|   15:07:40
דלג
  יצחק דנון  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

פעיל בשוק האפור חשוד בעבירות כלכליות

עתירה של חברת י.שוגר ובניו חושפת, כי הבעלים יעקב שוגר חשוד בין היתר בהלבנת הון - ולכן נמנע מן החברה רישיון להמשך פעילותה
18/08/2019  |   יצחק דנון   |   חדשות   |   תגובות
[צילום: נתי שוחט, פלאש 90]

חברת י.שוגר ובניו מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל את החלטת המפקח על השירותים הפיננסיים, שלא להעניק לה רישיון למתן שירותי אשראי בהיקף מורחב. החברה גם מבקשת להקפיא את הוראת הממונה לעצור את פעילות מתן האשראי שלה, אשר אמורה להיכנס לתוקף השבוע ולדבריה תביא לקריסתה.

בעתירה נאמר (15.8.19), כי החברה הייתה רשומה מאז 2013 במרשם נותני שרותי מטבע בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. היא מוחזקת בידי יעקב שוגר, הפעיל בתחום האשראי החוץ-בנקאי, ואשר לדבריה תרם רבות לרשויות החוק, לפעמים עד כדי סיכון חייו. עוד נאמר, כי מדובר בעסק גדול המעניק אשראים בהיקפים גבוהים לגורמים עסקיים משלל תחומים, ומשמש בפועל כבנק עבור גורמים עסקיים רבים.

בעתירה נטען, כי דחיית בקשת החברה לקבלת רישיון מורחב נסמכת בעיקרה על מידע חסוי שבידי המשטרה ושוגר בתיק משנת 2016. המשטרה מסרה פרפרזה, לפיה שוגר מעורב בביצוע עבירות כלכליות לרבות הלבנת הון, ולכן המלצתה לגביו הייתה שלילית. לדברי העותרת, נפלו כשלים רבים בההחלטה ובהליך אשר הוביל אליה, והיא לוקה בהעדר מידתיות ובחוסר סבירות, בשל העדר איזון ראוי בין האינטרסים השונים המתנגשים במקרה זה. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד רם נאור וזיו רוטמנש, וטרם הוגשה תגובת המדינה.
עת"מ 33586-08-19. י. שוגר ובניו נ' המפקח על השירותים הפיננסיים / עתירה מינהלית
עתירה נגד דחיית בקשה למתן רישיון להעניק שירותי אשראי בהיקף נרחב

תאריך:  18/08/2019   |   עודכן:  18/08/2019
יצחק דנון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
פעיל בשוק האפור חשוד בעבירות כלכליות
תגובות  [ 2 ] מוצגות   [ 2 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
שוקה
19/08/19 00:12
2
גוני1
19/08/19 08:40
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
קפטן תִיארון טוּל, מפקד מרכז האימונים ברפואה של חיל-הים האמריקני, הודח מתפקידו - קבעה ביום שלישי אדמירלית טינה דיווידסון, מפקדת פיקוד החינוך, האימונים והתחזוקה הרפואיים.
18/08/2019  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
לאחר משא-ומתן מורכב וממושך, נחתם בחברת אל על הסכם קיבוצי היסטורי שבמסגרתו מקימים איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, נציגות עובדי אל על והנהלת החברה, קרן סיוע ורווחה רפואית למען אלפים מעובדי החברה מכלל הסקטורים.
18/08/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
יו"ר הרשימה המשותפת, איימן עודה ממשיך לתקוף את רה"מ לשעבר, אהוד ברק מהמחנה הדמוקטי ומבהיר: "מבחינתנו הוא סדין אדום. הוא קורא לנתניהו להתפטר בשל טעויות שעשה, אבל בעצם ברק הוא האבא והאמא של הטעויות". אתמול קרא עודה לברק להסיר את מועמדותו לכנסת בעקבות ציוץ שהתייחס למעצר מפגינים נגד היועמ"ש, בו כתב ברק: "פ"ת זה לא אום אל חיראן, מותר להפגין".
18/08/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
רכב משוריין קל (LAV) של הנחתים, הנמצא על סיפון הספינות, מגן על ספינות מלחמה אמריקניות, המשייטות במפרץ הפרסי, מפני ספינות קטנות וכטב"מים אירניים - כך עולה מצילום של ספינת-ההתקפה האמפיבית בוקסר כשעברה השבוע במצרי הורמוז, שפרסם בשבוע שעבר חיל הנחתים.
18/08/2019  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
לוטננט-ג'נרל ברדלי א' בֶּקר, מפקד פיקוד מינהלת המִתקנים בצבא האמריקני, הודח ביום חמישי מתפקידובידי גנרל גוסטאווה פֶּרנה, מפקד פיקוד החומרים.
18/08/2019  |  אביתר בן-צדף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
טובה ספרא
טובה ספרא
תקופה מסוכנת עם פוטנציאל לעימותים, פעולות טרור ופתיחת חזית חדשה במלחמה. ייתכן אובדן חיים, בעיקר בפעולות הומניטריות. המערכה נמשכת והסכנה מתגברת. הרבה מילים חשובות לזמנים הקרובים שעי...
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
עמנואל בן-סבו
עמנואל בן-סבו
מופעי השנאה והקריאות להשמדת מדינת ישראל גברו מאוד לאחר טבח שבת שמחת תורה    הקורבן הואשם בכל רעות העולם ונשיאות שלוש האוניברסיטאות סברו כי מתקפות השנאה נגד היהודים בקמפוסים חוסות תח...
יעקב אחימאיר
יעקב אחימאיר
בעוד עמיתו, שר הבריאות, מסייע לנפגע מן התאונה, שוקל השר סער בלשכתו את החלטתו להתפטר    אילו ביקש סער לסייע לממשלה הפגועה היה נרתע מהתפטרות בימים אלה בהיות הממשלה במצב פוליטי קשה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il