פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הודיעה (יום ד', 6.8.14) לאיש הנדל"ן רוני מאנה ולעו"ד יורם יוסיפוף, כי נשקלת העמדתם לדין בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף כולל של למעלה מ-25 מיליון שקל, וזאת בכפוף ל
שימוע שייערך להם.
יחד עם מאנה ויוסיפוף זומנו לשימוע בפרקליטות גם איש העסקים פרדי רובינסון והחברות רוי נדל"ן גרופ שבשליטת מאנה ויוסיפוף ולנדקו שבשליטת יוסיפוף, באמצעות חברת "MASY".
החקירה שניהלה רשות המיסים העלתה חשד שבשנים 2006-2007 תיווך מאנה במספר עסקות עבור אנשי העסקים שעיה בוימלגרין ו
ארקדי גאידמק. בין היתר, תיווך מאנה בעסקה בה רכש בוימלגרין את גרעין השליטה בחברת אזורים מאי.די.בי, ובעסקה בה רכש בוימלגרין את מתחם בית החולים אסותא בתל אביב.
בנוסף, תיווך מאנה בשלוש עסקות עבור גאידמק: רכישת גרעין השליטה בחברה הציבורית גילאון, מכירת מניות חברת אוסיף של קבוצת אביב, והסכם הפשרה בין גאידמק לבין
בועז יונה מחברת חפציבה להחזר מקדמה לבניית 30 יחידות דיור בשכונת הר חומה בירושלים. הסכמי תיווך אלו הניבו למאנה וליוסיפוף הכנסות של למעלה מ-25 מיליון שקל.
מחומר הראיות עולה, כי בשנים 2006-2007 עשו לכאורה מאנה, יוסיפוף ורובינסון מעשי מירמה שהביאו לרישום הכנסות התיווך של רוני מאנה בחברה המפסידה לנדקו (לשעבר לור"ם - החברה לפיתוח לוד-רמלה) שבבעלות יוסיפוף, וזאת במטרה לקזז את הפסדי לנדקו באופן שיאיין את חבותם במס. בנוסף, בשנת 2007 דיווח מאנה על רווח של 3 מיליון שקל מעסקת תיווך כעל רווח הון ולא כעל הכנסה, כך ששילם בגינו מס בשיעור 20% בלבד.
בעקבות כך ובגין פעולות נוספות שעשו, נשקלת העמדתם לדין של מאנה ויוסיפוף בעבירות של השמטת הכנסות, שימוש במסמכים כוזבים ושימוש במרמה, ערמה ותחבולה - עבירות על סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. אלו הן העבירות החמורות ביותר בפקודה.
התיק נחקר ע"י משרד פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המיסים ומטופל ע"י עוה"ד איריס שמואלי ויפעת גדנקן מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
סניגורו של מאנה, עו"ד אודי ברזילי, מסר בתגובה: ״מאנה פעל לכל אורך הדרך באופן חוקי ולגיטימי, ובשקיפות מלאה מול רשויות המס, ולפי כל הכללים והנהלים. אנו משוכנעים כי הפרקליטות תגיע בעצמה למסקנה זו, לאחר שתשמע אותנו ותשקול את הדברים. מאנה לא היה שותף בחברה המדוברת אשר נרכשה מרובינסון ולא היה קשור ולא היה מודע לפעולות כלשהן שנעשו בה. למיטב ידיעתו של מאנה, כפי שהתברר לו בדיעבד, מדובר בפעולות שבוצעו כדין על-ידי יוסיפוב".
