במשרדי היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית (יחב"ל) של המשטרה התייצב (יום ה', 9.2.06), לחקירה נוספת, איש העסקים ארקדי גאידמק. נראה כי בידי המשטרה ממצאים להגשת כתב אישום נגדו.
זו חקירתו הרביעית השבוע והשביעית מאז נחקר לראשונה לפני כשנה. הוא חשוד במעורבות בפרשיית הלבנות ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב. גורם במשטרה טוען כי בידי המשטרה ראיות להעמדתו לדין. המלצה ברוח זו תועבר להחלטת הפרקליטות.
אתמול המשטרה עיכבה לחקירה גם את איש העסקים הרוסי, ויאצ'יסלב קנטור, נשיא הקונגרס היהודי-רוסי. הוא עוכב עם נחיתתו בנתב"ג (ום ד'), לאחר שהגיע לארץ כדי ליטול חלק בדיוני הקונגרס היהודי העולמי, בו מכהן כסגן נשיא. לאחר חקירה בת מספר שעות הוא שוחרר.
קנטור, המחזיק באזרחות ישראלית, שוויצרית (שם הוא מתגורר) ורוסית, עשה את רוב הונו בסחר בינלאומי במתכות. הוא תושאל לגבי עסקיו בישראל ובחו"ל. נבדק חשד כי הוא מעורב בהלבנת ההון דרך אנשי קשר.
לגבי גאידמק מסר גורם משטרתי, כי מדובר בהשלמות לחקירה המתנהלת בפרשת החשד להלבנת הון בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב. נראה כי המשטרה מבקשת להשלים את החקירה ולסיימה בקרוב, במגמה להעביר לפרקליטות את התיק הקשור לגאידמק לעיון והחלטה.
נודע כי החוקרים מתמקדים במספר כיווני חקירה העשוים לקשור את איש העסקים להוצאת כספים מסניף הבנק, תקופה קצרה לפני תחילת החקירה הגלויה.
בנוסף לגאידמק נחקר השבוע איש עסקים נוסף, הקשור אליו עיסקית ומשמש לעיתים כשותפו. שמו של הנחקר נאסר לפרסום. על-פי החשד, אותו נחקר שימש צינור להעברת כספים בין חשבונות שונים.
באחרונה הועבר מידע, לפיו גאידמק הוציא מיליוני שקלים מחשבון בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב, הסניף שבו לדברי המשטרה בוצעו עבירות של הלבנת הון. לא ברור עדיין אם הכסף הוצא הודות למידע שקיבל איש העסקים. באחרונה אף נבדק מידע, לפיו גאידמק קיבל "סיוע" מקצינה לשעבר במשטרה. מידע זה לא אומת.
