עו"ד אילן מזור, היועץ המשפטי של בנק הפועלים נחקר היום (יום ד, 23.3.05) במשך מספר שעות בפרשת הלבנת ההון הנחקרת במשטרה.
מזור התייצב במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות, השיב לשאלות חוקריו במה שהוגדרה חקירה תחת אזהרה והערב שוחרר בערבות.
לדברי מקור משטרתי, רוזן חשוד במעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף הירקון בבנק הפועלים. החשד שנבדק הוא כי ידע על הנעשה בתוך הסניף ועל הפעולות שהתבצעו בו על ידי פקידים בכירים שסייעו לאנשי עסקים להלבין כספים. בימים הקרובים יזומן ככל הנראה לחקירה נוספת. הערכת החוקרים היא כי רוזן סיפק את ההגנה המשפטית לחשודים בהלבנה.
המשטרה חקרה היום בשנית שני בכירים נוספים. המדובר בממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית, בארי בן זאב, ועל יו"ר חברת הנאמנות של הבנק, יעקב רוזן. על פי החשד השניים לא רק ידעו על הנעשה בסניף אלא שלדברי החוקרים הם אף ייעצו כיצד לפעול ואיך לקדם את הפעילות הבלתי חוקית. השניים נחקרו עם תחילת הפרשה ושוחררו בערבות ובתנאי מעצר בית. במשטרה שוקלים לערוך עימות בינם לבין פקידים בכירים בבנק שנחקרו בפרשה. זאת לאחר שמספר נחקרים הצביעו עליהם כמי שידעו על הנעשה בסניף ואף עודדו את הפעילות.
על החשד כי בכירים בבנק אף העניקו הטבות ובונוסים לעובדים החשודים בסיוע למלבינים פרסמנו עם תחילת הפרשה. כן דווחנו על חשד למעורבותם של בכירים.
המקור המשטרתי הוסיף הערב כי לאחר שבשבוע שעבר עסקו החוקרים בהערכת מצב מחודשת של החקירה, ולאור איסוף מידע משמעותי בימים האחרונים, התחזק חשד שבכירים בהנהלת הבנק ידעו על המעשים, "לא יהיה כנראה מנוס מלזמן לחקירה בכירים מאוד בהנהלת הבנק ויתכן אף את יו"ר ההנהלה, שלמה נחמה ומנכ"ל הבנק צבי זיו". בכל מקרה מסרו במשטרה בשבוע הקרוב יזומנו לחקירה בכירים נוספים.
