|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

שנתיים אחרי הקריסה

שימוע לענבל אור: עבירות מס ומרמה

חשודה שהעלימה ממע"מ עסקות נדל"ן ב-159 מיליון שקל, ורשמה הוצאות פרטיות ב-900,000 שקל כהוצאות עסקיות החשד למרמה: הטעיית לקוחות בשבעה פרויקטים
25/11/2018  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת ענבל אור   |   תגובות
אור. "מסמך מזויף לבנק" [צילום: תומר נויברג, פלאש 90]

אור: אני מאוד רגועה
ענבל אור אמרה בתגובה, כי היא דוחה את החשדות נגדה, וכי מדובר בהונאה שנעשתה בקבוצת החברות שלה ולא על ידה. לדבריה, בידיה מסמכים "שיראו מי עומד מאחורי כל הפרשה הזאת. נעשה כאן עוקף ולא ניתן יהיה להתכחש לכך. אני מאוד רגועה".

יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור זומנה לשימוע (יום א', 25.11.18), לפני שיוחלט האם להעמידה לבין על עבירות מס הכנסה, עבירות מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן. מכתבי שימוע נשלחו לשני עובדים נוספים בקבוצת החברות שהיו בבעלות אור. עסקיה של אור קרסו בשנת 2016 והיא והחברות שבשליטה מצויות בהליכי חדלות פרעון.

אור חשודה, כי בשנים 2016-2008 לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה למנהל מע"מ על חלק מהעסקות שביצעה ב-11 פרויקטים למגורים, בהם ארגנה קבוצות רכישה באמצעות חברות בשליטתה. מדובר על עסקות ב-150 מיליון שקל, שהמע"מ הנובע מהן הוא למעלה מ-20 מיליון שקל. עוד חשודה אור, כי לא הוציאה חשבוניות ולא דיווחה על עסקות נדל"ן ב-9 מיליון שקל שביצעה במישרין (ולא באמצעות החברות שבבעלותה), כאשר נרשמו על שמה זכויות בפרויקטים למגורים ששיווקה.

עוד חשודה אור בביצוע עבירות מרמה כלפי לקוחות באחד הפרויקטים שבהם ארגנה קבוצת רכישה. לטענת הפרקליטות, אור פנתה למספר לקוחות, שהעבירו צ'קים לפקודת הנאמן בפרויקט לצורך רכישה הקרקע עליו ייבנה. אור ביקשה מהם לבצע העברות בנקאיות בסך 2 מיליון שקל לחשבון חברה שבשליטתה במקום חלק מהצ'קים שמסרו, וזאת תוך הצגת מצגים כוזבים שונים וללא יידוע הנאמן. כתוצאה מהתנהלותה של אור, לא היה בחשבון הנאמנות די כסף עבור תשלום לבעלי הקרקע, וחברי קבוצת הרכישה נאלצו לשלם סכומים נוספים.

אור חשודה בכך שביקשה ממנהל סניף בנק מזרחי-טפחות לכבד צ'קים שמסרה חברה בשליטתה, למרות חריגה ממסגרת האשראי בחשבון החברה. על-מנת לשכנע את מנהל הסניף, הציגה בפניו אור מסמך בנקאי אותו זייפה באמצעות עובדיה, ואשר לימד לכאורה שבחשבונה הפרטי קיימת יתרה עו"ש של עשרות מיליוני שקלים. בעקבות המרמה נענה מנהל הסניף לבקשתה, אולם הצ'ק שנתנה לכיסוי חריגת האשראי חזר בהמשך.

בנוסף, אור חשודה בעבירות על-פי חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה בגין רכישות פרטיות של ביגוד, תיקים, תכשיטים ועוד, בסכום של 900,000 שקל. לטענת הפרקליטות, אור רשמה הוצאות אלה באופן כוזב בספרי חברה שבשליטתה כדי להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ.

אור וחברה בשליטתה חשודות, כי הפרו את חוק הגנת הצרכן כאשר ביצעו הטעיות של רוכשי הדירות בשבעה פרויקטים. הללו שווקו בססמאות כגון "דירה במחיר שישאיר אותך במרכז"; "הצטרפו להצלחה, החל ב-1,480,000 שקל ויש לך דירה בתל אביב, עלייה לקרקע דצמבר 2015. משלמים 35% והיתרה באכלוס"; "כל הדירות בשלב א' אזלו! מכירת שלב ב' בעיצומה! לאור הצלחת הפרויקט המבצע ממשיך ל-48 שעות אחרונות בלבד!"; ועוד. בפרסומים הוסתר פרט מהותי: הם ביקשו לאגד קבוצות רכישה ולא למכור דירות.

כתבנו אלעזר לוין מציין כי לעומת זאת, החליטה הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום נגד אור בחשד שמכרה דירות מסוימות פעמיים לשני לקוחות. בנושא זה, נערכו חקירות בשנתיים האחרונות, בעיקר לגבי חשדות למכירה כפולה כביכול של דירות בכמה מיזמים של אור וחברותיה בתל אביב. התברר שלא הייתה מכירה כפולה של דירות, ולא נמצאו ראיות לעבירת מרמה.

אור נקלעה לקשיים בפברואר 2016. בשלב ראשון ניסתה להכחיש את החשדות נגדה ולטעון שהכל בסדר. אולם לאחר מכן התבררו חשדות כבדים כמתואר לעיל. בסופו של דבר, מונו כונסי נכסים ומפרקים לחברות של אור.

תאריך:  25/11/2018   |   עודכן:  25/11/2018
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
שימוע לענבל אור: עבירות מס ומרמה
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת ענבל אור
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, הכריז (יום א', 15.7.18ׂ) על יזמת הנדל"ן לשעבר ענבל אור כפושטת רגל. אורנשטיין קבע, כי לכל הפחות כרגע אין מקום לדון באפשרות של מתן הפטר מלא מחובותיה בשל מצבה הנפשי.
15/07/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
בית המשפט העליון קובע, כי יימשכו הליכי הפירוק של החברות שהיו בשליטתה של ענבל אור והליכי פשיטת הרגל נגד אור עצמה. השופט דוד מינץ דחה (יום ב', 19.3.18) את ערעוריהן של החברות ואור על החלטות אלו, שקיבל נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין.
19/03/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, דחה על הסף (יום ג', 20.2.18) עתירה של ענבל אור נגד 103 משיבים שלטענתה נטלו חלק בתרגיל עוקץ שהביא לקריסת עסקיה.
21/02/2018  |  איתמר לוין  |   חדשות
101 רוכשי דירות בפרויקט שדרות הילד ברמת גן שהקימה ענבל אור, תובעים 20 מיליון שקל מעוה"ד גיא נוף, אבי דוידוב ויובל קלנסקי ומשרדיהם (קסוטו-נוף ודוידוב-קלנסקי). עורכי הדין ייצגו במקביל את אור ואת הרוכשים.
13/01/2018  |  יצחק דנון  |   חדשות
ענבל אור טוענת, כי אינה פושטת רגל, אין לה חובות וכל התהליך בעניינה הוא תוצאה של תרמית. יזמת הנדל"ן לשעבר העלתה טענות אלו (4.12.17) בדיון בבית המשפט העליון, בערעורה על החלטת נשיא ביהמ"ש המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, להכניס לפירוק את החברות שבבעלותה ולהתחיל בהליכי פשיטת רגל נגדה באופן אישי.
04/12/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
רשימות נוספות   /   פרשת ענבל אור  /  מי ומי  
דירתה של אור בגבעתיים תימכר  /  איתמר לוין
אור תשלים את החוב או תיאסר  /  איתמר לוין
ענבל אור נעצרה ונכלאה  /  אלעזר לוין
הם כל כך דומים, היזמים שכשלו  /  אלעזר לוין
רוכשים בע"מ  /  עו"ד מורן ליברמן-איצקוביץ
אורבנקורפ וענבל אור  /  יעקב שטרכר
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
במקרה שלנו התמונה המדומיינת הפוכה: ישראל היא האריה, המותקף משום-מה על-ידי עדר זברות מתייהרות    היוכלו החיות המפוספסות, עטויות כפיות וסרטים ירוקים למצחם ללביא הבודד?
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il