|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
כיצד הצליחו מימון וחיים צוף <br>לשטות ברשויות המס בישראל
|
מימון וצוף הקימו שורה של חברות בחו"ל ● הם ניצלו מקלטי מס כדי להוציא כספים שלא כדין מחברות בישראל ● אותם כספים שהוצאו בלא לשלם מיסים בישראל שימשו לרכישת נכסים, כולל ביתו של מימון בכפר שמריהו
|
|
מימון. מקלטי מס [צילום: תמר מצפי/באדיבות גלובס]
|
|
|
|
|
אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף השתמשו במקלטי מס רבים בחו"ל כדי להתחמק מתשלום מיסים בישראל שמשכו מחברות בישראל בהן הם שולטים. אחד הגורמים בהם השתמשו השניים הוא הבנק הבינלאומי הראשון בציריך, שוויץ. במשך כ-20 שנים הם הצליחו לשטות בגורמי החקירה והאכיפה בישראל. מימון וצוף הקימו שורה ארוכה של חברות ופתחו עבורן חשבונות באמצעות הבנק בציריך. לבנק זה העבירו מיליוני דולרים שהופקדו בחשבונות אלו - הן ישירות והן באמצעות "צד ג". מקור הכספים: חברות ציבוריות בישראל עליהן השתלטו. מימון וצוף הקימו מערך מתוחכם שקשה לפצחו. לא בכדי התקשו רשויות החוק בישראל להבין האם מדובר בתכנון מס לגיטימי או בהתחמקות עבריינית מתשלום מיסים. במשך יותר מ-20 שנים הצליחו מימון וצוף להתל ברשויות האכיפה בישראל ובשורה של מדינות. כפי שדיווחנו כאן במאי 2010, גורמי האכיפה פתחו כבר ב-2010 בחקירה משולבת שבה השתתפו גורמי המודיעין של: רשות ניירות ערך, משטרת ישראל, רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון. החקירה הופסקה מסיבות שונות, הטעונות גם הן בדיקה. בימים האחרונים, ובעקבות החשיפות ב-News1, הוחלט על חידוש החקירה. רשות המיסים פנתה לבית המשפט בדרישה לקבל מסמכים המצויים בתיקי בית המשפט. חוקרי רשות המיסים יידרשו, מטבע הדברים, לחקור גם פעולות שבוצעו בחברות ששימשו למקלטי מס. הנה כמה מהפעולות הטעונות חקירה:
נציין להלן ארבע דוגמאות:
- עסקת מז'יק 1 - חברת צסני אסטיט, חברה "בבעלות גיל". החברה שכרה ולאחר מכן רכשה מישראמקו אינק את אוניית הקזינו מז'יק 1. גיל לא שילם מיסים בהולנד או בישראל על עסקה זו ובוודאי שאין לו אפשרות להסביר את מקור הכסף.
- הווילה בכפר שמריהו - חברת נורגט אנטרפרייז היא המוצגת כבעלים של הוילה בכפר שמריהו ברחוב חבצלת 3 שבה התגורר מימון בשכירות. לאחר מכן הועמדה הווילה על-ידי נורגט אנטרפרייז כביטחון לטובת בנק לאומי, אשר העמיד מצידו 100% משכנתה ל"ילדיו של מימון". הסכום שניתן: 2.5 מיליון דולר לרכישת הבית ברחוב הזורע 85 בכפר שמריהו. עם "עזיבת" מימון את ישראל בשנת 2010, הוא העביר 2.5 מיליון דולר מהבנק הבינלאומי בשוויץ לבנק לאומי, ובכך פרע את המשכנתה. בגין כספים אלה ששימשו את מימון לרכישת נכס פרטי לא שולם מס - לא בישראל ולא במדינה אחרת.
- משכורת לחיים צוף - חיים צוף השתמש בחברת גודריץ גלובל למשיכת כספים מישראמקו אינק. מ-1996 ועד ועד עתה הוא משך 5.2 מיליון דולר ולא שילם בגינם מס - לא בהולנד ולא בישראל.
- משכורת לקובי מימון - קובי מימון השתמש בחברת וורלדטק אינק הרשומה במאוריציוס למשיכת כספים מישראמקו אינק. מ-2001 ועד 2008 הוא משך 2.7 מיליון דולר. הכספים הועברו ישירות לבנק הבינלאומי בציריך ולא שולם בגינם מס בישראל.
החקירה נגד קובי מימון ושותפיו לעבירות תהא, קרוב לוודאי, אחת הגדולות והמסובכות. אנחנו ב-News1 נעקוב ונחשוף במקביל מידע נוסף. כבר עתה ברור, כי יידרשו חיקורי דין רבים מאוד בחו"ל. ואף מובן לחוקרים, כי אם לא יגיע קובי מימון בקרוב לחקירה בישראל, יוצאו נגדו צווים בהתאם.
|
| תאריך:
|
12/10/2013
|
|
|
עודכן:
|
12/10/2013
|
|
יואב יצחק
|
|
כיצד הצליחו מימון וחיים צוף
לשטות ברשויות המס בישראל
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
משפטן
|
12/10/13 11:37
|
|
|
|
|
|
ראיס-פוטין-טיל400
|
12/10/13 15:59
|
|
|
|
2
|
|
סביון האמתי
|
12/10/13 14:13
|
|
|
|
|
|
ראיס-פוטין-טיל400
|
12/10/13 15:54
|
|
|
|
3
|
|
פתי מאמין
|
12/10/13 16:04
|
|
|
|
|
|
partnersheep
|
13/10/13 09:14
|
|
|
|
4
|
|
הם מעלים מע"מ
|
12/10/13 20:36
|
|
|
|
|
|
ראיס-פוטין-טיל400
|
13/10/13 13:02
|
|
המסמכים דרושים לחקירת קובי מימון  מימון ורעייתו לשעבר כרמלה מימון-וילנסקי נדרשו על-ידי בית המשפט למסור תגובתם לבית המשפט בטרם יוכרע האם להעביר את המסמכים לרשות המיסים
|
|
|
|
|
איש העסקים קובי מימון, שנודע בפועל כאחד הטייקונים הגדולים בישראל, פיברק הסכם פיקטיבי עליו חתמו הוא ורעייתו בעבר, כרמלה מימון-וילנסקי, ולפיו הוא נטול נכסים משמעותיים בישראל. כך נודע ל-News1.
|
|
|
|
|
מידע חדש ונפיץ שהובא ל-News1, הכולל מסמכים והקלטות, "מרים את המסך" ומגלה כי איש העסקים קובי מימון הוא אכן בעל המניות בקבוצת ישראמקו. זאת בניגוד לטענתו, כאילו בעל השליטה הוא מקורבו, איש העסקים חיים צוף, שמקום מושבו הוא הולנד.
|
|
|
|
|
הצעה חדשה להסדר חוב הולכת ומתגבשת מצד בעלי השליטה הקודמים בחברת קווי אשראי, ובראשם אנשי העסקים קובי מימון וחיים צוף - בעלי השליטה בקבוצת יואל-ישראמקו. קובי מימון חשוף עתה לסיכונים חדשים ומפתיעים - שטרם נודעו ברבים, ועל-כן הוא מבקש "להרגיע את השטח" ולסיים בהקדם את המאבק מול מפרקי קווי אשראי.
|
|
|
|
|
חשיפה בלעדית ב-News1. רשות החקירה המרכזיות בישראל מנהלות במשותף חקירה סמויה נגד איש העסקים קובי מימון ושותפיו. החשד המרכזי: הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני ש"ח.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הרצל חקק
נאבק למען ספרות שביסודה ערכים אנושיים  זכה בפרסים רבים על הישגיו הספרותיים: פרס ראש הממשלה, פרס ברנר, עיטור ההתאחדות הבינלאומית לספרות נוער בברלין, פרס רוטרי ועוד
|
|
|
|
|
איתמר לוין
המתקפה האירנית מהווה הזדמנות פז לישראל, אך מותר להניח שהממשלה תבזבז אותה ובינתיים: האנטישמיות בארה"ב שוברת שיאים, הקבינט ממשיך לדלוף יריב לוין מפגין צביעות
|
|
|
|
|
דוד חרמץ
עדויות של אנשי הוראה, כמו גם הורים לתלמידים במערכת החינוך הממלכתית, מובילות למסקנה: הרוח הפרוגרסיבית העיפה את לימודי מורשת היהדות מתוך אוהלי הלימוד של התלמידים החילונים אותה רוח ...
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
