|
אבי מצליח / Avi Mazliah |
|
יועץ השקעות. נשלח ל-21 חודשי מאסר. הודה בעבירות מרמה, גניבה וניירות ערך שביצע במסגרת תרמית בהיקף של מיליוני שקלים. מצליח ניהל השקעות, עבור עצמו ועבור אחרים, בשנים 2015-2006, כאשר בשנתיים האחרונות עשה זאת בבנק אוצר החייל. הוא שכנע שישה מידידיו להפקיד בידיו מאות אלפי שקלים כל אחד לצורך השקעתם, תוך שהוא מבטיח להם תשואות נטו של עד 20% בשנה. בסך-הכל הופקדו בידיו 3.6 מיליון שקל. מצליח אכן העביר להם רבבות שקלים, אך זאת כתוצאה מרווחיו הבלתי-חוקיים מפעולות תרמיתיות בניירות ערך. כאשר התקשה להעביר את הרווחים המובטחים, גנב למעשה מצליח מאות אלפי שקלים מחשבון ההשקעות של הוריו, שגם אותו ניהל.
מצליח הודה, כי בשנים 2015-2008 ביצע 2,000 פעולות מתואמות, בהיקף כולל של 70 מיליון שקל, בין חשבונות לקוחותיו הפרטיים, חשבונות לקוחות הבנק והחשבון של הוריו. בדרך כלל, הוא יצר פעולה סיבובית בין חשבונות הלקוחות, כאשר חשבונו-שלו הוא תחנת הביניים בין הפעולות התואמות. התוצאה של פעולות אלו הייתה הפסדים ללקוחות ורווחים למצליח.
במקרים אחרים ביצע מצליח פעולות בין חשבונות הלקוחות לבין חשבונות של פעילים אקראיים בשוק ההון, כאשר שוב מדובר בפעולות סיבוביות בהן החשבון שלו הוא המתווך והמרוויח. בחלק מן המקרים בוצעו הפעולות בין הלקוחות לבין עצמם ובינם לבין חשבונות אקראיים. מצליח הודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, מרמה ועבירות ניירות ערך.
|
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
 |
21 חודשי מאסר ליועץ השקעות
אבי מצליח הודה במעשי תרמית של מיליוני שקלים לאורך שנים, שנועדו לאפשר לו להעניק ללקוחותיו את התשואה הגבוהה שהבטיח * ביצע 2,000 פעולות תרמיתיות ב-70 מיליון שקל
12/05/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
מנהל השקעות הודה באלפי פעולות תרמיתיות בני"ע
אבי מצליח היה יועץ עצמאי ולאחר מכן הועסק בבנק אוצר החייל * הודה שביצע פעולות בהיקף של 70 מיליון שקל בשנים 2015-2008, שהניבו לו רווחים וגרמו הפסדים ללקוחותיו
04/04/2019 |
איתמר לוין
|
|
|
משפחות נספי ההתרסקות באתיופיה יישבו שבעה
בית הדין המיוחד בראשות הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, גבה עדויות מאנשי זק"א וקיבל מסמכים רשמיים של ממשלת אתיופיה ושל חברת התעופה * הדיון בהיתר הנישואין של האלמנות יתקיים לאחר סיום זיהוי שרידי הגופות
31/03/2019 |
איציק וולף
|
|
|
22 חברות תעופה קרקעו מטוסי 737
חוקרי ההתרסקות, שגבתה את חייהם של 157 הנמצאים על סיפון המטוס, הצליחו לאתר את הקופסאות השחורות של המטוס שהתרסק באתיופיה * הותר לפרסום שם אחד ההרוגים הישראלים: אבי מצליח ממעלה אדומים
11/03/2019 |
איציק וולף
|
|
|
תיק אבי מצליח עובר לפרקליטות
מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינו של יועץ ההשקעות בבנק אוצר החייל לפרקליטות * חשוד בביצוע מאות עסקות תרמיתיות בניירות ערך שונים ובהיקף של עשרות מיליוני שקלים
26/09/2016 |
עידן יוסף
|
|
|
יועץ באוצר החייל חשוד במרמה
רשות ניירות ערך: יועץ ההשקעות אבי מצליח ביצע פעולות תרמיתיות בניירות ערך וגרף רווחים של 1.5 מיליון שקל, חלקם על חשבון לקוחותיו בבנק
06/01/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
המדינה מעל הכל
נאום הבכורה של חבר-כנסת מטעם יש עתיד [א' באדר תשע"ג, 11.02.2013]
11/02/2013 |
מיקי לוי
|
|
|
"וולטרן אמולג'ל ליהנות מהתנועה"
"נוברטיס קונסיומר ישראל" עולה בקמפיין יצירתי ויוצא דופן ל'וולטרן אמולג'ל' בהיקף של כ – 1.5 מיליון שקלים
19/04/2012 |
ליאת זינתי
|
|
