פרקליט המדינה, שי ניצן, ממליץ להעמיד לדין את שר הפנים, אריה דרעי, בעבירות מיסים, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. כך מדווח (יום ה', 15.8.19) אביעד גליקמן בחדשות 13.

המלצתו של ניצן הועברה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שהוא אשר יקבל את ההחלטות בתיק. ניצן אימץ את דעתה של פרקליטת מיסוי וכלכלה, ליאת בן-ארי שווקי, הזהה להמלצות המשטרה שהוגשו בנובמבר שעבר. החלטתו של מנדלבליט אינה צפויה להתקבל לפני הבחירות, שיתקיימו בעוד חודש.

עניינן של עבירות המס והלבנת ההון בהן חשוד דרעי, הוא בעסקות למכירת מגרשים בין בני משפחת דרעי לבין עצמם בהר שמואל ובגבעת שאול. לפי החשד, עסקות אלו נעשו תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון. החקירה עסקה גם במגרש שרכש ביישוב ספסופה, בהצהרות הון כוזבות לכאורה שמסר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; ובדיווחים חסרים בהצהרות הון.

המלצת המשטרה להעמיד לדין את דרעי בגין מרמה והפרת אמונים נגעה להעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי שקלים שקיבל מאנשי עסקים שונים, ובמרכזם 200,000 שקל שהעביר לו אילן שרעבי כהלוואה (שלא הוחזרה), במהות התשלומים, טיבם ואופן הדיווח עליהם.

ההמלצה בעבירת שיבוש מהלכי משפט נוגעת לפנייתו של דרעי אל מקורב אליו שעמד להיחקר. לדברי המשטרה, למרות העובדה שדרעי נדרש מפורשות שלא לשוחח עימו על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני שיבוש ראיות, הוא פנה אליו מיד לאחר חקירתו, שוחח עימו על תוכן הדברים ועל עדותו הצפויה במשטרה ואף רענן את זכרונו. לפי פרסום קודם מדובר בח"כ משה ארבל, שפעל השבוע מטעם ש"ס ודרעי נגד ההחלטה שמנעה הפרדה מגדרית במופע בעפולה.