מרווין ברקוביץ' הוסגר לארצות הברית

מדינת ישראל הסגירה את מרווין ברקוביץ' לארה"ב (יום ה', 7.1.10). ההסגרה בוצעה על-פי בקשת התביעה בארה"ב.

על-פי כתב אישום שהוגש נגדו בארה"ב, ברקוביץ, אזרח אמריקני, עמד מאחורי הונאת מס בהיקף של מיליוני דולרים, שהושגו במרמה מרשויות המס הפדראליות והמדינתיות בארה"ב. הוא נמלט מארה"ב לישראל בשנת 2003 לאחר שהוגשו נגדו כתבי אישום בנוגע לעבירות מס קודמות, והמשיך במעשי הונאת מיסים גם מהארץ.

ברקוביץ' וכמה משותפיו נעצרו במבצע משולב שנערך בארה"ב ובישראל בתחילת אוגוסט. לאחר המעצר, הגישו הרשויות האמריקניות בקשה להסגרתו על-מנת להעמידו לדין על חלקו בפרשת ההונאה.

בכתב האישום שהוגש נגדו בפני ביהמ"ש הפדראלי בשיקגו הוא מואשם בעבירות של קשירת קשר לביצוע עבירה, ביצוע הונאה באמצעים אלקטרונים, ביצוע הונאה באמצעות הדואר וכן התחזות לאדם אחר.

על-פי האישומים, ברקוביץ', בצוותא עם מספר שותפים בארה"ב ובישראל, הגיש יותר מ-4000 בקשות מזויפות להחזרי מס לרשויות המס האמריקניות, תוך שהוא משתמש בשמותיהם ומספרי ביטוח לאומי של אסירים המרצים את עונשם בבתי כלא בארה"ב. מאחר שהאסירים עצמם, שבשמם הוגשה הבקשה, מעולם לא הגישו בקשות אלה, ולא היו מודעים כלל להגשתן, מעשי התרמית לא נחשפו במשך שנים. סכומי כסף גדולים שהושגו בדרך זו, הולבנו לכאורה דרך חשבונות בנק בישראל.

ביום 15 נובמבר, 2009, הכריז בית המשפט המחוזי בירושלים על ברקוביץ' כבר הסגרה, לאחר שזה הסכים להסגרתו. צו הסגרה נחתם בחודש דצמבר על-ידי שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן. הליכי הסגרה כנגד שותפו של ברקוביץ', פרנקלין (אפרים) נובק, נמשכים.

כמו-כן בפרקליטות מחוז ירושלים נבחנת האפשרות להגיש כתבי אישום כנגד מספר אזרחים ישראלים אשר היו מעורבים, על-פי החשד, בהלבנת כספי ההונאה, בישראל.