|
כהן. למי הוא נאמן [צילום: יוסי זליגר]
|
|
|
|
הוגבל חשבונו של עו"ד יוסי כהן בלאומי
|
יואב יצחק
|
ההגבלה - מחמת ליקויים חמורים והתנהלות פיננסית בעייתית ואסורה * בהחלטה שניתנה באמצע נובמבר 2013 נאסר על עו"ד כהן למשוך שיקים מחשבונו בבנק לאומי במשך חמש שנים * גם בבנק הפועלים מפקחים על פעולותיו בעקבות החשיפות ב-News1 על כספים שחורים שגלגל כהן בחשבונותיו * עו"ד כהן קיבל וניהל כספים שחורים בהיקף של מיליוני דולרים * השתמש וניצל את נהגיו כדי להמיר שטרות בצ'יינג'ים באופן אסור * המשך יבוא
|
לרשימה המלאה
|
|
|
|
|
הצרות של עו"ד יוסי כהן: כל חשבונותיו של יוסי כהן בבנקים - ייבדקו. כך מתברר בעקבות הוראת בנק ישראל, מכוחה הוטלה "הגבלה בנסיבות מיוחדות" על חשבונו ב
בנק לאומי.
במסגרת הבדיקה ייבדקו גם חשבונות המנוהלים בנאמנות לכאורה על-ידי יוסי כהן, עבור לקוחותיו, ו/או חשבונות בהם הוא מחזיק בייפוי כוח. מטרת הבדיקות: למנוע שימוש בחשבונות נאמנות כבמכבסת כספים. בדיקת חשבונות נאמנות עלולה לגלוש, במקביל, לבדיקת חשבונות של הלקוחות, כולל פעולות פיננסיות שביצעו אותם לקוחות בחשבונות הרשומים על-שמם ובניהולם.
כפי שחשפנו כאן, עו"ד כהן סווג בנובמבר 2013 כלקוח מוגבל בחשבונו מס' 11049830020 בבנק לאומי סניף טרומפלדור (807). תוקף ההגבלה - חמש שנים. מנהלת מדור שיקים ללא כיסוי, עינב הכט-עמיר, מסרה על-כך הודעה רשמית, ובכתב, לבנק לאומי.
ל-News1 נודע, כי גורמים בבנק לאומי הם שדיווחו על הפעולות הבלתי תקינות בחשבונו של כהן ולכן הוטלה ההגבלה. גם בבנק הפועלים נערכה בדיקה, בעקבות החשיפה לפיה ניהל כהן "חשבון קומבינות" בסיועו של
עפר נמרודי.
נודע, כי בשני הבנקים הנ"ל הביעו פקידים בכירים תרעומת על פעולותיו של כהן, שעל-פניהן ניכרו ככאלה המעלות חשד. לפחות בשני סניפים הובעה תרעומת על התנהגותו של כהן, שפעל באופן בלתי תקין בניסיון לקבל מסגרות אשראי נוספות. נוכח התנהלותו הבעייתית נמסרו דיווחים לבנק ישראל על אותן פעולות חריגות ובמיוחד על פעולות במזומנים.
המשך יבוא