|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

שישה עצורים, שישה מעוכבים

חשד למרמה והלבנה בכדורגל

המשטרה עצרה בעלי קבוצת כדורגל, עורכי דין ואנשי עסקים נוספים בחשד למתן הלווואות בשוק האפור וביצוע הונאות מקרקעין תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים
14/01/2019  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
[צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90]

עורכי דין, בעלי קבוצת כדורגל ואנשי עסקים נוספים חשודים בהלבנת הון ובהונאת קרקעות במאות מיליוני שקלים. המשטרה ורשות המיסים עצרו (יום ב', 14.1.19) שישה חשודים ועיכבו לחקירה שישה נוספים, נחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות מס הכנסה והלבנת הון.

מעצרו של בעל הקבוצה, שפרסום שמו מעוכב בינתיים, הוארך בשבעה ימים. נציג המשטרה העביר לבית המשפט מסמך סודי ובו מפורט חלקו של הבעלים בפרשה.

המשטרה מסרה, כי על-פי החשד, השישה העניקו הלוואות בשוק האפור. מלבדם, עוכבו שישה נוספים לחקירה באזהרה, כולם עורכי דין. על-פי החשד, המעורבים חברו בצוותא על-מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית.

עם מעצרם של החשודים, החלו חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע (צ'יינג'ים) וכן מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת. המשטרה מתכננת להביאם לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, בבקשה להאריך את מעצריהם. ייתכן שאז יותר לפרסם את שמותיהם של המעורבים.

תאריך:  14/01/2019   |   עודכן:  14/01/2019
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
חשד למרמה והלבנה בכדורגל
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
וקניית שחקנים!!!
14/01/19 23:20
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
שופט בית משפט השלום בתל אביב, עלאא מסארווה, הורה ליחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל (יאח"ה) להגיב עד מחר (יום ג', 15.1.19) בשעה 12:00 לבקשה דחופה שהגיש "גלובס" לביטול צו איסור הפרסום הנוגע לפרשה משפטית חמורה שנבדקת בימים אלה ביאח"ה ועלתה לאחרונה לכותרות.
14/01/2019  |  מתן ברניר  |   חדשות
חברות אלעד ישראל מגורים ו-א.מ.ת.ש השקעות מבקשות (10.1.19) מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות לאלי לוי, מנהל אגף נכסי עיריית תל אביב, להסיר את הווטו שהטיל על מתן היתר למגדל מגורים בפרויקט פארק בבלי (גבעת עמל ב').
14/01/2019  |  יצחק דנון  |   חדשות
שיא של כל הזמנים בדואר ישראל: מעל 65 מיליון חבילות במשקל של 14,100 טון, נמסרו בשנת 2018, לעומת 61 מיליון חבילות במשקל כולל של 11,500 טון בשנת 2017. גידול של 7%.
14/01/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
אלקטרה בניה תהיה הקבלן הראשי של אמדוקס, לבניית ארבעה בנייני משר, עם חניונים ואחריות לפיתוח, באזור התעשיה וההיי-טק של רעננה. היא תקבל בתמורה 330 מיליון שקל. נראה שהשטח הבנוי יהיה כ-70 אלף מ"ר. לא נמסר אם אמדוקס ערכה מכרז, ויודגש שאינה חייבת לעשות כן.
14/01/2019  |  אלעזר לוין  |   חדשות
הרמטכ"ל לשעבר, יושב-ראש מפלגת "חוסן לישראל", בני גנץ בהתבטאות פוליטית ראשונה: "אעשה בכל שביכולתי לפעול לתיקון חוק הלאום". גנץ אמר את הדברים לעשרות המפגינים בהם בני העדה הדרוזית שבאו למחות מחוץ לביתו, והוסיף: "ישלנו ברית דמים, אבל לא פחות מכך יש לנו ברית חיים. אנחנו צריכים לוודא שביחד אנחנו בונים את השותפות הזו ואת הברית הזו בצורה משותפת כברית חיים, כמו שראוי שיהיה".
14/01/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il