סרגיי סידורוב ורונן זגיר מואשמים במכירת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, כך שהתחמקו בעצמם וסייעו לאחרים להתחמק מתשלום מס בסך 814 מיליון שקל. עוד נטען, כי הם ניכו שלא כדין תשומות ב-80 מיליון שקל והלבינו לפחות 167 מיליון שקל. כתב האישום נגד השניים הוגש (יום ב', 11.1.16) לבית המשפט המחוזי מרכז.
על-פי כתב האישום, סידורוב וזגיר פעלו בשנים 2015-2011, הפיצו למעלה מ-3,100 חשבוניות פיקטיביות וניכו למעלה מ-900 תשומות פיקטיביות. השניים פעלו במסגרת שורה של חברות, שנשלטו לכאורה בידי אנשי קש ממזרח אירופה, אותם הביאו ארצה וליוו אותם לשם רישום החברות. השניים גם שכרו משרדים בראשון לציון, אשקלון ואשדוד והושיבו בהם פקידות, כדי ליצור מראית עין של פעילות לגיטימית.
המדינה טוענת, כי סידורוב וזגיר החתימו את ה"
לקוחות" על חוזי עבודה פיקטיביים עם החברות השונות, והללו הנפיקו להם את החשבוניות הפיקטיביות תמורת עמלה של 10%. את התשלום עבור העסקות הפיקטיביות, כך נטעו, הפקידו סידורוב וזגיר בחשבונות הבנק של חברות הקש, פדו אותם בין היתר באמצעות צ'יינג'ים, ולאחר שניכו את העמלה, שילמו משכורות לאנשי הקש וכיסו הוצאות אחרות - החזירו את יתרת הכספים ללקוחות.
עוד נטען, כי כאשר זומנו חלק מאנשיהם של סידורוב וזגיר לחקירות, תדרכו אותם השניים כיצד למסור מידע כוזב שיישמע לחוקרים אמין. כאשר הוזמן אחד מ"בעלי" החברות לחקירה, ניסה סידורוב להבריחו מהארץ, ולאחר שנכשל - הסתיר אותו בביתו של זגיר, והשניים מימנו עבורו את השהייה בארץ וסיפקו לו תעודת זהות מזויפת. בהמשך שרפו השניים את מסמכיהן של החברות, כאשר התברר להם שהחוקרים עלו על עקבותיהם, אך החוקרים - שביצעו האזנות סתר לשניים - הספיקו לצלם קודם לכן את המסמכים מרואי החשבון של אחת החברות.
בין אנשי השטח שסייעו לסידורוב וזגיר בפעילותם היו שחר לב, שותפו לדירה של זגיר, ועופר בנבנישתי, חבר ילדות שלו, אשר בשלב מסוים ביקשו לעזוב את ההתארגנות. על-פי כתב האישום, בתגובה איים זגיר על חיי שניהם: הוא הטיל על בנבנישתי קנס של מיליון שקל לכאורה תמורת עזיבתו את ההתארגנות, כשהוא יודע שאין ביכולתו של בנבנישתי לעמוד בתשלום כזה, ואיים לרצוח אותו. בהזדמנות אחרת זגיר הצמיד אקדח טעון לצווארו של בנבנישתי, דרך את האקדח ואיים לרצוח אותו.
על לב איים זגיר, כי אם הוא לא "יתיישר" - ישבור לו את העצמות. מספר ימים אחרי שלב הודיע, כי הוא עוזב סופית את ההתארגנות, הוא התעורר במיטתו ומצא את זגיר רוכן מעליו חמוש בסכין באורך 38 ס"מ, בה ניסה לדקור את רגלו ללא הצלחה. לב ניסה להימלט, אבל זגיר תפס אותו ואיים עליו שוב. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד ליאת בכור ואתי שטיינמץ.
