News1 מחלקה ראשונה

דלג

מועדון+ /תגיות

/ הצטרפות ל VIP

יריב גונן / Yariv Gonen

רו"ח

מעכשיו RSS לכל תגית

לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך:

נא לרשום דוא"ל

שלח

אישים ופירמות בחדשות / נושאים בחדשות

● שמעון פרס ● ידיעות אחרונות בע"מ ● עוזי פוגלמן ● עופרת יצוקה ● הילרי קלינטון ● אורנה אנג'ל ● יצחק תשובה ● אהרן ברק ● יאיר לפיד ● גדעון משה סער ● דן מרגלית ● משרד התחבורה ● שרי אריסון ● מני מזוז ● ברק אובמה ● האחים פריניאן ● ממשלת ישראל ● יאשיהו יוסף פינטו ● כבוד האדם וחירותו

● פרשת ליברמן ● העולם הערבי ● סדום ועמורה ● תחבורה ציבורית ● משפט אולמרט ● פרשת דני דנקנר ● פרשת ביניש ● ישראלי-פלשתיני ● פרשת הולילנד

יריב גונן / Yariv Gonen

● רשימות ● פורום

עמוד 1 מתוך 1

בנקים בחו"ל חסמו חשבונות של דיטר נויפרט בגלל חשדות למרמה
נויפרט נודע כנוכל בינלאומי שגנב סכומי עתק מכספי נאמנויות, כולל בעסקת מקרקעין בהרצליה * חלק ממעשיו נחשפו ב-News1 בשורה של כתבות; כתבות נוספות פורסמו באתרי חו"ל * נויפרט הודה בהליך המתנהל נגדו כי מחלקות הציות בבנקים הורו לחסום חשבונות ונמנעות מלפתוח לו חשבונות חדשים * יעל פרי מסייעת לנויפרט בניסיונות לטשטש דבר מעילה שבוצעה בעסקת מכירת מקרקעין בהרצליה * רשות המיסים בישראל מקיימת חקירה בנושא

31/01/2018 | יואב יצחק

יעל פרי מחזיקה בוילה שקיבלה "במתנה" כפרי סיוע בהלבנת הון
יעל פרי מתגוררת שנים רבות בוילה בקיסריה שאותה קיבלה במתנה מגורם שלא היה מדווח בישראל כבעליה של הוילה ונטל לידיו רכוש זה בדרך-לא-דרך * הוילה מוחזקת כאז וגם עתה באמצעות חברה זרה * שוויה נאמד במיליוני דולרים * השליטה בחברה הזרה הועברה לידיה ב-2002 אך יעל פרי לא דיווחה מאז ועד עתה למיסוי מקרקעין על ההעברה ובכך שימשה בפועל חוליה בהלבנת הון

12/01/2018 | יואב יצחק