ"ש בדאלוור פסק: נויפרט ולופג
פיברקו מסמכים לגזול בית מלילי פרי
|
|
יואב יצחק
|
|
נויפרט וחברת לופג זייפו מסמכים וביצעו מניפולציות ורישומים פיקטיביים כדי "לנכס" בעלות על בית בצרפת לנאמנויות שנמסרו כביכול לידיו של נויפרט בנאמנות מטעמו של המנוח ישראל פרי * כפי שחשפנו ב-News1, יעל פרי (בתה של לילי פרי) שעוכבה בעבר על-ידי המשטרה לחקירות פליליות בגין עבירות סמים קשות, ומעורבת בעבירות מס חמורות, מסייעת עתה לנויפרט בנסיונותיו לגזול את אמא, אחותה ואחייניה
|
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
|
שורה של בנקים בחו"ל - בשוויץ, בפנמה, בארה"ב, באנגליה ובמדינות נוספות - החלו לחסום חשבונות פיננסיים שנרשמו על-שמה של חברת לופאג (העוסקת בשוויץ בפנמה ובליכטנשטיין בניהול נאמנויות) ועל-שמו של הנוכל הבינלאומי דיטר נויפרט, וזאת בעקבות החשיפות ב-News1 ובאתרים נוספים בחו"ל, וכן נוכח צו מעצר שהוצא נגד נויפרט על-ידי האינטרפול, לבקשת התביעה בפקיסטן. נויפרט עצמו הודה בכך - במסגרת הליך משפטי המתנהל בחו"ל - כי נחסמו חשבונות לפי הנחיות של מחלקות הציות בבנקים, וכי אלה נמנעים מלפתוח לו חשבונות חדשים. נויפרט טען כי הפרסומים נגדו, כולל ב-News1, אינם נכונים ולטענתו כבר נגרמו לו נזקים עצומים. טיעוניו נוגדים ממצאים שנקבעו לפחות בחלק מההליכים שהתנהלו נגדו, בהם נפסק על-ידי בתי המשפט: נויפרט זייף מסמכים וניסה לגזול מכמה גורמים, שלא כדין, רכוש בהיקף של עשרות מיליוני אירו, ובהם ממשפחת פרי. על-פי החשד, נויפרט השתמש בחלק מהכספים שגנב/גזל כדי לממן תשלומים לעורכי דין וגורמים נוספים, על-מנת שאלה יפעלו לסכל חשיפת מעשיו ולמיצוי הדין עמו. כפי שחשפנו ב-News1, דיטר נויפרט ביצע מעילה בעסקה למכירת מקרקעין בהרצליה שהיקפה הכולל 38 מיליון דולר. מתוך התמורה שהתקבלה הוא גנב כ-10 מיליון דולר. מעבר לסכום זה שולמו על-ידי הרוכשים, ככל הידוע, כספים שחורים, שגם הם נעלמו. רוני רוזנבלט גנב 3.4 מיליון דולר מכספי התמורה ועל-כך מתנהלת נגדו חקירה נרחבת ברשות המיסים. יעל פרי משתפת פעולה עם נויפרט ורוזנבלט - נגד אמה ואחותה, וזאת במטרה לטשטש דבר המעילה, על-אף שהכספים נגנבו ממשפחתה. יעל פרי אף הגישה תצהירים כוזבים בנושא זה, המצדדים בנויפרט וברוזנבלט, וכל זאת בתמורה לטובות הנאה מנויפרט. כפי שחשפנו ב-News1, נויפרט, רוזנבלט ויעל פרי הפעילו שורה של מאכערים בניסיון לסכל חקירה מצד רשות המיסים וצעדים מצד רשויות חקירה נוספות. עם אלה נמנים: עו"ד גל לויטה, עו"ד רו"ח אודי ברזילי, עו"ד רונן מטרי, עו"ד לירון כהנא ורו"ח יריב גונן. גורמים נוספים פועלים בשליחותם, בניסיונות למנוע הוצאת שומות וחילוטי כספים.
לח"מ הובא מידע, לפיו עו"ד ערן פרזנטי (ממשרד מ. פירון ושות'), המייצג את יעל פרי בשורה של עניינים, הציע בתקופה האחרונה את שירותיו לנוכל נויפרט ואף ניסה לשדלו להגיש תביעת לשון הרע (הפחדה) נגד הח"מ. פרזנטי אף שיגר אליו הודעת דוא"ל בנושא, כולל הצעה לשכר טירחה, באופן העולה כדי עבירה לכאורה על כללי האתיקה.
|
| תאריך:
|
31/01/2018
|
|
|
עודכן:
|
01/02/2018
|
|
יואב יצחק
|
|
בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של
דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה
|
|
השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, התייחס במליאת הכנסת (יום ב', 29.1.18) למכתב ולהקלטה ששלח לו בשבוע שעבר, תת-ניצב גיא ניר, לשעבר ראש חטיבת המודיעין במשטרה, ניר טען, בין השאר, כי סיכול מינויו גל הירש לתפקיד מפכ"ל המשטרה, "גבל בקשירת קשר פלילי".
|
|
|
|
|
התביעה בתאילנד תדרוש מחר (יום ד', 24.1.18) לגזור עונש מוות על אייל בוקל (26) ודולב זוארץ (23) שיואשמו ברציחתו של מאור מלול מנתניה.
|
|
|
|
|
תת ניצב גיא ניר, לשעבר ראש חטיבת המודיעין במשטרה, שלח מכתב לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן, בו טען כי מפקדו הישיר בעבר, ראש אגף החקירות והמודיעין, מני יצחקי, ביצע בו "סיכול ממוקד", לאחר שחשף אי-סדרים חמורים באגף.
|
|
|
|
|
בתאילנד סוערות הרוחות (יום ב', 22.1.18) לאחר הרצח האכזרי אמש (יום א') של התייר הישראלי, מאור מלול, בן 33 מנתניה.
|
|
|
|
|
חודש לאחר שנכנס לכלא, הגיש שר התיירות לשעבר סטס מיסז'ניקוב (ישראל ביתנו) בקשת חנינה לנשיא המדינה ולמשרד המשפטים. מיסז'ניקוב צירף לבקשתו מכתב מאשתו בו היא מבקשת מהנשיא ראובן (רובי) ריבלין להתחשב בתרומת בעלה למדינת ישראל.
|
|
|
|
|
