עמי סגל ביצע עבירות מרמה בהיקף של 100 מיליון שקל כאשר שלט בשנים 2013-2010 בבית השקעות אלפא פלטינום - טוענת (יום ד', 3.2.16) רשות ניירות ערך, המייחסת לו הונאת פונזי.

לדברי הרשות, "פעילות גיוס כספי המשקיעים נעשתה בלי שקיימת לקרנות יכולת ממשית לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוחות כאשר בחלק מהמקרים כספי משקיעים חדשים מימנו פדיונות של משקיעים אחרים. במהלך התקופה האמורה נקט סגל בשורה ארוכה של
פעולות על-מנת להסתיר את מצבן הכספי האמיתי של הקרנות תוך שבמסגרת פעולות אלה הוא מטעה את ציבור לקוחותיו ועושה שימושים אסורים בכספים אשר הפקידו בידיו לרבות לטובתו
שלו".

עוד טוענת הרשות, כי סגל נטל לעצמו את כספי המשקיעים, הן לעסקיו האישיים והן להחזר חובותיו הפרטיים, וכמו-כן השתמש בהם להעמדת הלוואות לצדדים שלישיים ונטל לעצמו את החזריהן. הרשות מייחסת לו גם "שיפוץ" תרמיתי של תשואות ההשקעות, וכך גייס השקעות נוספות וגם אשראי בנקאי אישי.

הרשות מייחסת לסגל עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מנהל, הלבנת הון, עבירות ניירות ערך ועוד. סגל הכחיש את כל החשדות המיוחסים לו. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, אפרת בוסני, שחררה אותו בהסכמה בערבויות של 500,000 שקל.