|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

פרשת הברחת היהלומים

החוקרים חושדים: לבייב מעורב בהברחות

המדינה קיבלה הערת אזהרה על הווילה של לבייב בסביון - מה שמלמד שרשות המיסים והמשטרה חושדות שהוא היה מעורב אישית בהלבנות הון בסכומי עתק
06/11/2018  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת לב לבייב   |   תגובות
לבייב. דרוש לחקירה [צילום: פלאש 90]

רשות המיסים והמשטרה תפסו (יום ג', 6.11.18) נכסים שבבעלות לב לבייב בעשרות מיליוני שקלים - צעד המלמד בבירור, כי הרשויות חושדות שהוא היה מעורב בפרשת הברחת היהלומים המיוחסת לבני משפחתו ולעובדים בחברת LLD שבבעלותו. דבר מעורבותו של לבייב בעבירות הנחקרות נחשף לראשונה ב-News1.

תפיסת רכוש היא צעד מקדים במסגרת חקירות העוסקות בהלבנת הון, ונועדה לאפשר למדינה לחלט את הרכוש - אם וכאשר תהיה הרשעה ובית המשפט יאפשר זאת. החוק קובע, כי ניתן לתפוס רכוש בשווי העבירה, גם אם הוא לא נרכש במישרין כתוצאה ממנה. בפרשת ההברחות חושדים המשטרה והרשות, כי אנשיו של לבייב הבריחו ארצה יהלומים ב-300 מיליון שקל בשמונה השנים האחרונות. החשד הוא שההברחות החלו כבר ב-2002, אך על התקופה שעד 2010 חלה התיישנות.

לבייב נותר מיליונר למרות שאיבד את השליטה בקבוצת אפריקה-ישראל שהייתה בבעלותו ואשר נקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים, וזאת בשל ההפרדה בין החברה לבין בעליה. הוא גם הצליח לקבל הפטר מתביעות עתידיות במסגרת מכירת השליטה למוטי בן-משה.

לבקשת המשטרה ורשות המיסים, נרשמה הערת אזהרה לטובת המדינה על הווילה של לבייב בסביון - אותה עזב כאשר עבר לגור באנגליה ומאוחר יותר לרוסיה. האחוזה כוללת שטח בנוי של 2,700 מ"ר על מגרש של 15 דונם. לבייב רכש את הקרקע ב-2006 תמורת 60 מיליון שקל. הבית כולל עשרה חדרי שינה, בריכה, מגרש טניס וקולנוע פרטי.

כמו-כן נתפסו נכסים השייכים לחברת LLD, כולל כסף מזומן ויהלומים שנמצאו בחיפוש שנערך אתמול במשרדי החברה, עם המעבר לחקירה גלויה. המשטרה והרשות תפסו גם דירות יוקרה של כמה מבין ששת החשודים שנעצרו בפרשה, רכבי יוקרה וחשבונות בנק בהיקף של מיליוני שקלים.

החוקרים מעוניינים לחקור גם את לבייב, בחשד שההברחות בוצעו בידיעתו ואולי אף בהוראתו - למרות שחברת LLD טוענת שפעלה כחוק. מאחר שלבייב שוהה במוסקבה - אליה נמלט בשל החקירות נגדו, כפי שנחשף ב-News1 - הם יתקשו להגיע אליו אם לא יסכים לבוא ארצה מרצונו. ישראל יכולה לבקש מרוסיה סיוע במסגרת נהלים לעזרה משפטית, אך הדבר עשוי לארוך זמן רב. הסגרה אינה עומדת כרגע על הפרק, משום שהיא מצריכה לכל הפחות כתב אישום.


תאריך:  06/11/2018   |   עודכן:  06/11/2018
איתמר לוין
+משה לבייב: הונאת המס הגדולה בענף היהלומים
22:38 06/11/18  |  איציק וולף   |   לרשימה המלאה
אחיו של לב לבייב, הנמצא עמו בסכסוך משפטי, טוען בהקלטה כי יש בידיו ראיות לעבירות חמורות שביצע אחיו  ▪  "אני אפתח על השולחן שאנחנו מדברים על הונאת המס הגדולה בענף היהלומים"
("לא מלאך, לא שליח ולא שרף" [צילום: סיון פרג'])
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
החוקרים חושדים: לבייב מעורב בהברחות
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
זינגלה
7/11/18 18:56
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת לב לבייב
זבולון לבייב, בנו של לב לבייב, הוא אחד משני החשודים העיקריים בפרשת הברחת היהלומים, לצד אחיו של לבייב. שמותיהם של רוב החשודים הותרו לפרסום (יום ג', 6.11.18), לאחר שלא ערערו על דחיית בקשתם לאסור את הפרסום במקביל להארכת מעצריהם בשבעה ימים.
06/11/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
בנו של לב לבייב ואחד מאחיו הם בין העצורים בחשד להברחת יהלומים לישראל. החשד הוא שההברחות בוצעו מאז שנת 2002 ועד לשנה הנוכחית בידי חברת LLD - חברת היהלומים שבבעלות לבייב. חוקרי המשטרה מסרו, כי היקף היהלומים שהוברחו לכאורה עומד על 300 מיליון שקל מאז שנת 2010; על התקופה שלפני כן חלה התיישנות.
05/11/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
עד המדינה שנחקר על-ידי המשטרה ורשות המיסים, מפליל את המיליארדר לב לבייב באחריות ישירה להברחת יהלומים לישראל בשווי הנאמד בכ-300 מיליון ש"ח ובעבירות שוחד. כך נודע ל-News1. שמו של עד המדינה נאסר לפרסום על-ידי בית המשפט. גם אחיו של לב לבייב - המצוי עמו בסכסוך ממושך - מחזיק במידע מפליל. שבירתו בחקירה עשויה לסבך עוד יותר את לב לבייב ולהביא להפללתו.
05/11/2018  |  יואב יצחק  |   חדשות
לאחר חודשים רבים של חקירה סמויה - שהתנהלה לצד חקירה באנגליה ושאותה חשפנו ב-News1, עברה המשטרה לחקירה גלויה נגד איל ההון לב לבייב העוסק במסחר ביהלומים ובמקרקעין, וכן נגד אנשיו מקורביו ובני משפחתו. צו איסור פרסום שעמד בתוקפו על אודות החקירה בישראל בכללותה, הוסר על-ידי שופט, לבקשת המשטרה. על-פי החשד, בוצעו עבירות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, בדרך של הברחת יהלומים מרוסיה לישראל. המשטרה דיווחה הבוקר (יום ב'), על מעצרם של שישה חשודים. נמסר בנוסף על גיוסו של עד מדינה. השופט גיא אבנון מבית משפט השלום בראשון לציון הוציא צו איסור פרסום האוסר זהותו של עד המדינה.
05/11/2018  |  יואב יצחק  |   חדשות
איש העסקים דוד נשיא טוען, כי לב לבייב פעל מאחורי גבו ורכש לבדו 130 דונם במוסקבה - עסקה שאמורים היו השניים לבצע במשותף. נשיא מבקש (29.10.18) מבית המשפט המחוזי בתל אביב לקבוע, כי הוא זכאי למחצית מן הרווחים בפרויקט.
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
דן מרגלית
דן מרגלית
היועצת המשפטית קרעה הלילה את מסכת הצביעות והרמייה והשטיקים והטריקים של בנימין נתניהו ושריו ובעיקר החרדים שבהם    בהרב-מיארי אמרה למאיר פרוש ולמגעילים שעימו כי צריך להגן על האומה ולה...
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
נעם סולברג
נעם סולברג
דברי השופט נעם סולברג בטקס הסמכת עורכי דין חדשים, בבנייני האומה בירושלים [י' באדר ב' תשפ"ד, 20.03.2024]
יעקב אחימאיר
יעקב אחימאיר
בנתב"ג חונה המטוס שתוכנן במקור לטיסות הנשיא או ראש הממשלה, אבל המטוס "כנף מציון" מושבת    מדוע לא יוכשר מטוס זה לטיסותיהם של הבכירים לארה"ב?
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il