|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

המשטרה ממליצה: כתב אישום נגד גאידמק

בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים נודע כי נבדקת אפשרות להטיל עליו קנס כספי במסגרת עיסקת טיעון ולוותר על דרישה למאסר בפועל גאידמק: "מנסים להרוס לי את החיים"
23/03/2006  |     |   חדשות   |   פרשת הלבנת ההון   |   תגובות

היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים (יחב"ל) הודיעה (יום ה', 23.3.06) כי היא ממליצה להעמיד לדין את איש העסקים ארקדי גאידמק בגין עבירות של הלבנת ההון באמצעות בנק הפועלים. התיק מועבר עם ההמלצה לעיון והחלטה של הפרקליטות באגף המיסוי הכלכלה בתל אביב.

גורמים במשטרה מסרו ל-Nfc כי "במהלך החקירה נמצאו ראיות שקושרות את גאידמק לעבירות המיוחסות לו בנושא אי דיווח על תנועתיו בחשבון כמתחייב בחוק נגד הלבנת ההון".

כפי שדיווחנו כאן בהרחבה בשנה האחרונה, נחקר גאידמק מספר פעמים בחשד כי הלבין, באמצעות אנשי קש ומעורבים נוספים, כ-50 מיליוני דולרים בסניף הירקון של בנק הפועלים בתל אביב. כן הוא נחקר בחשד כי לאחר שקיבל מידע מוקדם, הוא הצליח למשוך את מרבית הכספים. כספים אלה, עלה בחקירה, הושגו בעסקות שביצע גאידמק במספר חברות שברשותו במדינות חבר העמים לשעבר, ובעיקר בחברת "קזח-פוספטים" בקזחסטן. המשטרה טוענת כי החקירה העלתה ששותפו של גאידמק לעסקים, נחום גלמר, שימש איש קש, והחזיק חשבונות בסניף הבנק שם הופקדו כספיו של גאידמק. המשטרה העבירה לפרקליטות גם את תיק החקירה נגד גלמר.

גאידמק, מבעלי קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים וקבוצת הכדורסל של עיר הבירה, הכחיש את העבירות במהלך כל חקירותיו במשטרה. הוא טען כי מדובר בפעילות כלכלית לגיטימית של העברת כספים מחשבון לחשבון ולכל היותר, אם נעברה עבירה, הרי שמדובר בעבירה טכנית בלבד.

בערב מסר גאידמק הצהרה לתקשורת, ובין היתר אמר כי המשטרה נטפלת אליו ומבזבזת כסף על חקירה מיותרת. "ראיתי בעיניים של החוקרים שלא איכפת להם מהמציאות והם רק רוצים להוכיח שהם צודקים. מעכשיו כבר אין לי שום כבוד לעבודה שלהם. הם מנסים להרוס לי את החיים".

ל-Nfc נודע, כי גורמים בפרקליטות ומקורבים לאיש העסקים בחנו באחרונה אפשרות לעיסקת טיעון, במסגרתה יוצע לגאידמק לשלם 100 מיליון שקל קנס או כופר כספי, וזאת בתמורה להרשעה פלילית ואי-הטלת עונש מאסר בפועל. הצעה זו נשללה על-ידי בא-כוחו, עו"ד רונאל פישר.

בפרקליטות טרם הגיבו על ידיעה זו, אך ידוע כי באחרונה נגנזו תיקי חקירה נגד מספר אנשי עסקים ממדינות חבר העמים, שנחשדו בעבירה דומה באותו סניף, והושגה הסכמה לפיה ישלמו למדינה עשרות מיליוני שקלים קנס.

גורם משטרתי הוסיף, כי טרם התקבלה החלטה בכל הקשור לעובדי הסניף שנחקרו בחשד כי סייעו להלבין מאות מיליוני דולרים, וטרם התקבלה החלטה בנוגע לאנשי עסקים נוספים שנחקרו בפרשה, בהם שגריר ישראל בבריטניה, צבי חפץ, ואיש העסקים ולדימיר גוסינסקי.

פרקליטיו של גאידמק מסרו בתגובה:

"לא נמצאה תחילתה של ראיה לביצוע עבירה של הלבנת הון מצידו ואף לא ראיה לעבירה אחרת. היאחב"ל לא יכולה להרשות לעצמה להודות, כי המאמצים הרבים והמיליונים שהושקעו בניסיון להפלילו הסתיימו במתן תעודת יושר למעשיו.

"אם נפל רבב במעשה כלשהו של גאידמק, היינו מצפים מהיאחב"ל לעמוד מאחורי אמירה הקובעת שכספו הושג בדרכים בלתי חוקיות, שכן זוהי עבירה של הלבנת הון.

"היאחב"ל מסרבת בכל תוקף לומר שכספו של גאידמק אינו כשר ובמקום זאת נשמעים ניסוחים פתלתלים ובלתי ברורים בניסיון ליצור רושם ותדמית כאילו נעשה מעשה כלשהו שאינו כדין על-ידי גאידמק".

ועוד:

"לבד מהרס שמו הטוב, עסקיו ורצונו הכן לתרום למדינה ככל שיוכל – לא הגישה המשטרה שטר אחד ראוי לפרעון נגדו. במקום לומר מספיק זה מספיק, מנסים להמשיך את עניין גאידמק על ריק.
אנחנו מאמינים שהפרקליטות תגלה אחריות גדולה יותר מזו שגילתה היאחב"ל ותמלא את תפקידה מתוך מטרה לחשוף את האמת ואת האמת בלבד".

תאריך:  23/03/2006   |   עודכן:  24/03/2006
שלומי דיאז
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה אתמול (ד', 22.3.2006) תביעת ענק בגין רשלנות רפואית, ובה תובעים זוג הורים תושבי המרכז כ- 4 מיליוני שקלים מהמרכז הרפואי "שיבא" בתל השומר וממשרד הבריאות.
23/03/2006  |  אורון חדי  |   חדשות
רשת מועדוני הכושר "שייפ" פותחת סניף נוסף בתל אביב. המועדון החדש ממוקם בקומה התחתונה של הסנטר ליד בתי הקלונוע ובו 2,000 מ"ר של ציוד כושר, עמדת די.ג'י מקצועית, מאמנים אישיים, קיקבוקסינג, פאואר פלייט ועוד.
23/03/2006  |  עינב רוזיליו  |   חדשות
כ-13 מיליון ש"ח הוציאו השנה המפלגות על גימיקים ואביזרים מיוחדים לתעמולת הבחירות, כגון חולצות, דגלונים, כובעים, מחזיקי מפתחות, עטים ופטנטים שונים. כך מעריך אבי מרום, יו"ר מפעלי קבוצת מרום אפ.ג'י.פי. מכפר סבא.
23/03/2006  |  ברוך לוי  |   חדשות
מרחבי המשטרה באיילון (חולון בת ים) ובירקון (תל אביב, החלו היום (יום ה, 23.3.06) בחקירה לאיתור מתעללים בבעלי חיים. זאת בעקבות שני מיקרים שדווחו למשטרה בחולון ושיכון בבלי.
23/03/2006  |  שלומי דיאז  |   חדשות
תשלובת בקר תנובה מציבה עמדות Chef Show בנקודות המכירה, למופע הסבר והדגמה של אופן הטיפול וההכנה של מנות בשר המבוססות על נתחי בשר הבקר הטרי "אדום אדום". מדובר במהלך שיווקי רחב היקף, בהשקעה כספית של חצי מיליון שקל.
23/03/2006  |  עינב רוזיליו  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
היהודים היוו רוב בעיר למעלה מ-1,000 שנים מהמאה ה-10 לפנה"ס עד 70 לספירה ומ-1850 עד היום - בסה"כ 1188 שנים
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
דן מרגלית
דן מרגלית
היועצת המשפטית קרעה הלילה את מסכת הצביעות והרמייה והשטיקים והטריקים של בנימין נתניהו ושריו ובעיקר החרדים שבהם    בהרב-מיארי אמרה למאיר פרוש ולמגעילים שעימו כי צריך להגן על האומה ולה...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il