"הנאשם יחד עם סמי כוכב, בקשירתם יחד להלבנת הזהב השחור וייצואו מגבולות מדינת ישראל, תוך שימוש בכסות חשבונאית פיקטיבית בהיקפים עצומים, הפכו את מדינת ישראל לאחת מיצואניות הזהב הגדולות, כאשר אין בה משאב טבעי לכריית זהב או יבוא בהיקפים דומים". כך נטען בבקשת התביעה לעצור עד לתום ההליכים את יצחק אביתר מתל אביב.

אביתר נעצר במסגרת חקירה רחבת היקף שהתנהלה על-ידי צוות חקירה משותף ליחידה הארצית לפשיעה כלכלית במשטרה ולרשות המיסים.

כתב האישום שהוגש נגדו בסוף השבוע לבית המשפט המחוזי בתח אביב מייחס לו מעורבות בקשירת קשר עם סמי כוכב לביצועה של תוכנית עבריינית של הוצאת חשבוניות פיקטיביות וניכויין. כל זאת למתן כסות חשבונאית לגיטימית לרכישת זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינית לשם מכירתו ללקוחותיו שהם יצואנים של זהב מישראל למדינות שונות.

לטענת התביעה, סכום הנזק לקופה הציבורית ממעשיו של הנאשם בשל התחמקות מתשלום מס, סיוע לאחרים להתחמק מתשלום מס והלבנת רכוש אסור אשר נצבר על-ידו, מגיע להיקפים עצומים של כ-250 מיליון ש"ח. סכום המהווה את הרכוש האסור בו ביצעו הנאשם וכוכב פעולות על-פי החוק לאיסור הלבנת הון.

לטענת התביעה, בתקופה שבין אוגוסט 2011 ועד ליוני 2013 רכש סמואל כוכב זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלשתינית ומקומות אחרים, וזאת לשם מכירתו בישראל. הנאשם אביתר קנה את הזהב השחור מכוכב ומכרו ללקוחותיו, יצואני זהב מישראל למדינות שונות.

על-מנת לאפשר את החדרת הזהב השחור לשוק המקומי כמו גם קנייתו על-ידי החברות שבבעלותו, מכירתו וכן גם ייצואו, ובמטרה להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בגין קניית הזהב, קשר אביתר קשר עם כוכב לביצועה של תוכנית עבריינית למתן כסות חשבונאית פיקטיבית המציגה מצג כוזב בדבר התנהלותה לגיטימית של הסחר ביניהם, ובמסגרתה קשרו קשר להוצאת חשבוניות מס ע"ש אחרים מבלי שאלה ביצעו את העסקות בגינן.

אביתר וכוכב, טוענת התביעה, פעלו להוצאת החשבוניות הפיקטיביות וניכויין בדיווחיהם למס הכנסה ומע"מ במטרה להתחמק מתשלום מס הכנסה וממע"מ בנסיבות מחמירות.

בחשבוניות הפיקטיביות נרשם בכזב כי המעורבים האחרים בפרשה: יעקב אברג'יל, יניב פרשה, יורם אליאב וחיים אביסרור, הם אלו שסיפקו את הזהב השחור באמצעות חברות שונות וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס.

החשבוניות הפיקטיביות נרשמו בכזב בכרטיסי הנהלת החשבונות של החברות שבבעלות אביתר ובהתאמה בכרטיסי הנהלת החשבונות של אברג'יל, פרשה, אליאב ואביסרור, ולכאורה שיקפו עסקות אמת מול מוציאן, וכנגדן נרשמו התשלומים שבוצעו לכאורה בגין העסקות.
בכתב האישום נטען כי במעשיו אלו התחמק הנאשם מתשלום ניכוי מס במקור שהיה עליו לנכותו בסל כ-84.5 מיליון ש"ח, סייע לאחר להתחמק מתשלום מע"מ בסך כ-39 מיליון ש"ח.

לדברי התביעה, התשלומים שבוצעו כנגד הזהב השחור שנמכר וסכומי המע"מ מתשלומם התחמק הינם בגדר רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון. באישום נאמר כי ברכוש האסור בוצעו עבירות הלבנת הון במסגרתן בוצעו פעולות להסוואת והסתרת היותו של כוכב בעל הזכויות בזהב השחור, להסתרת מקורו, מיקומן והפעולות האמיתיות הנעשות בו בסך כולל של כ-160 מיליון ש"ל.

התביעה מציינת כי הנאשם נדרש לחקירה עוד בראשית חודש יולי וחרף מאמצים רבים מצד רשות המיסים והמשטרה הוא לא אותר ונעצר רק ביום 16 ביולי. הנאשם, טוענת התביעה, עשה כל שביכולתו על-מנת לטשטש את עקבותיו ואף הסתיר את רכב היוקרה שבבעלותו אשר לא נתפס עד למועד זה.

התביעה מציינת כי בידיה מסמכים וחומרים רבים שנתפסו בחברות הנותנות שירותי מטבע והקושרים את הנאשם ואחרים לעבירות נשוא כתב האישום, ובנוסף חומר שנתפס בהנהלת החשבונות של החברות שבבעלותו והעוסקים האחרים שפעלו יחד במסגרת הפרשה הזו. בנוסף בידי התביעה האזנות סתר החושפות את הפעילות המתוארת בכתב האישום.