מחלקת החקירות של רשות המיסים הגישה לבית המשפט בקשת מעצר נגד ריקו שירזי בחשד כי העלים הכנסות בהיקפים של מליוני ש"ח. מבקשת המעצר עולה כי בסוף שנת 2005 נערכה ביקורת על-ידי תחנת מע"מ נתניה בנושא חשבוניות שהוצאו על-ידי חברת "יעקבקיבא" לחברת "אסוך תדלוק (1993) ולא דווח עליהן לרשות המיסים.
במהלך חקירה אחרת שהתנהלה במשרד חקירות מס הכנסה בת"א, נתפסו במשרדו של יועץ המס מנתניה, מסמכים והעתקי חשבוניות אשר מצביעים על קשר בין שירזי ובין חשבוניות שהוצאו על-ידי חברת "יעקבקיבא", בסכום העולה על 2.5 מיליון ש"ח. בתחתית החשבוניות נרשם ריקו שירזי ובחלק מהחשבוניות חתימה הנחזית להיות חתימתו. החשבוניות הופקו באמצעות תוכנת word ולא בתוכנת הנהלת חשבונות מאושרת על-ידי רשות המיסים.
במהלך החקירה נמצאו גם מסמכים המעלים חשד לזיוף שוברי תשלום מע"מ, אשר מטרתם היתה, ככל הנראה, ליצור מצג כאילו החשבוניות האמורות מדווחות לשלטונות המס ולשכנע את מקבלי החשבוניות בכשרותן.
ביום שלישי (16.1.07) נפתחה חקירה גלויה נגד שירזי, נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים ומחשבים. שירזי נחקר תחת אזהרה במשרדי החקירות של מס הכנסה בת"א ושמר על זכות השתיקה. בחיפוש שנערך בבית בו מתגוררים בנו וגרושתו של החשוד נמצאו המחאות בשווי מאות אלפי ש"ח. גם בנו של שירזי שמר בחקירתו על זכות השתיקה. חיפושים נערכו גם במשרדו של אלי קצירי, במשרדיהם של רו"ח ויועץ המס ובמשרדי החברות הקשורות. מנהלי החברות נחקרו.
בדיון שנערך אמש בבית משפט השלום בתל אביב בפני כב' השופט דורון אביחי, הורה בית המשפט על מעצרו של שירזי במעצר בית למשך 24 שעות בביתו בהרצליה, ערבות אישית על סך 300,000 ש"ח, ערבות בנקאית או מזומן על סך 75,000 ש"ח, 2 ערבים צד ג' וכן הפקדת דרכונו של שירזי במשרדי יחידת החקירות.
מרשות המיסים נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.
