ארבל אלוני, רוצחו של נהג המונית דרק רוט, מואשם שעמד בראש חבורה שביצעה הונאות בהיקף של 14.4 מיליון שקל כלפי 300 איש שהיו במצב כלכלי קשה ונזקקו להלוואות. כתב האישום בפרשה הוגש (יום ה', 27.6.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב. יתר הנאשמים הם: ראם ביריוקוב (סמנכ"ל הכספים), אמיר אלוני (אחיו של ארבל), גיל מנשה, גבריאל אנקונינה וליאור ארביב.
המדינה אומרת, כי בלב המרמה עמדה גביית תשלום - שנע בין מאות לרבבות שקלים - ממי שהזדקקו להלוואות ולא יכלו לקבלן בשוק הממסדי. הנאשמים יצרו מצג, כאילו חברת אפריל סחר ושיווק - אותה הקימו האחים אלוני, ביריוקוב ומנשה, יחד עם נועם שץ (שאינו מואשם בתיק) - מתווכת בין הפונים לבין מעניקי ההלוואות. הם פרסמו באינטרנט ובמדיה החברתית, כי ניתן לקבל באמצעותם הלוואות בתנאים אטרקטיביים וכי לקוחות מרוצים רבים כבר נעזרו בשירותיהם - טענות שהיו שקריות.
עוד נטען בכתב האישום, כי בני החבורה העסיקו עשרות טלפנים וכן כמה מנהלי מחלקות. בחודשים אפריל-יוני 2018 הבטיחו הנאשמים לקורבנות לסדר להם הלוואות, תמורת דמי פתיחת תיק של 1,800-600 שקל, וזאת למרות שידעו שאין כל אפשרות להעניק אותן. במקביל, הם גם שכנעו חלק מהקורבנות למכור להם מכשירים סלולריים חדשים שהיו ברשותם, כאמצעי לגיוס מזומן.
בין יולי 2018 לפברואר השנה, נאמר עוד, הציגו בני החבורה את חברת אפריל בשמות שונים, כדי ליצור את הרושם שמדובר בגופים נפרדים וכך לגבות תשלומים נוספים - דמי בדיקת זכאות, בדיקת מסמכים ועוד. רוב הקורבנות בשלב זה לא קיבלו הלוואה כלשהי; המעטים שקיבלו אותה, מחברת ההלוואות החברתיות בלנדר פי2פי ישראל, נדרשו לשלם לנאשמים עמלה בשיעור 10% מגובה ההלוואה.
על-פי כתב האישום, בחודשים מארס-מאי השנה הרחיבו הנאשמים את פעילותה של חברת אפריל, לאחר שהבינו את פוטנציאל המרמה כלפי מי שנזקקו בדחיפות להלוואות. מדובר ב-100 קורבנות, שכל אחד מהם שילם אלפי שקלים ולעיתים גם רבבות שקלים. המדינה מייחסת לנאשמים מאות עבירות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות,
הלבנת הון והעלמת הכנסות.
בבקשתה לעצור את השישה עד תום ההליכים אומרת הפרקליטות, כי ארבל אלוני הודה ברוב מעשיו, אם כי טען שאין המדובר בעבירות אלא בפעילות עסקית לגיטימית. לדבריה, ההוכחות נגד המעורבים כוללות בין היתר עדויות של העובדים שהעסיקו, חומרי מחשב, מידע פיננסי והאזנות סתר. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד מיכאל כהן ושיר בן-
דוד כהן.
ארבל אלוני ומשה בן-איבגי היו שניהם בני 14 כאשר רצחו את רוט בשנת 1994, לדבריהם - למען ה"ריגוש" שברצח. מאחר שהיו קטינים בזמן הרצח, הם נדונו ל-16 שנות מאסר בלבד. בפברואר 1998, באחת מחופשותיהם מהכלא, שדדו השניים חנות מכולת בהרצליה ופצעו את המוכרת, ונדונו לחמש שנות מאסר נוספות. אלוני ריצה את מלוא העונש, אך זמן קצר לאחר שחרורו נדון לשנת מאסר בשל הונאת אשראי. בן-איבגי ניצל חופשה ונמלט מן הארץ, הוא הוסגר מארגנטינה ושוחרר מהכלא באוקטובר בשנה שעברה.
