חקירה נגד קבלן מרמת-השרון ושמאי מת"א

הותר לפרסום (ב', 30.6.08) כי בית משפט השלום בתל אביב שיחרר תחת מגבלות את חיים יעקובי, קבלן בניין, בעל מניות ומנהל בחברת יעקובי יוניברסל מרמת-השרון, ואת רן ברקובסקי, שמאי מקרקעין מתל אביב. השניים ביקשו וקיבלו את הצו בסוף השבוע.

(עידכון: ביום 16.03.16 הודיעה רשות המיסים על סגירת תיק החקירה נגד השמאי רן ברקובסקי בשל חוסר ראיות).

במסגרת טיפול שערך משרד השומה בכפר-סבא ברשות המיסים בתיקו של יעקובי ובתיק החברה, עלו חשדות לעבירות של פשע לפי פקודת מס ההכנסה. בבדיקת ספרי הנהלת החשבונות של החשוד והחברה עלו מספר חשדות: רישום הוצאות פרטיות של קרקעות ויחידות דיור כאילו היו הוצאות עסקיות, הפרשה לירידת ערך בסך של 1.4 מיליון שקל ללא צידוק סביר, תביעת הוצאה שוטפת של הקמת אתר אינטרנט - הוצאה שלא גובתה באסמכתאות ואינה הוצאה שוטפת, שימוש באנשי קש ואי-דיווח על נכסים בהצהרת הון.

לבקשת הקבלן, ערך השמאי שומה לגבי נכס מקרקעין בכפר-סבא והעריך את הנכס בסכום הנמוך בצורה משמעותית משוויו האמיתי, כך שהקבלן יכול היה לרשום בדוחות החברה שהוגשו לפקיד השומה ירידת ערך של 1.4 מיליון שקל, כאמור. בעקבות הממצאים נפתחה במשרד חקירות מס ההכנסה בתל אביב החודש חקירה גלויה שכללה חיפושים בביתו של יעקובי ובמשרדי החברה. כמו-כן נחקרו החשוד, אישתו וגיסתו, שאחד מהמבנים שעליהם נדרש פטור לפי חוק מס שבח נרשם על שמה, וכן נחקר השמאי שנתן את חוות הדעת, ורואה החשבון של החברה. נגבו גם עדויות מעובדות בחברה.

ברשות המיסים טוענים כי במהלך החיפוש בביתו של יעקובי הוא איים על החוקרים, שיבש הליכי חקירה, יצר קשר טלפוני עם אנשים אחרים למרות שהוזהר שלא לעשות כן - וגם במהלך חקירתו במשרד לא שיתף פעולה והנחה את אשתו שלא תשתף פעולה גם-כן.