|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

איש העסקים ולדימיר גוסינסקי <br>נחקר בחשד להלבנת הון בישראל

התייצב במשרדי היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים; נחקר במשך שש שעות; חשוד בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים; טוען: לא עשיתי דבר
30/03/2005  |     |   חדשות   |   פרשת הלבנת ההון   |   תגובות

איש העסקים ולדימיר גוסינסקי, מבעלי עיתון מעריב, נחקר (יום ד', 30.3.05) באזהרה במשך שש שעות בפרשת הלבנות ההון בבנק הפועלים. החוקרים הודיעו לו שיזומן לחקירה נוספת, יתכן כבר מחר או בימים הקרובים.

גוסינסקי שב מחו"ל והתייצב מיוזמתו במשרדי היחידה הבינלאומית לחקירת פשעים בפתח תקוה, כשהוא מלווה בעורך דינו, פרופ' דוד ליבאי. בטרם כניסתו אמר, כי ישתף פעולה באופן מלא עם החקירה מאחר ולא עבר שום עבירה. "עסקי חוקיים ומעולם לא הייתי מעורב עם כספים שמקורם בלתי חוקי. אציג לחוקרים ראיות להוכחת טיעוניי", מסר גוסינסקי באמצעות עוזרו, ארנון פרלמן.

בתחילת החקירה הציגו לו החוקרים את החשדות ואת העובדה שהוא נחקר באזהרה, בגדר חשוד. על-פי המשטרה, גוסינסקי חשוד במעורבות בהלבנות ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

גורם משטרתי מסר ל-Nfc, כי על-פי החומר שנאסף עד כה יש "ראיות לכאורה לחשדות המיוחסות לאיש העסקים".

כפי שחשפנו לפני שבועיים, החוקרים החליטו לזמן לחקירה את גוסינסקי ששמו נקשר לפרשה מתחילתה לפני כחודש. גוסינסקי מחזיק בחשבון בסניף הבנק ועל-פי החשד מצד החוקרים, חשבונות נוספים שהוקפאו או התגלו עשויים להיות קשורים אליו, למרות היותם רשומים על-שמם של אנשי עסקים אחרים, שחלקם, חושדים במשטרה, הינם אנשי קש.

בתחילת הפרשה דיווחנו כאן, כי המשטרה פשטה על משרדיו של גוסינסקי בחברת "מוסט" בתל אביב והחרימה מסמכים. גוסינסקי עצמו טען לפני שבועיים, כי פעילותו בישראל חוקית והוא ישתף פעולה עם המשטרה כשידרש. במקביל, נודע, יזומנו לחקירה אנשי עסקים נוספים שעל-פי החשד קשורים להלבנת ההון. טרם הוחלט אם לזמן לחקירה גם את שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, שהיה נציגו של גוסינסקי בישראל.

במשטרה טרם התקבלה החלטה האם לזמן לחקירה בכירים בהנהלת בנק הפועלים, בהם יו"ר מועצת המנהלים של בנק הפועלים, שלמה נחמה, והמנכ"ל צבי זיו.

עד כה נחקרו בפרשה עו"ד אילן מזור, היועץ המשפטי של בנק הפועלים. מזור התייצב במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות, השיב לשאלות חוקריו במה שהוגדרה חקירה באזהרה ושוחרר בערבות. רוזן חשוד כי ידע על הנעשה בתוך הסניף ועל הפעולות שהתבצעו בו על-ידי פקידים בכירים שסייעו לאנשי עסקים להלבין כספים. הערכת החוקרים היא, כי רוזן סיפק את ההגנה המשפטית לחשודים בהלבנה.

המשטרה חקרה שני בכירים נוספים. המדובר בממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית, בארי בן-זאב, ועל יו"ר חברת הנאמנות של הבנק, יעקב רוזן. על-פי החשד, השניים לא רק ידעו על הנעשה בסניף אלא שלדברי החוקרים הם אף ייעצו כיצד לפעול ואיך לקדם את הפעילות הבלתי חוקית. השניים שוחררו בערבות ובתנאי מעצר בית. במשטרה שוקלים לערוך עימות בינם לבין פקידים בכירים בבנק שנחקרו בפרשה. זאת לאחר שמספר נחקרים הצביעו עליהם כמי שידעו על הנעשה בסניף ואף עודדו את הפעילות. כפי שחשפנו בעבר הפקידים קיבלו אף בונוסים מההנהלה כהוקרה על "פעילותם הרווחית".

החוקרים ממשיכים לנתח את כל אלפי המסמכים שהוחרמו ובודקים את כל החשבונות. עד כה, לטענת המשטרה, "מוקדו" 45 בעלי חשבונות שעל-פי החשד ביצעו עבירות של הלבנת הון. בכ-180 חשבונות שברשות 18 מהם או ברשות אנשי קש שעבדו עבורם הוקפאו 360 מיליוני שקלים.

תאריך:  30/03/2005   |   עודכן:  30/03/2005
שלומי דיאז
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
כ-5,000 איש חתמו על עצומה אשר הוגשה לממשלה הרוסית בדרישה לאסור ארגונים יהודים מאחר ולטענתם הספר "קיצור שולחן ערוך" מלמד שנאה כלפי מי שאינו יהודי. כך דווח בטיימס מוסקבה השבוע (ב').
30/03/2005  |  הדר פרבר  |   חדשות
תוכנת לימוד חדשה עשויה ללמד רופאים ברחבי העולם כיצד לבצע אבחון מוקדם של סרטן ריאה על-ידי שימוש בסריקות CT במינון קרינה נמוך.
30/03/2005  |  גלית יצחק  |   חדשות
"ליל גיוס" סרטה של נעמי לב ארי, בהפקת ביה"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה - ירושלים, התקבל לתחרות הרשמית של סרטים עלילתיים קצרים בפסטיבל טרייבקה בניו-יורק.
30/03/2005  |  מחלקה ראשונה  |   חדשות
רשות העתיקות וקרן קיימת לישראל יחנכו בשבוע הבא (יום ג', 5.4.05) מרכז ארכיאולוגי - חינוכי באתר קק"ל בגבעת ישעיהו. המרכז יהווה בסיס לעריכת פעילות המתמקדת בתחומי הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ההתיישבות בשפלת יהודה.
30/03/2005  |  מירב לוי  |   חדשות
מספר בעלי רישיונות הנהיגה בישראל הגיע בסוף שנת 2004 לכ-3.033 מיליון - עלייה של 2.4% לעומת סוף שנת 2003, ובהשוואה לגידול של 1.7% באוכלוסיית ישראל. כך עולה (יום ד', 30.3.05) מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
30/03/2005  |  גלית יצחק  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
איתמר לוין
איתמר לוין
עם חיוך תמידי והמון סבלנות ואנושיות, חוי טוקר מנהלת בנינוחות דיוני חדלות פרעון - אם כי לעיתים תכונות אלו גורמות לה לאפשר לעורכי דין להאריך מדי ואף לנהל שיחות ממש מתחת לדוכן
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il